Tiêu đề gốc: " Điều tra sản xuất màu xám tài khoản CoinList: tạo tài khoản, duy trì tài khoản và bán lại | Chain Catcher 》
Tác giả gốc: Richard Lee
Biên tập viên gốc: Gong Quanyu, người bắt dây chuyền
p>
Từ việc tạo tài khoản, duy trì tài khoản và sau đó bán lại tài khoản, xung quanh tài khoản CoinList Một chuỗi công nghiệp xám hoàn chỉnh đã được hình thành.
Là đại diện có ảnh hưởng nhất trong thế giới tiền điện tử CoinList, một nền tảng phát hành tiền tệ ra công chúng, đã gây ra một làn sóng "đổi mới" trong các cộng đồng lớn trong năm nay, trở thành một sự kiện cấp hiện tượng trong ngành mã hóa trong nước. Hầu như mọi dự án chào bán ra công chúng mới ra mắt đều sẽ khiến các nhà đầu tư đổ xô vào đó .
Đằng sau hiện tượng này là sự điên rồ của dự án chào bán cổ phiếu ra công chúng CoinList ảnh hưởng giàu có. Lấy Flow làm ví dụ, mã thông báo của dự án đã được phát hành công khai trên CoinList vào tháng 9 năm ngoái với mức giá chỉ 0,1 đô la Mỹ và có thể mua tới 10.000 đơn vị, giá đã đạt 6 đô la Mỹ sau khi được niêm yết trên sàn giao dịch vào tháng 1 năm nay. , và đạt tối đa 40 USD vào đầu tháng 4. Ở trên, tỷ lệ hoàn vốn cao nhất vượt quá 400 lần và tỷ lệ hoàn vốn hiện tại vẫn là hơn 100 lần.
Hiện tại, CoinList có thể làm được điều đó được coi là một trong số ít kênh đáng tin cậy để các nhà đầu tư phổ thông tiếp cận cơ hội đầu tư sớm vào các dự án chất lượng cao. Những cơ hội đầu tư sớm này thực sự đã mang lại bội số lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư dưới sự xúc tác của thị trường tăng giá. ngày càng có nhiều nhà đầu tư tiền điện tử tham gia vào dự án của CoinList để “tạo mới”.
Tuy nhiên, do chính sách nền tảng mà CoinList không hỗ trợ đăng ký cư dân ở Trung Quốc đại lục (bạn có thể chọn quốc tịch Trung Quốc, nhưng bạn cần có giấy chứng nhận cư trú chính thức ở nước ngoài) và cơ chế mua gấp ngẫu nhiên, có giới hạn, một nhóm "người chơi mới" chuyên nghiệp ở Trung Quốc chuyên mua tài khoản CoinList ở nước ngoài đã xuất hiện. Đồng thời, cũng có một chuỗi ngành xám hoàn chỉnh từ việc cung cấp thông tin KYC, sản xuất tài khoản và thậm chí cả bảo trì.
Khi bán số lượng thành phẩm, một chứng nhận KYC thường được chuyển cho Người chứng nhận KYC, các bên kênh trung gian, người bán tài khoản cuối cùng và nhiều vai trò khác, mỗi liên kết sẽ chia sẻ một phần. KYC được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, một số trong số đó là "băng đảng len" trên nền tảng trực tuyến ở nước ngoài và công dân nước ngoài chấp nhận khuyến nghị của địa phương, trong khi phần thông tin khác thu được theo lô có nhiều nguồn bí mật hơn và quyền riêng tư của chủ sở hữu danh tính là bị rò rỉ mà chủ sở hữu không hề hay biết. Khi dự án trở nên phổ biến, những người tham gia cho biết việc bán tài khoản không hợp lệ, bán lại nhiều lần là chuyện không hiếm.
Việc cung cấp tài khoản không phải là kết thúc. Nền tảng CoinList có các biện pháp kiểm soát rủi ro riêng đối với việc đăng ký tài khoản và sử dụng nhiều tài khoản, khiến việc duy trì tài khoản sau này trở nên quan trọng. Người mua tài khoản thường phải trả một khoản phí thuê máy chủ cố định hàng tháng cho việc này. Sau khi tài khoản hết hạn, một số tài khoản và tài sản của họ sẽ bị mất vĩnh viễn và một số người bán cung cấp cái gọi là dịch vụ sau bán hàng như truy xuất nguồn gốc KYC và hỗ trợ lấy lại tài khoản. Cam kết này cũng đã trở thành điểm bán hàng của loại người bán này. Tuy nhiên, do liên quan đến chuỗi dài nên hiệu quả thực tế không thể được xác minh trước.
Người yêu cầu tài khoản và nhà cung cấp cùng nhau tạo thành một trò chơi với cơ chế quản lý rủi ro chính thức của CoinList. Khi “người mới” đối mặt với nhóm tài khoản bị chặn, họ chỉ có thể đoán lý do kiểm soát rủi ro và sau đó nâng cấp chiến lược bảo trì.
Từ góc độ của những "người mới" chuyên nghiệp, việc nắm giữ hàng chục, hàng trăm tài khoản là điều quan trọng nhất hiện nay Ngưỡng tham gia chào bán ra công chúng của dự án CoinList và có cơ hội trúng xổ số.
Vấn đề rộng hơn là CoinList có quá nhiều dịch vụ công khai. Hiện tượng việc vội vàng tài khoản đã khiến người dùng nước ngoài đặt câu hỏi về tính công bằng của nền tảng. CoinList đã đưa ra tuyên bố chính thức để cảnh báo và những người tham gia cũng cho biết các lệnh cấm tài khoản tập trung thỉnh thoảng xảy ra, nhưng hiện tại một số lượng lớn các biện pháp kiểm soát tài khoản vẫn tồn tại.
"Thành thật mà nói, cứ mười người thì có năm hoặc sáu người sẽ bị lừa." Người mua Lin Fei tin rằng người bán nào đáng tin cậy sẽ được “kiểm tra bằng cách tiêu tiền”.
Lin Fei tự coi mình là một người tham gia chào bán công khai CoinList chuyên nghiệp. Vào tháng 3 năm nay, lần đầu tiên anh đã mua hơn 300 đồng xu với quy mô lớn thông qua một người bán nước ngoài trên Telegram.Tài khoản CoinList, người chứng nhận thực tế của tài khoản đều là công dân nước ngoài.
Trong quá trình giao dịch, Lin Fei đặt lệnh mới cho hàng trăm tài khoản cùng một lúc và bên kia giao tài khoản theo đợt, mỗi lần giao 10 hoặc 20 tài khoản địa chỉ email và mật khẩu đăng nhập, thường phải chờ hai giờ giữa đợt trước và đợt tiếp theo. Lin Fei không biết nguồn gốc của tài khoản và quy trình sản xuất nên đoán: "Hoặc họ có tổ chức lớn và tự mua hàng, hoặc họ tìm nhà phân phối địa phương."
Hoạt động kinh doanh tài khoản mới của CoinList thường được chia thành hai loại: đăng ký đại lý và giao dịch tài khoản thành phẩm. Đăng ký đại lý có nghĩa là CoinList hỗ trợ công dân đại lục đăng ký tài khoản với địa chỉ IP ở nước ngoài và bằng chứng cư trú. Người mua cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân , và người bán cung cấp IP và nơi cư trú ở nước ngoài. Giấy chứng nhận và các tài liệu khác có thể được sử dụng để hoàn tất quá trình đăng ký, số sản phẩm hầu hết là tài khoản đã đăng ký và chứng nhận của công dân nước ngoài như Hoa Kỳ và Philippines. Trong số những “người mới” chuyên nghiệp, giao dịch số lượng thành phẩm chiếm đa số.
Theo các phương pháp "làm số" khác nhau, việc sản xuất số hoàn thiện có thể được chia thành đăng ký một-một, thu thập hàng loạt đăng ký thông tin KYC, v.v ... Trong số đó, phương thức đăng ký một-một Nó được cả người yêu cầu và người bán công nhận nhiều hơn, tức là nó có cách liên hệ với chủ sở hữu KYC. Đăng ký hàng loạt không thể tìm thấy bất kỳ chủ sở hữu KYC nào và việc bảo trì sau đó sẽ rắc rối hơn .

Một thành viên trong nhóm người bán chịu trách nhiệm về "số sản xuất" đã nói chuỗi Bắt các phóng viên, nhóm sản xuất hàng loạt tài khoản thông qua phương thức "đẩy trực tuyến" tương tự như đẩy cục bộ, thường bao gồm nhiều liên kết như người bán, các kênh trung gian như liên minh quảng cáo, "người quảng bá" và người chứng nhận tài khoản thực tế. Người bán tài khoản công bố các yêu cầu về tài khoản cho bên kênh trung gian và bên kênh sau đó liên hệ với "người thúc đẩy", người cuối cùng sẽ tìm kiếm các thành viên nhóm trong cộng đồng mà họ điều hành hoàn tất việc đăng ký.
Kênh trung gian hầu hết là các nền tảng hoặc tổ chức cộng đồng được gọi là "liên minh quảng cáo". Thành viên này cho biết, liên minh quảng cáo là một danh hiệu toàn diện và miễn là giá cả phù hợp thì mọi nhu cầu đều có thể được đăng trên nền tảng của nó. Sau khi nhận được nhu cầu, các tổ chức này sẽ công bố thêm thông tin cụ thể trên trang web “Wool” theo nhiệm vụ hoặc liên hệ với “người đẩy” để tìm thêm người chứng nhận thực tế phù hợp.
"Người đẩy" là mắt xích cuối cùng trong chuỗi ngành. Họ điều hành các nhóm của riêng mình trên các phần mềm xã hội ở nước ngoài như Telegram và Whatsapp, và quy mô của một nhóm có thể lên tới hàng nghìn người. Thành viên này cho biết "những người quảng bá" sẽ đăng quảng cáo việc làm bán thời gian trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác để thu hút các "băng đảng len" ở nước ngoài tham gia.
"Một mẩu thông tin KYC có thể chỉ có giá trị vài chục RMB trong tay đảng len, nhưng giá vào tay người dùng sẽ lên tới hàng trăm ..” Thành viên này cho biết giá bán tài khoản CoinList của nhóm có thể dao động từ 100 nhân dân tệ đến 300 nhân dân tệ, bên kênh trung gian và “người quảng bá” mỗi người nhận khoảng 30% hoa hồng.
Xiong Ying từ thương gia "Eagle Community" cho biết cũng có một số tài khoản giả mạo trên Lưu hành thị trường có nghĩa là sửa đổi thông tin tài liệu ID thông qua phần mềm PS, sau đó sử dụng hình ảnh do AI tạo ra để hoàn tất nhận dạng khuôn mặt. Loại tài khoản này không có người tương ứng thực sự và một khi nó trở nên không hợp lệ thì rất khó để phục hồi.
Thông tin KYC của người thật cũng có thể truyền qua các kênh xám. Phóng viên đã tư vấn cho một người bán tài khoản với tư cách là người mua. Người bán giới thiệu rằng tài khoản KYC của anh ta đến từ các nhà quảng bá địa phương ở Vân Nam. Những nhà quảng bá địa phương này giúp Cục An sinh xã hội địa phương xin cấp thẻ cho cư dân, đồng thời bí mật làm Doanh nghiệp KYC và những cư dân này thường không biết. Nhóm đã sử dụng thông tin nhận dạng của cư dân địa phương ở Vân Nam cộng với IP ở nước ngoài, bằng chứng cư trú và các tài liệu khác để tạo tài khoản.

( Trong video người bán gửi, trên bàn có đầy CMND)
Ngoài ra, người bán còn cho biết một trong những "lợi ích" của các tài khoản này là, sau khi một tài khoản có giá trị bị cấm, bạn có thể "quản lý mối quan hệ" với những nhân viên có liên quan và nhóm quảng bá địa phương sẽ tìm người thật để giúp nộp chứng chỉ danh tính và lấy lại tài khoản.
Sau khi giao dịch tài khoản, "đảm bảo trao đổi trong ngày" là một quy tắc chung trong vòng tròn.
Lin Fei giới thiệu rằng người bán thường cung cấp địa chỉ email đăng nhập và mật khẩu của tài khoản, sau khi nhận được số tài khoản, các thông tin trên và địa chỉ email dự phòng phải được thay đổi đến địa chỉ email và mật khẩu của chính bạn càng sớm càng tốt, nếu không tài khoản rất có thể sẽ bị mất do chủ sở hữu ban đầu đã lấy lại hoặc người bán có thể vô tình bán lại trong thời gian đó. Khi thông tin đăng nhập được sửa đổi thành công, tài khoản sẽ được ghi nhận thành công cho người mua.
Nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Người chơi Meng Lu đã mua 50 tài khoản CoinList với các đồng nghiệp trong công ty của mình vào tháng 3 để mua nghiệp dư, nhưng tất cả số lô đều bị chặn, anh suy đoán rằng nguyên nhân là do IP tài khoản không khớp với địa chỉ xác thực.
Vào tháng 5, anh lại mua 100 tài khoản, lần này anh thuê máy chủ ở nước ngoài để khớp từng tài khoản với IP khu vực tương ứng. Tuy nhiên, do số lượng lớn tài khoản và khó khăn trong vận hành, cồng kềnh nên anh viết kịch bản và dùng chương trình máy tính để tự động hóa hoàn toàn các bước mở máy chủ, đăng nhập tài khoản và chốt mua hàng.
Tất cả 100 số vẫn không hợp lệ.
Sau đó, Mạnh Lu mua thêm 100 số và áp dụng phương pháp "bán thủ công và bán tự động", hai máy tính, mỗi máy đăng ký 50 số, 50 số đăng ký 25 máy tính.Đối với server, bạn có thể đăng nhập 2 tài khoản trên 1 server.Script chỉ dùng để mở server,các thao tác khác thực hiện thủ công. Meng Lu nói rằng "Tôi đang dần tích lũy kinh nghiệm." Cho đến nay, lô tài khoản thứ ba vẫn chưa được "kiểm soát rủi ro".
Kiểm soát rủi ro là từ thường xuyên được cả người chơi và người bán nhắc đến. Sau khi tài khoản gặp tình trạng "kiểm soát rủi ro", bạn vẫn có thể đăng nhập nhưng sẽ không có quyền mua token dự án. Xiong Ying đã giới thiệu rằng các yếu tố phổ biến khiến CoinList triển khai kiểm soát rủi ro chính thức bao gồm: thông tin đăng ký và IP không tuân thủ quy định, thay đổi IP thường xuyên, hộp thư nối tiếp, robot hoặc tập lệnh để mua và xếp hàng chờ đợi.
Thông thường, các quan chức của CoinList không thông báo cụ thể lý do cụ thể của lệnh cấm. Sau khi một nhóm tài khoản bị cấm, người mua thường liên lạc qua cộng đồng và đưa ra kết luận của riêng mình.
Trên thực tế, CoinList nêu rõ trong các điều khoản của thỏa thuận người dùng rằng việc mở nhiều tài khoản, chuyển quyền truy cập tài khoản cho bên thứ ba, mua tài khoản và sử dụng robot hoặc các kịch bản để mua hàng nhanh đều bị cấm, bị coi là "hành vi lạm dụng". Trong trường hợp này, CoinList có quyền hủy các đơn hàng chưa thanh toán trong tài khoản và hủy kích hoạt hoặc hủy tài khoản tương ứng. Người dùng có thể chuyển tài sản trong ví trong vòng 90 ngày sau khi tài khoản hết hạn, nhưng mã thông báo dự án đã bị lấy và quyền chụp nhanh tài khoản sẽ bị rút.

Tên CoinList , các quyết định hạn chế quyền truy cập, đình chỉ hoặc đóng tài khoản dựa trên các tiêu chuẩn bảo mật rất quan trọng đối với các giao thức bảo mật và quản lý rủi ro của CoinList và CoinList không tiết lộ chi tiết về quy trình bảo mật và quản lý rủi ro cho người dùng.
"Người mới", người bán tài khoản và quan chức của CoinList đã hình thành một trò chơi không rõ ràng. Các quan chức của CoinList đã đưa ra tuyên bố trên Twitter vào tháng 3 và tháng 4 năm nay lần lượt cảnh báo về việc mua bán tài khoản cũng như hoạt động mua bán hoảng loạn bằng robot, nhưng hiếm khi lên tiếng kể từ đó. Lin Fei và Xiong Ying đều cho biết đã có một đợt "kiểm soát rủi ro" quy mô lớn vào tháng 5 năm nay.
Nếu không có máy chủ và bạn không biết cách quản lý nó, bạn sẽ không thể chơi trò chơi này", Lin Fei nói.
Người chơi và người bán kết luận rằng tài khoản phải tương ứng với một IP ở vị trí được chứng nhận để đảm bảo rằng địa chỉ IP đó là cố định và không được "kiểm soát rủi ro". Chi phí tham gia tăng lên là phí thuê máy chủ cố định hàng tháng ở nước ngoài. Ngoài ra, một số người chơi cân nhắc tính hiệu quả của việc mua vội và sẽ tăng cường đầu tư vào thiết bị phần cứng cũng như cải thiện cấu hình máy tính.
Do đó, chi phí tham gia chào bán CoinList ra công chúng trên quy mô lớn thường bao gồm mua tài khoản, đầu tư phần cứng, thuê máy chủ và đầu tư token dự án. Chi phí thuê máy chủ của Mạnh Lu hàng tháng là 248 nhân dân tệ, để đăng ký hai tài khoản trên một máy chủ, chi phí duy trì tài khoản hàng tháng là hơn 10.000 nhân dân tệ.
Ngoài ra, do chênh lệch múi giờ nên hầu hết những người tham gia phát hành ra công chúng các dự án trong nước đều phải thực hiện vào sáng sớm. của các tài khoản, toàn bộ quá trình chỉ có thể hoàn thành vào lúc 5 hoặc 6 giờ sáng.Việc vận hành cũng cần một lượng thời gian và sức lực nhất định.
Sau khi token của dự án được phát hành công khai trên CoinList, tỷ lệ hoàn vốn sổ sách thường lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm thời điểm thu hút đầu tư tốt nhất trong năm qua Huyền thoại về sự giàu có mà các nhà đầu tư đang đổ vào.
Tuy nhiên, theo cơ chế phát hành công khai của CoinList, mã thông báo dự án được các nhà đầu tư mua thành công thường cần bị khóa trong 6-12 tháng và có thời gian phát hành tuyến tính dài hơn. , nghĩa là, tỷ suất lợi nhuận trên sổ sách cao như vậy khó có thể đạt được một cách nhanh chóng.
Xét đến sự không chắc chắn về xu hướng của thị trường thứ cấp, Nhiều nhà đầu tư đã mua thành công sẵn sàng bán lại tài khoản CoinList của họ với giá chiết khấu hơn. Người bán nhận được hợp đồng tương lai trong tương lai với giá chiết khấu thị trường và người bán thu được lợi nhuận cao nhất định thông qua chiết khấu. Do đó, thị trường OTC xung quanh các tài khoản chiến thắng CoinList thành công này cũng khá nóng trong năm nay.
Các tài khoản chiến thắng mà nhóm của Meng Lu chiếm được thường được bán lại với giá gấp mười lần. Vào tháng 6 năm nay, giao thức lưu trữ phi tập trung token dự án Swarm BZZ đã được phát hành công khai trên Coinlist. Đội của Meng Lu đã trúng xổ số hơn mười số trong số một trăm, cuối cùng bán được 10 số, mỗi tài khoản trị giá 500 USD, số trúng thưởng được bán với giá 7900U, tăng giá gần 16 lần.
Meng Lu tương đối thờ ơ với việc nắm giữ số token mà mình đã giành được, anh ấy tin rằng mình nên cố gắng không để mình có những yếu tố không ổn định và "bán nếu có thể". “Tôi có thể biết thị trường sẽ như thế nào trong năm tới hay thị trường sẽ như thế nào trong nửa cuối năm nay không? Không ai biết”, ông nói.
Gần đây, với sự suy giảm của điều kiện thị trường, giá token của hầu hết các dự án chào bán công khai của CoinList đã giảm Điểm cao đã giảm hơn một nửa, CSPR giảm hơn 95%, điều này cũng khiến nhu cầu thị trường về số trúng thưởng CoinList giảm đáng kể và phạm vi chiết khấu được mở rộng hơn nữa. Tất nhiên, điều này cũng có nghĩa là hầu hết những người mua trước đây đã mua và bán lại tài khoản CoinList với giá cao đều phải chịu những tổn thất lớn không lường trước được.
Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện đang được chuyển sang Thị trường bán số trúng thưởng CoinList đã giảm từ 10-50 lần giá vốn trước đó xuống còn 1-2 lần giá vốn.
Đồng thời, một số đợt phát hành ra công chúng ủy quyền của dự án Giá thị trường tiền tệ đã quay trở lại mức giá phát hành ra công chúng, thậm chí thấp hơn giá phát hành ra công chúng. Theo dữ liệu của CoinMarketCap, giá hiện tại của mã thông báo Covalent CQT, được phát hành công khai vào cuối tháng 4 năm nay, đã giảm xuống còn 0,34 USD, thấp hơn một chút so với giá chào bán công khai cao nhất là 0,35 USD; nền tảng mã thông báo xã hội Rally là được phát hành công khai vào đầu tháng 4 với mức giá 0,6 đô la Mỹ và hiện tại mã thông báo của nó, RLY, đã giảm xuống còn 0,37 đô la, lỗ gần một nửa.
Xét điều kiện thị trường hiện nay, những “người mới” chuyên nghiệp cũng có yêu cầu về độ phổ biến của dự án. và cao hơn thay vì chộp lấy các vật phẩm ngay khi chúng xuất hiện trên CoinList.
Lin Fei cho biết anh sẽ không tham gia vào hai đợt chào bán công khai của CoinList gần đây, "Bạn cũng biết Không phải là bạn có thể lấy một số. Nếu bạn lấy một trong mười số, hoặc thậm chí lấy một trong 20 số, giá của 20 số của bạn sẽ là vài nghìn. Sau đó, bạn trúng xổ số và đầu tư 500 đô la Mỹ. Nếu tắt -site premium gấp 2 lần, ngay cả khi bạn lấy lại 1.000 đô la Mỹ, bạn sẽ mất tiền."
Trước khi dự án được triển khai, Lin Fei đã liên lạc với các nhà đầu tư lớn về giá ước tính của một mã thông báo dự án. Để quyết định có nên tham gia mua gấp hay không, các chỉ số cốt lõi là xem xét các điều kiện thị trường hiện tại và mức độ phổ biến của dự án. Lin Fei nói: "Một số xu có thể lấy được, và một số xu không thể lấy được. Hai giai đoạn này không tiết kiệm lắm."
Nhiều người bán nói với các phóng viên rằng một số lượng đáng kể tài khoản trên nền tảng CoinList hiện do các nhà đầu tư đại lục kiểm soát và một số trong số họ là cá nhân được đăng ký với sự trợ giúp của nước ngoài. IP và bằng chứng cư trú.Tài khoản và phần còn lại là những “người mới” mua tài khoản với số lượng lớn và thực hiện mua hàng với quy mô lớn.
Họ đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ bằng cách này, nhưng nó cũng làm dấy lên nghi ngờ từ người dùng CoinList ở nước ngoài Nhiều người dùng ở nước ngoài phàn nàn trên Twitter chính thức của CoinList, tin rằng hiện tượng mua vội vàng "nhiều tài khoản" làm suy yếu tính công bằng của nền tảng. Tính đến thời điểm hiện tại, các quan chức của CoinList vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố cụ thể nào về tình hình.
Trong vòng xoáy của cải, các sản phẩm xám từ lâu đã có mối liên hệ mật thiết với ngành công nghiệp tiền điện tử. cùng với sự phát triển, nó cũng làm tổn hại đến sự công bằng và trật tự bình thường của ngành, làm thế nào để giảm thiểu tác động của sản xuất xám càng nhiều càng tốt sẽ là một đề xuất và thách thức dài hạn mà toàn ngành cần phải đối mặt.
(Theo yêu cầu của người được phỏng vấn, Lin Fei và Meng Lu là bút danh)
Liên kết gốc
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia