Với hàng chục tỷ tài sản được thu hồi, Chain Eye Pro bảo vệ an ninh chuỗi của bạn như thế nào?

Vào ngày 7 tháng 6, các quan chức Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo thu hồi 63,7 Bitcoin được trả cho tin tặc. Trước đây, nhà điều hành đường ống dẫn dầu và khí đốt Colonial Pipeline của Hoa Kỳ đã bị hack và buộc phải trả khoản tiền chuộc 75 Bitcoin, trị giá khoảng 4,4 triệu USD vào thời điểm đó.

FBI tuyên bố rằng nhóm hacker phát động cuộc tấn công có tên là DarkSide. Trong số hơn 100 vụ tống tiền được theo dõi bởi FBI phát hiện ra rằng ít nhất 90 công ty Mỹ đã bị DarkSide tấn công, bao gồm cả các nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ y tế. Các cuộc tấn công bằng ransomware hiện đang gia tăng về số lượng và mức độ nghiêm trọng và hầu hết các khoản thanh toán đều không được phục hồi.

Khi các giao dịch tài sản tiền điện tử trở nên tích cực hơn, các hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi sử dụng tiền điện tử làm phương thức thanh toán ngày càng lan tràn. Dữ liệu cho thấy trong suốt năm 2020, tổng số quỹ tội phạm liên quan đến tiền điện tử toàn cầu đạt 1,9 tỷ USD và số lượng tiền bị đánh cắp lên tới 516 triệu USD. Lĩnh vực bảo mật trên chuỗi đang đối mặt với những thách thức lớn.

Thật may là khu vực này không phải là không có sự chú ý. Ở thị trường nước ngoài, nhiều công ty như Chainalysis, CipherTrace và Elliptic đã nổi lên. Chainalysis đã trở thành công ty dẫn đầu tuyệt đối ở thị trường nước ngoài này với năng lực kỹ thuật mạnh mẽ và ma trận sản phẩm phong phú.

An ninh chuỗi được đánh giá cao và sản phẩm nước ngoài Chainalysis đột phá

Các công cụ phân tích trên chuỗi có thể cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật thông tin chuyên sâu về tiền thu được bất hợp pháp, không chỉ đơn giản như xác định địa chỉ ví mà còn giám sát các giao dịch, xác định tội phạm và giúp các quan chức thực thi pháp luật dễ dàng xác định hơn hiểu các phương pháp hoạt động tội phạm.

Lấy Chainalysis làm ví dụ. Ma trận sản phẩm phong phú của nó có thể bao gồm nhiều hoạt động khác nhau trên chuỗi, bao gồm điều tra, phát hiện và cảnh báo sớm. Chainalysis Reactor có thể theo dõi dòng tiền trên chuỗi và các thẻ địa chỉ của nó có thể tương quan với các hoạt động trên chuỗi trong thế giới thực và thế giới tiền điện tử để theo dõi và điều tra dòng tài sản bất hợp pháp; Chainalysis KYT cung cấp khả năng giám sát và giám sát toàn diện chức năng và cũng có thể đưa ra các thông báo cảnh báo sớm cho các giao dịch có rủi ro cao; Chainalysis Kryptos cung cấp cho người dùng tổ chức một bức tranh hoàn chỉnh về tiền điện tử dựa trên chi tiết KYC và dữ liệu blockchain đáng tin cậy nhất trong ngành. Chainalysis Data là một nền tảng phân tích dữ liệu lớn bao gồm nhiều loại tiền điện tử và tổng hợp hàng trăm triệu địa chỉ ví.

Theo thông tin công khai, Chainalysis đã nhận được tổng cộng 10 triệu đô la Mỹ đơn đặt hàng từ chính phủ Hoa Kỳ và các mục tiêu dịch vụ của nó bao gồm hơn hàng chục cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm các cơ quan quản lý ngân hàng Wyoming, Bộ Thực thi Pháp luật Hoa Kỳ, Sở Thuế Hoa Kỳ, Sở Di trú, FBI và các cơ quan chính phủ khác.

Là một sản phẩm ở nước ngoài, Chainalysis đã đủ xuất sắc rồi. Nhưng vẫn cần có nhiều công cụ Trung Quốc được bản địa hóa hơn trong thực tế trong nước. Chain Eye Pro của Ouke Cloud Chain là một trong những sản phẩm tốt nhất, tốt ngang với Chainalysis và cũng bổ sung thêm nhiều thiết kế bản địa hóa hơn.

Ouke Cloud Chain, là một trong những công ty blockchain sớm nhất ở Trung Quốc, đã tạo ra BTC, ETH, BCH, LTC, DASH, USDT, ETC, TRON và các trình duyệt tiền tệ chính thống khác chạy dữ liệu nút thông qua sổ cái phân tán để xây dựng cơ sở dữ liệu chuỗi khối phong phú nhất thế giới. Gần đây, công cụ dữ liệu lớn blockchain "Chain Eye Pro" đã được ra mắt.

Sky Eye Pro trên chuỗi dựa trên trình duyệt chuỗi khối OKLink ban đầu và Sky Eye của Ouke Cloud Chain trên chuỗi Group. , "sản phẩm tích hợp sâu chiến thuật điều tra kỹ thuật và dữ liệu lớn blockchain" đầu tiên trên thế giới. Nó có bốn điểm nổi bật chính: thực tiễn phong phú, thư viện thẻ mạnh mẽ, phương pháp phân tích linh hoạt và khả năng thích ứng với hoạt động thực thi pháp luật.

Trước đây, SkyEye on Chain Pro, tiền thân của SkyEye on Chain, đã nổi tiếng trong ngành vì độ chính xác của nó dữ liệu, chức năng mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến. Đã giành được nhiều giải thưởng trong ngành. Sau nhiều lần lặp lại và nhiều năm nghiên cứu dữ liệu lớn trong phân tích địa chỉ, truy xuất nguồn gốc giao dịch, giám sát trên chuỗi, thư viện thẻ địa chỉ, v.v., phiên bản Pro mới ra mắt giờ đây đã thành thạo hơn về mặt kỹ thuật trong lĩnh vực bảo mật trên chuỗi.

Chain Eye Pro: Không chỉ là Chainalysis cục bộ

Dữ liệu sổ cái mạng blockchain hoàn toàn mở cho công chúng và tất cả thông tin giao dịch và chuyển khoản đều minh bạch và có sẵn để kiểm tra. Tuy nhiên, tính ẩn danh của nó cũng khiến các cơ quan tư pháp khó theo dõi đối tượng đằng sau địa chỉ liên quan, trừ khi tài khoản đã được đăng ký bằng tên thật trên một nền tảng tập trung nào đó.

Chain Eye Pro giải quyết vấn đề này. Thông qua công cụ này, cảnh sát sẽ điều tra các trường hợp trong lĩnh vực tiền điện tử. Các địa chỉ ví có liên quan trong các hoạt động bất hợp pháp được nhập vào Sky Eye Pro trên chuỗi và hành vi giao dịch địa chỉ trên chuỗi có thể được sử dụng để thiết lập hệ thống chân dung người dùng, đồng thời, nó có thể trực tiếp xác định vị trí đối tác và luồng tài sản của địa chỉ liên quan trong trường hợp này, đồng thời gọi đến địa chỉ được đánh dấu bởi thư viện nhãn địa chỉ. Khi tài sản của các địa chỉ liên quan đến vụ việc chảy qua các tổ chức liên quan đến tiền điện tử (sàn giao dịch, nhóm khai thác, C2C, v.v.) và được liên kết với những địa chỉ được đánh dấu, họ có thể hỗ trợ cảnh sát xác định thủ phạm.

Chain Eye Pro cũng thu thập thông tin về các trường hợp hàng loạt thông qua nền tảng thông tin thông minh và tiếp tục tăng cường thu thập và xem xét nhãn địa chỉ trên chuỗi để tập trung giám sát các nhóm trọng điểm.

Là công cụ dữ liệu lớn blockchain đầu tiên trên thế giới tích hợp các chiến thuật điều tra kỹ thuật, Sky Eye Pro trên chuỗi đã trở thành một "công cụ sắc bén" để phân tích dữ liệu trực tuyến dành cho các công tố viên và cơ quan quản lý nhằm điều tra các vụ việc liên quan đến tiền tệ. Từ góc độ sản phẩm, Sky Eye Pro trên chuỗi có bốn điểm nổi bật chính của sản phẩm. Đầu tiên là kinh nghiệm thực tế phong phú của Ouke. Dựa vào sự tích lũy gần mười năm của Ouke Cloud Chain Group trong ngành và dựa trên trình duyệt đa tiền tệ OKLink của tập đoàn, thiết kế sản phẩm của Sky Eye Pro trên chuỗi không chỉ đảm bảo dữ liệu chính xác và theo thời gian thực mà còn kết hợp điều tra vào quá trình hỗ trợ xử lý vụ việc.

Thứ hai là thư viện thẻ địa chỉ mạnh mẽ. Sky Eye Pro trên chuỗi hiện có hơn 100 triệu nhãn địa chỉ, bao gồm hơn 100 nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số, nhóm khai thác, ví và các tổ chức khác trong và ngoài nước. Tỷ lệ chính xác lên tới 99,99% và vẫn còn được cập nhật và mở rộng nhanh chóng.

Ngoài ra, các phương pháp phân tích đặc biệt linh hoạt và phong phú cũng là ưu điểm của Sky Eye Pro trên chuỗi. Ngoài ra, cung cấp các phương pháp phân tích thông thường, nó cũng có các phương pháp phân tích đặc biệt tích hợp thuận tiện cho người xử lý trường hợp sử dụng linh hoạt, chẳng hạn như phân tích đặc điểm hành vi giao dịch, giám sát hành vi chính và các công cụ đặc biệt khác, giúp nhân viên tuyến đầu phân tích trường hợp từ góc độ khác nhau và cải thiện đáng kể hiệu quả phát hiện.

Việc phù hợp hơn với hoạt động điều tra của các cơ quan thực thi pháp luật cũng là một lợi thế của Sky Eye Pro trên chuỗi, thông qua việc sử dụng mô hình hóa dữ liệu và các phương tiện kỹ thuật khác, kết hợp các ý tưởng phân tích và dữ liệu thẻ địa chỉ để giúp các nhà điều tra tuyến đầu khám phá một số manh mối quan trọng dễ bị bỏ qua.

So với Chainalysis, Ouke Cloud Chain Group có trụ sở tại khu vực địa phương và quen thuộc hơn với hệ sinh thái và môi trường trong nước , và thư viện thẻ của nó nhiều hơn nữa. Nó có lợi cho việc truy tìm các quỹ tội phạm trong nước. Với công cụ này, các công tố viên và cơ quan chống rửa tiền có thể nhanh chóng ánh xạ các địa chỉ trên chuỗi tới các thực thể ngoài chuỗi, tiến hành điều tra liên quan, thu thập bằng chứng, và theo dõi tiền bị đánh cắp.

Phục hồi hàng chục tỷ tài sản và xuất khẩu "kế hoạch của Trung Quốc" về bảo mật trên chuỗi ra thế giới

  ;

Mặc dù trong hai năm qua, số vụ việc liên quan đến tiền điện tử đã tăng lên đáng kể trên toàn thế giới. Nhưng khi các quan chức thực thi pháp luật có và sử dụng các công cụ điều tra chính xác và hiệu quả, việc ẩn danh không còn là trở ngại cho việc điều tra tội phạm sử dụng giao dịch tiền điện tử của họ.

Blank, phó chủ tịch của Ouke Cloud Chain Group, cho biết: "Thông tin trên chuỗi rất phức tạp và khó tóm tắt. Chúng tôi chỉ dựa vào trên trình duyệt blockchain. Khá khó để xử lý một số liên kết phức tạp. Chỉ cần bạn nhập địa chỉ liên quan đến vụ việc và các thông số liên quan, Sky Eye Pro trên chuỗi có thể hiển thị chính xác dòng vốn của địa chỉ liên quan, đối tác giao dịch , nền tảng tập trung với các liên kết tương tác và các đầu mối khác dưới dạng bản đồ. Được trình bày rõ ràng."

Bầu trời trên chuỗi Eye Pro có thể xây dựng một thế giới bằng cách cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu trong không gian được mã hóa. Một công ty dịch vụ bảo mật trên chuỗi hạng nhất thực sự sở hữu dữ liệu được mã hóa. Tầm quan trọng này không chỉ đối với Ouke mà còn có ý nghĩa chiến lược trong việc xuất khẩu các giải pháp của Trung Quốc trong thế giới mã hóa.

Ngày càng có nhiều công ty chính thống bắt đầu cung cấp dịch vụ mã hóa. Đối với ngành blockchain, có thể nói Trung Quốc là quốc gia chú trọng nhất đến việc triển khai các công nghệ mới như blockchain, ngay từ năm 2018, nước tôi đã đề xuất kết hợp blockchain với trí tuệ nhân tạo, thông tin lượng tử, truyền thông di động và Internet of Things.Được liệt kê là đại diện của thế hệ công nghệ thông tin mới, blockchain đã được đưa vào như một trong những công nghệ cốt lõi trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mới. Việc giám sát thông tin trên chuỗi không chỉ giúp bảo vệ an ninh tài sản của người dân trong nước mà còn giúp nước ta hiểu và phát hiện các hoạt động trên chuỗi trong thế giới mã hóa. Giúp các công ty Trung Quốc có một khởi đầu thuận lợi trong lĩnh vực bảo mật mã hóa.

Ouke Cloud Chain dựa vào "bốn lợi thế chính" của Sky Eye Pro trên chuỗi và đã trở thành một lực lượng quan trọng trong việc bảo vệ an ninh ngành. .

Blank nói: "Sử dụng Sky Eye trên dây chuyền, Ouke Cloud Chain trước đây đã giúp đỡ cảnh sát ở Giang Tô, Thượng Hải và những nơi khác để truy quét Đã có nhiều trường hợp liên quan đến tài sản tiền điện tử." Được biết, trong vòng chưa đầy một năm kể từ khi ra mắt, nó đã hỗ trợ cảnh sát ở nhiều nơi thu hồi tài sản trị giá hàng chục tỷ nhân dân tệ. Hiện tại, phiên bản Sky Eye Pro2.0 trên chuỗi cũng đang được phát triển tích cực và sẽ hiệu quả hơn trong việc hỗ trợ cảnh sát phát hiện các trường hợp liên quan đến tiền điện tử trong tương lai.

Không chỉ tạo ra các công cụ hỗ trợ cảnh sát duy trì an ninh ngành, Ouke Cloud Chain còn tích cực tham gia thúc đẩy việc thành lập tiêu chuẩn bảo mật ngành, phổ biến công nghệ blockchain cho cảnh sát ở nhiều nơi và giúp cải thiện khả năng kinh doanh của các nhà điều tra vụ án tuyến đầu.

Vào tháng 9 năm ngoái, Ouke Cloud Chain cũng đã tham gia xây dựng các tiêu chuẩn blockchain với Baidu, Qihoo, Xiaomi và các công ty khác Ngành áp dụng các tiêu chuẩn chống rửa tiền để hỗ trợ các công tố viên và cơ quan tư pháp trong việc xem xét và xét xử các vụ việc liên quan đến tiền ảo.

Vào ngày 10 tháng 6, nhóm Sky Eye trên Ouke Cloud Chain đã tham gia vào nền tảng học tập trực tuyến độc lập lớn nhất đất nước dành cho các sĩ quan cảnh sát và ra mắt " The sự kiện đào tạo với chủ đề "Theo dõi chuỗi: Giám sát tiền kỹ thuật số và phân tích tội phạm" đã tiến hành phân tích chuyên sâu về xu hướng tội phạm tiền điện tử trong nước và toàn cầu cũng như các tình huống pháp lý, nâng cao hiểu biết của các nhà điều tra về tiền điện tử và thông qua việc chia sẻ các trường hợp thực tế, thể hiện các chức năng phong phú, ứng dụng cụ thể và các chiến thuật điều tra kỹ thuật khác nhau của các sản phẩm Sky Eye trên chuỗi trong việc phát hiện các trường hợp tiền điện tử.

Khi ngành tiếp tục phát triển, các công cụ dữ liệu trong Ouke Cloud Chain đã phát triển lặp đi lặp lại nhiều lần, bắt đầu từ cơ bản Các công cụ truy vấn dữ liệu đã dần được mở rộng sang các công cụ có đầy đủ dịch vụ như theo dõi trên chuỗi, chống rửa tiền và phân tích đầu tư. Việc quảng bá và phổ biến các sản phẩm này không chỉ hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật bảo vệ hiệu quả sự an toàn cho tài sản của người dân, mà còn giúp giảm bớt các giao dịch tống tiền, giao dịch web đen, các sự kiện xấu xa như cờ bạc trực tuyến và mô hình kim tự tháp đều có ý nghĩa tích cực. Những công cụ như vậy cũng có ý nghĩa tích cực đối với ngành. Với sự minh bạch liên tục của thông tin giao dịch, toàn bộ ngành đang tiến một bước gần hơn đến việc tuân thủ.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia