Hiểu các giao dịch chuỗi chéo Liquality trong một bài viết: Giao thức hoán đổi nguyên tử cho các giao dịch chuỗi chéo không đáng tin cậy

Tiêu đề gốc: "L iquality: Giao thức hoán đổi nguyên tửp để trao đổi chuỗi chéo không đáng tin cậy》

Tác giả gốc: The Block - Matteo Leibowitz

Bản dịch: BlockBeats-HQ

Tóm tắt

— Liquality là giao thức hoán đổi nguyên tử chuỗi chéo (Hoán đổi nguyên tử chuỗi chéo) cho phép chủ sở hữu Bitcoin và Ethereum trao đổi tài sản trong một môi trường không cần sự tin cậy, ngang hàng, không tính phí.

— Do các hạn chế cơ bản về Khả năng mở rộng của giao thức: Các giao thức trao đổi dựa trên Liquality hiện phù hợp nhất cho các giao dịch tần suất thấp, khối lượng lớn, mặc dù các giải pháp Lớp 2 có thể giải quyết những vấn đề này trong tương lai gần.

— Mô hình proxy Sự phát triển hơn nữa của giao thức trao đổi chuỗi chéo sẽ đưa giao thức trao đổi chuỗi chéo này đến với công chúng. Hiện tại mọi thông tin giao dịch đều phải được phối hợp offline trước.

Trước đây, do không thể tương tác giữa các mạng blockchain riêng lẻ, người dùng chỉ có thể đạt được giao thức chéo thông qua sàn giao dịch tập trung tài sản giữa chúng. Tuy nhiên, vẫn có rủi ro đối tác và nhà giao dịch có thể phải chịu phí xét duyệt và phí dịch vụ. Bất chấp sự gia tăng gần đây về số lượng cái gọi là “sàn giao dịch phi tập trung” trên Ethereum, nhưng không có sàn giao dịch nào hỗ trợ các sàn giao dịch xuyên chuỗi gốc; chúng chỉ dành cho giao dịch Ethereum và các tài sản dựa trên Ethereum.

Hoán đổi nguyên tử chuỗi chéo mang đến một đường dẫn trao đổi không bị kiểm duyệt, không được kiểm soát cho các nhà đầu cơ nắm giữ các tài sản không tương thích với mạng, từ đó mở ra không gian giao dịch cho trí tưởng tượng và loại bỏ chi phí phối hợp sẵn sàng các bên giao dịch.

Liquality

Liquality là giao thức hoán đổi nguyên tử chuỗi chéo đầu tiên đạt được trạng thái sẵn sàng sản xuất, bắt đầu từ ConsenSys Bắt đầu với một người, Liquality hiện đã phát triển thành một công ty độc lập với tám nhân viên đến từ các quốc gia như Hàn Quốc, Đức, Venezuela và Iran, hai quốc gia sau có hiểu biết rất sâu sắc về giá trị của việc phi trung gian hóa và các loại tiền tệ tự chủ.

Các vấn đề hiện tại

Nhóm Liquality đặc biệt chú trọng về tầm quan trọng của việc loại bỏ trung gian, đến mức ngay cả các giao thức không giám sát như 0x cũng không thể đáp ứng được tầm nhìn ban đầu của họ về việc đạt được một giao thức trao đổi không cần sự tin cậy. Trong một cuộc thảo luận về lỗ hổng bảo mật chữ ký hợp đồng 0x gần đây, Alex Min từ Liquality đã chỉ ra rằng mặc dù bản thân “kill switch” không cho phép chủ sở hữu hợp đồng có quyền xem xét các giao dịch riêng lẻ hoặc đánh cắp tiền của người dùng, nhưng điều đó buộc nhóm phải thực hiện các biện pháp khắc phục. Đối mặt với các tác nhân nhà nước cực đoan đóng cửa các giao thức trao đổi, "kill switch" sẽ trở nên vô hiệu. "Công tắc chết" rất hữu ích trong việc xử lý các lỗi mạng, nhưng chúng cũng tạo ra ảo tưởng về một ứng dụng "không thể ngăn cản".

Các giao thức giao dịch không giám sát hiện tại, bao gồm các chuỗi chuyển tiếp được xây dựng trên mạng 0x, phải đối mặt với những thách thức ngoài “công tắc tử thần”. Sổ đặt hàng được lưu trữ trên máy chủ riêng phải tuân thủ Đạo luật Yêu nước của Hoa Kỳ và Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, yêu cầu tất cả người dùng phải vượt qua các đánh giá KYC và AML. IDEX, hiện là giao thức giao dịch không giám sát lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch, đã giới thiệu quy trình KYC vào tháng 11 năm 2018 và bắt đầu chặn các địa chỉ IP ở New York. Dịch vụ trao đổi tiền điện tử Shapeshift gần đây cũng đã giới thiệu quy trình KYC sau nhiều năm không yêu cầu người dùng xác minh danh tính của họ. Mặc dù các chuỗi chuyển tiếp này nắm giữ tài sản không được giám sát nhưng chúng không bắt buộc phải cung cấp quyền truy cập trái phép. Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp vì lợi nhuận, các nền tảng này tính phí cho mỗi giao dịch, dựa trên phần trăm khối lượng hoặc chênh lệch, điều này làm giảm giá trị tiện ích do dịch vụ giao dịch cung cấp.

Hợp đồng băm có thời gian khóa

Cấu trúc của Liquality tận dụng các hợp đồng khóa thời gian băm gốc (HTLC) trên Ethereum và Bitcoin và có thể được định cấu hình bằng tiện ích mở rộng để hỗ trợ bất kỳ chuỗi nào. Cụ thể, Liquality sử dụng các tiêu chuẩn của Bitcoin BIP-199 và Ethereum ERC-1630, trong đó HTLC là các tập lệnh cho phép các bên được chỉ định (chẳng hạn như người bán) sử dụng tiền bằng cách tiết lộ bản đồ băm trước. Nó cũng cho phép các bên thứ hai (chẳng hạn như, người mua). ) để sử dụng tiền sau khi hết thời gian hoàn tiền. Một trong những sửa đổi mà Liquality thực hiện đối với BIP-199 là giới hạn kích thước của các bản đồ băm để ngăn chặn các cuộc tấn công DDOS vào các chuỗi thay thế nơi tồn tại giới hạn kích thước khối.

Quy trình

Khi cả hai bên tham gia giao dịch (Alice và Bob) triển khai giao dịch loại lưu ký (HTLC) trên chuỗi tương ứng của họ, sàn giao dịch sẽ quá trình sẽ bắt đầu. Đầu tiên, Alice thiết lập lệnh ký quỹ trên mạng Bitcoin thông qua HTLC. Giả sử rằng cụm từ "Hoán đổi nguyên tử" được sử dụng để biểu thị ánh xạ trước hàm băm thì bản thân giá trị băm là "12345", trong khi trên thực tế, giá trị băm được kích hoạt bởi nhà cung cấp ví của bên khởi tạo.

Nguồn:liquality.io

Alice bắt đầu giao dịch tới địa chỉ Bitcoin của Bob và chỉ khi Bob có thể chứng minh rằng anh ấy biết giá trị đầu vào băm (trong trường hợp này là cụm từ "Hoán đổi nguyên tử ”) , giao dịch này có thể được mở khóa. Trong khi đó, Bob thiết lập một HTLC tương tự trên Ethereum bằng cách sử dụng địa chỉ Ethereum của Alice làm người nhận giao dịch, khóa hợp đồng với kết quả băm chính xác giống như HTLC của Alice - trong trường hợp này là "12345". Cả hai HTLC đều có cơ chế hoàn tiền trong đó một trong hai bên sẽ hoàn lại giao dịch của mình nếu không được yêu cầu trong vòng 12 giờ. Điều quan trọng là thời gian hoàn trả của Alice dài hơn của Bob, điều này giúp loại bỏ nguy cơ Alice lấy cắp tiền của Bob bằng cách đợi HTLC hết hạn trước khi công khai bản đồ trước.

Sau khi các HTLC này được triển khai, Alice tiết lộ ngôn ngữ bí mật "trao đổi nguyên tử" của mình để yêu cầu quyền sở hữu các giao dịch của mình trên Ethereum. Sau khi nhìn thấy thông tin đầu vào này, Bob có thể xuất bản ngôn ngữ bí mật tương tự trên mạng Bitcoin để tuyên bố rằng Bitcoin đã bị Alice khóa.

Các trường hợp sử dụng thực tế

Thông lượng trao đổi nguyên tử chuỗi chéo cuối cùng bị giới hạn bởi chuỗi chậm nhất. Do những hạn chế về khả năng mở rộng trước đây, trong thực tế sử dụng hiện nay, trao đổi giữa Bitcoin và Ethereum phù hợp nhất cho các giao dịch tần suất thấp, khối lượng lớn, tức là các hoạt động không cần kê đơn (dựa trên OTC). Trên thực tế, Liquality hiện đang làm việc với một nhóm các nhà cung cấp thanh khoản OTC vừa và nhỏ để tích hợp công nghệ của mình vào quy trình làm việc trên máy tính để bàn. Mặc dù ban đầu chỉ hỗ trợ cặp giao dịch ETH/BTC, nhóm Liquality hiện đã hỗ trợ giao dịch Dai, cung cấp quyền truy cập vào giao dịch BTC và ETH không cần sự tin cậy thay mặt cho đồng đô la Mỹ.

Tần suất có thể được điều chỉnh trực tiếp bằng phí giao dịch, tức là các giao dịch ít nhạy cảm về thời gian hơn có thể trả phí giao dịch thấp hơn và ngược lại. Nhóm Liquality cũng đang khám phá các giao thức trao đổi cho các kênh thanh toán Lớp 2, chẳng hạn như Lightning Network của Bitcoin và Raiden của Ethereum, để đạt được tính cuối cùng của giao dịch ngay lập tức và các giao dịch không mất phí. Mặc dù những hạn chế về thanh khoản hiện tại trên các kênh thanh toán Lớp 2 khiến chúng ít phù hợp hơn với các giao dịch khối lượng lớn, nhưng cách tiếp cận kết hợp trên chuỗi và ngoài chuỗi có thể khả thi. Mỗi giao dịch tốn khoảng 198.000 gas. Mặc dù vẫn còn tương đối không hoàn hảo nhưng chi phí trao đổi dựa trên 0x sẽ tiêu tốn gần 272.000 gas.

Mặc dù việc hoán đổi nguyên tử chuỗi chéo sẽ được triển khai Các kịch bản trước đây không thể thực hiện được nhưng chúng vẫn bị hạn chế bởi vấn đề tùy chọn miễn phí, trong đó một bên có thể thoát khỏi giao dịch do những thay đổi bất lợi về tỷ giá hối đoái trong quá trình trao đổi. Giả sử Alice và Bob đồng ý rằng tỷ giá hối đoái giữa Bitcoin và Dai được neo ở mức 1/10.000, sau đó Alice và Bob lần lượt bắt đầu các giao dịch trên Bitcoin và Ethereum. Khi Bitcoin đột nhiên tăng giá lên 1/11.000, trong trường hợp này Alice có thể không sẵn sàng tiến hành trao đổi vì cô ấy thực sự sẽ bán Bitcoin của mình với mức chiết khấu 9,09%. Cô ấy có thể đợi 12 giờ, trong thời gian đó cô ấy có thể rút số Bitcoin bị khóa trong HTLC của mình.

Có ba giải pháp cho lỗ hổng cấu trúc này. Như đã đề cập trước đó, phương pháp đầu tiên là chuyển sàn giao dịch ra ngoài chuỗi, trong đó các hạn chế về thông lượng giao dịch của ngoài chuỗi là tối thiểu. Với các giao dịch theo thời gian thực được hoàn tất, cả hai bên sẽ ngay lập tức loại bỏ rủi ro thay đổi tỷ giá hối đoái. Giải pháp thứ hai là cho phép các bên giao dịch phòng ngừa rủi ro thay đổi tỷ giá hối đoái ngoài chuỗi, nhưng điều này đòi hỏi chi phí bổ sung và sẽ mang lại phí bổ sung từ các giao dịch và khoản vay. Giải pháp thứ ba là sử dụng một số loại tài sản thế chấp sẽ bị mất khi một bên không trao đổi, tương tự như quy trình giải quyết tranh chấp của chính phủ. Tuy nhiên, giải pháp thứ hai cũng làm tăng cường độ vốn của sàn giao dịch.

Các tính năng bổ sung

Trong cách sử dụng hiện tại, Liquality yêu cầu mỗi nhóm bên giao dịch phải đồng ý về tỷ giá hối đoái và xử lý thông tin ngoại tuyến. Do đó, mặc dù dự án cung cấp lớp xử lý nhưng hiện tại nó thiếu cơ chế khám phá. Mặc dù hiện tại có ít vấn đề hơn vì phần lớn thanh khoản đến từ các sàn giao dịch không cần kê đơn và khách hàng của họ, việc áp dụng quy mô lớn có thể bị hạn chế về lâu dài.

Nhóm pháp lý của Liquality khuyên rằng sổ đặt hàng ký quỹ cần phải tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng nên họ quyết định từ bỏ cơ chế khám phá. Nhưng có những giải pháp khác. Liquality có kế hoạch phát triển một “tác nhân trao đổi tự động”, một tác nhân không có giao diện lưu trữ người dùng cục bộ và có thể thay mặt người dùng giám sát hoạt động trên chuỗi, tìm các nút khác trong mạng hỗ trợ khả năng trao đổi và đưa ra các điều khoản giao dịch. Vì Liquality dựa trên phần mềm nguồn mở nên các bên thứ ba có thể phát triển giao diện để tích hợp báo giá vào quy trình đặt hàng nhằm mạo danh đơn đặt hàng. Về lý thuyết, tỷ giá có thể được điều chỉnh tự động dựa trên hệ thống oracle trên chuỗi hoặc phân tích các báo giá hiện có, sau đó đại lý sẽ thiết lập mức chênh lệch cho cả hai bên. Dựa trên điều này, bản thân người dùng có thể trở thành một nền tảng giao dịch OTC đáng tin cậy, có thể được sử dụng như một giải pháp thay thế cho việc vay sản phẩm từ các nhóm như BlockFi và Unchained Capital để tạo thu nhập.

Liquality không tính bất kỳ khoản phí nào ngoài phí giao dịch trên mỗi mạng. Để tạo doanh thu, nhóm sẽ tập trung vào việc xây dựng các dịch vụ giá trị gia tăng, bao gồm việc tham gia vào các giao dịch với tư cách vừa là người ủy thác vừa là người tạo lập thị trường đại lý hoặc bằng cách cung cấp dịch vụ hậu cần cho các giao dịch OTC.