Nansen: Cá voi trốn thoát và đồng tiền thông minh

Người viết: 0x26

Từ năm 2019 đến 2020, số lượng địa chỉ Ethereum đã tăng từ 84 triệu lên 131 triệu. Tăng 56%. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là kết quả của DeFi. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ về việc tổng hợp, phân loại và gắn nhãn gần 40% địa chỉ Ethereum hoạt động nhiều nhất trên chuỗi có ý nghĩa như thế nào chưa?

Nansen đã gắn thẻ hơn 50 triệu địa chỉ và hoạt động trên chuỗi Ethereum và tiến hành phân tích dữ liệu. So với Dune Analytics và Glassnode, Nansen thiên về hướng vi mô và đơn lẻ hơn, đồng thời cũng liên quan một phần đến dữ liệu vĩ mô. Điều đáng nói là so với khả năng chậm cập nhật của DUNE, Nansen cho biết dữ liệu trang web của họ chỉ có độ trễ 4 phút. Người dùng cũng có thể tự thêm bản ghi địa chỉ và thẻ và các quan chức thậm chí còn có kế hoạch khởi chạy Mempool (nhóm bộ nhớ) theo dõi dữ liệu. (Ghi chú nhịp điệu, không giống như hai công cụ còn lại được đề cập ở trên, Nansen là một phần mềm trả phí đầy đủ.)

  ;

Ví dụ: tác giả đặt địa chỉ Ethereum hoàn toàn bằng 0 làm nhãn riêng "BlockBeats"

 

Giới thiệu trang chủ

 

Nansen Intuitive Tất cả các chức năng và video giới thiệu đều được liệt kê trên trang chủ. Tất nhiên, là phần mềm trả phí nên ngày hết hạn của tài khoản cũng được ghi ở cuối trang chủ. Hầu hết các chức năng sẽ được giới thiệu bên dưới. Dưới mỗi phần giới thiệu chức năng, nội dung phân tích hoặc kết luận sẽ được hiển thị. Nội dung phân tích bao gồm nhưng không giới hạn ởSUSHI token on-chain Tóm tắt dữ liệu, dữ liệu hợp đồng tương tác của "cá voi khổng lồ" 300 triệu USD 0x_b1, Jump Trading - Serum và "tiền thông minh" trên chuỗi, v.v.

 

   

Chế độ Token God, một công cụ phân tích dữ liệu mã thông báo

 

Mô-đun này lấy SUSHI làm ví dụ để giải thích chi tiết về dữ liệu trên chuỗi gần đây thay đổi của token SUSHI.

 

Mô-đun tổng quan về mã thông báo, nơi bạn có thể hiểu được sự phân bổ của người nắm giữ trên chuỗi SUSHI và sự phân bổ của các nền tảng giao dịch khác nhau. Tóm tắt các vị thế và dòng tiền vào và dòng tiền ra. Có thể thấy lượng nắm giữ SUSHI trên các sàn giao dịch tập trung ngày càng giảm.

 

 

Khối lượng chuyển tối đa trên chuỗi trong vòng 7 ngày. Người dùng có thể tìm thấy nơi ở của cá voi ở vùng biển sâu DeFi từ đây. Dữ liệu chuyển giao trên chuỗi lớn nhất gần đây đến từ Alameda Research.

 

 

Thay đổi số dư ví trên chuỗi. Người dùng có thể sắp xếp theo số lượng thay đổi cũng như sắp xếp theo thời gian và số dư.

 

 

Dữ liệu sau đây hiển thị tóm tắt về thời gian của mã thông báo SUSHI và tỷ lệ chuyển mã thông báo. Dữ liệu này cho thấy 79% số token vẫn nằm trong các địa chỉ đã giữ token SUSHI trong 90 đến 365 ngày. Những người nắm giữ SUSHI sớm gần như không có ý định bán token (có thể liên quan đến nhóm giao dịch thanh khoản và nền tảng giao dịch tập trung) liên quan). Số lượng địa chỉ Ethereum nắm giữ mã thông báo SUSHI cũng ngày càng tăng. Người dùng có thể sử dụng dữ liệu này để xem xét việc phân phối mã thông báo tổng thể. (Ghi chú nhịp điệu, kết hợp với dữ liệu chuyển khoản trước đó và phân tích LP sau đây của SushiSwap, liệu chúng ta có thể hiểu sâu hơn về sự phân bổ của những người nắm giữ SUSHI không?)

 

 

Trình phân tích ví

 

314 triệu USD cá voi: 0xB1AdceddB2941033a090dD166a462fe1c2029484 (Twitter: @0x_b1)

 

Lấy sự nổi tiếng Ví dụ: cá voi DeFi 0x_b1, dữ liệu cho thấy đỉnh giao dịch của nó là thứ Hai, không có hoạt động nào trong 5 tháng vào lúc 17:00 giờ Bắc Kinh và hoạt động tích cực nhất vào lúc 22:00, với tổng số 1.156 giao dịch. Một phép tính đơn giản dựa trên thời gian làm việc và nghỉ ngơi, 0x_b1 xấp xỉ theo Múi giờ thứ tư phía Tây. Hoạt động trên chuỗi của 0x_b1 bắt đầu vào tháng 8 năm 2020 và đạt đến đỉnh điểm về giao dịch trên chuỗi vào tháng 11.

 

Kết hợp với các công cụ phân tích ví trên chuỗi như Zapper, bạn có thể xem toàn cảnh về tài khoản này trị giá khoảng 310 triệu USD, không chỉ tổng giá trị tài sản mà cònTất cả hành vi và thói quen giao dịch. Bằng cách thêm các công cụ phân tích ví vào Nansen, hoạt động của tất cả các địa chỉ người dùng trở nên ba chiều hơn.

 

 

Hình sau đây hiển thị số lần chuyển vào và ra khỏi Ethereum từ ví 0x_b1 theo các danh mục giao thức DeFi khác nhau. Bằng cách so sánh sự khác biệt về số lượng, chúng ta có thể biết cá voi khổng lồ lạc quan/sử dụng/nắm giữ những nền tảng và token nào. Ví dụ:Ethereum được chuyển từ Uniswap nhiều nhất, trong khi số lượng chuyển Ethereum lớn nhất là từ Uniswap. Số lượng Ethereum vào Hợp chất lớn nhất, có thể suy ra rằng người dùng này là người cho vay lớn trong Hợp chất; The số lượng Ethereum ròng chảy vào giao thức Alpha đạt 80.000.

 

 

Sau đây là dữ liệu hợp đồng tương tác với 0x_b1. Điều đáng chú ý là trong danh sách thời gian tương tác hợp đồng, DODO đứng thứ 4, ngoại trừ địa chỉ hoàn toàn bằng 0 (địa chỉ hoàn toàn bằng 0 có thể có nghĩa là 0x_b1 đang sử dụng mã thông báo như như CHI to (trừ phí GAS cao), chỉ đứng sau Uniswap và SushiSwap.

 

 

Trình kiểm tra ví để biết chi tiết về ví địa chỉ mã thông báo

 

Jump Trading và SRM

 

Jump Trading là công ty giao dịch tần số cao quản lý tài sản và tạo lập thị trường hàng đầu thế giới, hoạt động từ năm 1999. Công ty này còn nổi tiếng với mức độ bảo mật cao. Công ty đang hoạt động trong thị trường tiền điện tử, cung cấp tính thanh khoản cho các nền tảng giao dịch và vào năm 2018 cho đơn vị tiền điện tử của Robinhood. Công ty chị em của nó Jump Capital là một nhà đầu tư tích cực trong thị trường tiền điện tử và trước đây đã hỗ trợ các công ty như BitGo, Bitnomial, Bitso, Curve và Serum.

Phần sau đây sử dụng SRM do Jump Trading nắm giữ làm ví dụ để phân tích và triển lãm.

 

Jump đã nắm giữ SRM từ cuối tháng 8 năm 2020 (tức là giai đoạn đầu khởi động dự án), và trong khoảng thời gian tiếp theo Theo thời gian, số dư SRM do địa chỉ này nắm giữ đã giảm với tốc độ tương đối chậm.

 

 

Phần sau đây hiển thị tóm tắt dòng tiền SRM chảy ra từ địa chỉ này. 12 triệu trong số 45 triệu SRM đã chảy ra, một lượng lớn trong số đó đã chảy vào Binance.

Tính đến thời điểm báo chí, địa chỉ này vẫn đang được gửi tới Binance Thực hiện chuyển khoản đối với khoản tiền gửi nhỏ.

 

 

Bộ dữ liệu chuỗi stablecoin hoàn chỉnh Stablecoin Master

 

Lực lượng chính của các hoạt động trên chuỗi vẫn là 100-10.000 USD

 

Phần này hiển thị tổng nguồn cung stablecoin (bao gồm các danh mục cụ thể) của các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung lớn cũng như những thay đổi trong 7 ngày qua. Khối lượng chuyển hàng ngày, tần suất và số lượng stablecoin trên chuỗi có thể hiển thị một cách toàn diện mức độ phổ biến và hoạt động của thị trường. Ví dụ: theo dữ liệu, khối lượng chuyển hàng ngày trên chuỗi stablecoin gần đây đã vượt quá 10 tỷ đô la Mỹ. Tương tự như mô-đun phân tích mã thông báo, mô-đun stablecoin cũng có các dữ liệu thống kê như khối lượng chuyển khoản lớn và khối lượng tương tác hợp đồng, những dữ liệu này sẽ không được mô tả ở đây.

 

Hình ảnh bên dưới thể hiện sự phân loại và sắp xếp theo số lượng chuyển stablecoin trên chuỗi kể từ tháng 12 năm 2017. Số tiền tăng dần từ dưới lên trên. Có thể thấy, bất chấp sự bùng nổ của DeFi, hoạt động chính trên chuỗi stablecoin vẫn nằm trong khoảng từ 100 đến 10.000 đô la Mỹ. Khi phí gas tăng lên, các chuỗi dưới 100 US đô la Chuyển tiền tệ ổn định đang dần bị vắt kiệt không gian.

 

 

So sánh tương quan mã thông báo Sự chồng chéo mã thông báo

 

SUSHI và UNI

 

Có thể thấy rằng 20% số địa chỉ nắm giữ token SUSHI nắm giữ UNI, trong khi chỉ có 4,11% người dùng nắm giữ UNI nắm giữ SUSHI và số lượng địa chỉ nắm giữ UNI cao hơn nhiều. Super SHUSHI . Ngược lại, Hiệu ứng đuôi dài của UNI đáng kể hơn và SuishiSwap vẫn còn chỗ để phát triển hơn nữa và được người dùng ưa chuộng.

 

 

Chồng chéo hai địa chỉ giữ mã thông báo và hiển thị chúng dọc theo trục ngang và trục dọc. Không giống như hầu hết các phần mà địa chỉ Nhãn không được hiển thị, phần địa chỉ này được hiển thị cho người dùng.

 

 

Tiền thông minh

 

Tóm tắt về những con cá voi khổng lồ trên dây chuyền

Đây là phần sáng tạo nhất của Nansen. Nansen đã thu thập địa chỉ của một số lượng lớn các quỹ đầu tư mạo hiểm, nhóm định lượng, người sáng lập dự án, người nổi tiếng trong cộng đồng và người dùng có giá trị ròng cao và tóm tắt chúng vào Smart Tiền bạc . Tương tự như bộ phận bán hàng nổi tiếng về chứng khoán - Galaxy Securities Shaoxing Road, hay tiền nóng với nhiều thành công như Yongan Futures trong hợp đồng tương lai hàng hóa, có lẽ Smart Money của Nansen có thể đại diện cho thị trường xác định hướng đi của thị trường tiền điện tử, chỉ giống như các công ty tiền nóng và hợp đồng tương lai nêu trên. Những cái tên nổi tiếng hơn bao gồm Paradigm, a16z, Alameda, Polychain, Placeholder, Three Arrows, KR1, 1kx và Vitalik, v.v. Ngoài ra còn có nhiều người dùng DEX nặng nắm giữ số tiền lớn, với tổng số 916 địa chỉ.

 

 

Nansen đã so sánh giá trị của stablecoin trong các địa chỉ này với các tài sản tiền điện tử khác để thể hiện quan điểm của "tiền thông minh" về kỳ vọng của thị trường. Ví dụ, kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2020, giá trị của stablecoin trong tay “tiền thông minh” đã giảm nhanh chóng, một mặt rất có thể họ đã mua tài sản tiền điện tử trên thị trường, nhưng không loại trừ khả năng đó. giá trị của stablecoin gây ra bởi sự tăng giá của một số tài sản tiền điện tử đã giảm tương đối.

 

 

Phân tích các dự án phổ biến

 

Phân tích LP của SushiSwap

 

Nansen cũng có chức năng tóm tắt dự án tương tự.

 

 

Lấy SushiSwap làm ví dụ. Nansen đã tóm tắt tất cả các LP quan trọng và phân tích các giao dịch chuyển tiền của chúng. Nhóm Nansen trước đây đã phát hành một báo cáo về SushiSwap "Phân tích đầy đủ dữ liệu SushiSwap: " The Whale and the Thief in the Sushi Bar", người dùng cũng có thể tham khảo phần này để tìm hiểu thêm về dữ liệu "thú vị" của SushiSwap cũng như các phương pháp sử dụng nền tảng chuyên nghiệp từ đội ngũ Nansen.

 

 

Tóm tắt

 

Không còn nghi ngờ gì nữa, Nansen là một "công cụ sắc bén" để phân tích dữ liệu trên chuỗi Ethereum, không chỉ để phân tích mã thông báo nhất định, cũng như phân tích tổng thể về địa chỉ ví và phân tích riêng lẻ mã thông báo trong ví và thậm chí với sự trợ giúp của dữ liệu stablecoin và tiền thông minh, sẽ có những hiểu biết mới mẻ và độc đáo về toàn bộ thị trường.

 

Mặc dù Nansen đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực DeFi và tác giả cũng thu được nhiều kiến thức mới từ việc sử dụng Nansen , nhưng Cần lưu ý rằng là một sản phẩm trả phí, giá của Nansen có thể vượt quá khả năng chi trả của hầu hết người dùng, với phiên bản tiêu chuẩn trả phí thấp nhất có giá 149 USD mỗi tháng. Đồng thời, hầu hết những người không phải là tổ chức và người dùng không chuyên sâu có thể không quan tâm đến việc theo dõi dữ liệu mã thông báo ngắn hạn.

 

 

Thị trường DeFi đã có giá trị thị trường là 31 tỷ USD và Ethereum có giá trị thị trường là 140 tỷ USD. Tuy nhiên, quy mô tài sản của toàn bộ thế giới tiền điện tử đã vượt quá hàng nghìn tỷ đô la và vẫn còn một lượng lớn lượng dữ liệu on-chain mà Nansen không thể phân tích được, đây cũng là hạn chế tương đối lớn. Ngoài ra, nếu token dần hội tụ về các nền tảng giao dịch tập trung, chức năng theo dõi của Nansen sẽ bị lu mờ.. Suy cho cùng, tài sản trên chuỗi được chuyển sang sàn giao dịch cũng khó theo dõi như tin tặc chuyển DAI hoặc ETH vào Tornado Cash. Tuy nhiên, vì Aave và Synthetix xếp hạng trong top 20 về tổng vốn hóa thị trường, chúng tôi có lý do để tin rằng triển vọng của DeFi vẫn còn vô cùng rộng và Nansen, tập trung vào phân tích trên chuỗi, sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hỗ trợ dữ liệu đáng tin cậy cho người dùng chuyên sâu.

 

Cũng giống như các khoản vay nhanh, công cụ chỉ là công cụ. Trước khả năng vô tận của blockchain, quan trọng hơn là thông qua phần mềm này, liệu người dùng có thể nhận được hay không dữ liệu có giá trị và kết luận mà họ muốn.

Đọc tham khảo:

《Phân tích đầy đủ dữ liệu SushiSwap: Cá voi và tên trộm trong quán sushi》

《Giải thích chi tiết về hoạt động chênh lệch giá trên chuỗi trên các nền tảng giao dịch phi tập trung》

Trang web chính thức của Nansen

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia