Hé lộ chiêu trò lừa đảo của dự án fork YFII YYFI: Hoàn thành bố cục trong 5 ngày, phát hành bổ sung điên cuồng, đập nát thị trường và rời thị trường trong tình trạng chênh lệch giá

Xin cảm ơn Giám đốc sản phẩm MathWallet Lu Yuanyuan vì sự giúp đỡ và hướng dẫn của ông về bài viết này.

Tin tức về Rhythmic BlockBeats, kể từ khi ra mắt khai thác thanh khoản, có thể nói không có phương pháp khai thác trước nào của YFI đã đẩy hoạt động khai thác thanh khoản lên đến đỉnh điểm. Hard fork tiếp theo của YFII đã kích hoạt xu hướng fork. Nhưng khi cơn sốt ngày càng tăng, nhiều trò "lừa đảo" khác nhau bắt đầu xuất hiện. Dự án YYFI và YFFI bắt nguồn từ YFI là hai trường hợp điển hình. Trong bài viết này, Rhythm BlockBeats sẽ đưa bạn xem lại cách hai dự án này lên kế hoạch và thực hiện hoạt động lừa đảo, hy vọng người dùng có thể cảnh giác trong thời gian tới.

Dự án hard fork của YFII YYFI đã có hoàn toàn trở thành một "lừa đảo thoát" vào sáng sớm ngày 1 tháng 8, và cũng có thể thấy bản xem xét lại các phương thức hoạt động hoàn chỉnh của nó, ngay từ đầu, dự án này dường như đã chuẩn bị cho việc trốn thoát của mình.

Theo trình duyệt Ethereum, có thể thấy hợp đồng YYFI được tạo vào ngày 27 tháng 7 và được phân tách từ YFII. Dự án lần đầu tiên được triển khai trên Balancer và Uniswap, sau đó, không giống như YFI và YFII, nhóm YYFI đã tiến hành khai thác trước trước, điều đó có nghĩa là nhóm đã có trong tay một số mã thông báo YYFI trước khi những người dùng khác tham gia.

Nhóm (hoặc cá nhân) đằng sau dự án sau đó đã tạo ra nhiều kênh xã hội khác nhau, bao gồm Telegram và Discord, là những tính năng tiêu chuẩn của một dự án. Cho đến nay, có thể nói rằng công tác chuẩn bị sơ bộ cho dự án này đã hoàn tất. Cuối cùng, Để người dùng yên tâm, nhóm cũng đã tuyên bố trên các kênh xã hội rằng khóa riêng quản trị (Khóa quản trị) sẽ bị hủy trong vòng 24 giờ để đảm bảo rằng không có mã thông báo bổ sung nào được phát hành hoặc rút. Tuy nhiên, khóa riêng vẫn chưa bị hủy cho đến khi kết thúc dự án.

Sau đó, nó bắt đầu thu hút người dùng tham gia khai thác thanh khoản. Do bắt kịp hai điểm nóng là khai thác thanh khoản và YFII, nhóm thanh khoản của YYFI có khối lượng vốn là 10% vào sáng ngày Ngày 31 tháng 7. Nó vẫn ở mức khoảng 500.000-600.000 USD và đạt 1,5 triệu USD vào buổi tối. Giá YYFI dao động trong khoảng 200-400, thời điểm đó tỷ suất sinh lời hàng ngày của YYFI khá cao, Pool 2 là khoảng 50%, Pool 1 tính toán sơ bộ là 10-20%. Lợi nhuận cao thường có nghĩa là rủi ro cao.

Nhóm 1, hiện được đánh dấu là địa chỉ hợp đồng lừa đảo

Vào ngày 31 tháng 7, YYFI tuyên bố rằng nhóm sẽ hủy khóa riêng vào lúc 3 giờ sáng ngày 1 tháng 8. Tuy nhiên, đến khoảng 2-3 giờ sáng ngày 1/8, giá YYFI bắt đầu lao dốc. Nhóm đã sử dụng mã thông báo YYFI được khai thác trước đó để bán mạnh trên Balancer. Giá mã thông báo YYFI đã giảm thẳng từ hơn 200 đô la xuống còn 30 đô la trên Balancer trước khi cuối cùng đạt đến mức 2 đô la. Trong khoảng thời gian này, để hoàn tất việc rút tiền, nhóm cũng đã sử dụng khóa riêng để phát hành một lượng lớn YYFI, làm cạn kiệt quỹ của Nhóm 2.

Sau khi hoàn thành chuỗi hoạt động này, nhóm ngay lập tức giải tán nhiều cộng đồng khác nhau và trực tiếp biến mất. Trò lừa đảo đã hoàn tất.

Sau đó, toàn bộ quá trình thực sự rất đơn giản. Tóm lại, có thể là các bước sau:

1. Thiết lập một hợp đồng có thể tận dụng các điểm nóng và bắt đầu khai thác trước các token khai thác thanh khoản do bạn phát hành;

2. Thiết lập nhiều kênh xã hội khác nhau (Telegram, Discord, thậm chí có thể là WeChat);

3. Sử dụng lợi nhuận cao để thu hút sự tham gia của người dùng và việc tăng giá tiền tệ tạo ra ảo tưởng về chênh lệch giá và tiếp tục mang lại niềm tin cho cộng đồng;

4. Cuối cùng, sử dụng mã thông báo được khai thác trước để đập phá thị trường. Nếu mã thông báo không thể bị đập vỡ, họ thậm chí sẽ phát hành mã thông báo không giới hạn, khiến mã thông báo bị phá hủy giảm mạnh;

5. Arbitrage và thoát ra, giải tán cộng đồng và biến mất hoàn toàn.

Trò lừa đảo tưởng chừng đơn giản này thực chất vẫn lừa dối được nhiều người dùng. Trước sự cám dỗ của lãi suất cao, họ đôi khi không thể không đầu tư tiền dù biết rằng có rủi ro. Như Lu Yuanyuan của Math Wallet đã chỉ ra, ngoài những người dùng tham gia khai thác Pool 2, nạn nhân của vụ lừa đảo này còn mất một số tiền lớn vào tay người mua tiền xu trên thị trường thứ cấp.

Mặc dù nhóm đã bỏ chạy nhưng hợp đồng thông minh vẫn còn đó và người dùng có tiền trong hợp đồng vẫn có thể đề xuất. Hướng dẫn như sau:

1. Bây giờ hãy truy vấn BPT của bạn số dư trong hợp đồng
https://etherscan.io/address/0x2BcA419E570B1620B5e922Fc005e806453aFFc83#readContract 

2. Sau đó rút BPT và tự xóa Thanh khoản

https://pools.balancer.exchange/# /pool/0x99D9DF67196190E9F12eaC7414f02E62C5bf9eAB

Đây là sự kết thúc của YYFI, nhưng vẫn còn nhiều dự án "Dòng YFI" khác sẵn sàng bắt đầu.

Ngay sau khi YYFI bỏ chạy, YFFI.finance (YFFI) ngay lập tức xuất hiện trong mắt công chúng. YFFI là bản sao của YFI.

Cho đến nay, phương thức hoạt động của dự án này rất giống với YYFI:

1. Có thể có hoạt động khai thác trước;

2. Thu nhập hàng năm cao một cách bất hợp lý ( 9217% );

Tuy nhiên, điểm khác biệt nhỏ là hợp đồng YFFI hiện tại đã đạt 17 triệu USD không lâu sau khi nó được ký kết. Vào thời điểm công bố, số vốn tài trợ của nó đã vượt quá 40 triệu USD, thực sự không thể tin được rằng một dự án mới thành lập lại có số vốn tài trợ lớn đến vậy. Trước đây, một số nhóm sẽ sử dụng nguồn vốn tự có của mình để thu hút sự tham gia của người dùng và không loại trừ khả năng dự án này cũng sẽ sử dụng phương pháp tương tự. Tuy nhiên, YFFI đã thông báo trên Twitter hôm nay rằng họ đã phá hủy khóa riêng quản lý, điều đó có nghĩa là có thể sẽ không có đợt phát hành bổ sung lớn như YYFI đã hết hạn. Tuy nhiên, không rõ dự án có quyền casting khác hay không, tình hình của đội dự án cũng không rõ ràng nên vẫn tiềm ẩn những nguy hiểm nhất định.

Trong cơn sốt khai thác thanh khoản do dự án YFI gây ra, nhiều vụ lừa đảo đã bắt đầu sử dụng lợi suất cao như một mánh lới quảng cáo để thu hút sự tham gia của người dùng. Thông thường, một khi người dùng tham gia trong loại dự án này, tổn thất tài sản sẽ xảy ra. Ngay cả các dự án DeFi với đội ngũ phát triển chuyên nghiệp và danh tiếng cao hơn cũng sẽ gặp vấn đề về bảo mật, do đó, tính không chắc chắn của các dự án mới nổi như vậy sẽ lớn hơn.

Dưới đây Rhythm BlockBeats nhắc nhở người dùng chú ý những điểm sau khi tham gia khai thác thanh khoản:

1. Bạn cần đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về cơ chế và rủi ro của dự án

2. Làm quen với các hoạt động hợp đồng và hiểu rõ các nhóm dự án tham gia (các dự án đang chạy thường không lộ rõ bản chất nhưng điều này không có nghĩa là các dự án có thông tin nhóm là an toàn)

3. Nếu phát hiện sự bất thường, hãy chuyển mã thông báo (thay đổi địa chỉ) kịp thời. Việc hủy ủy quyền sẽ không hoàn toàn bao gồm tất cả các hợp đồng ủy quyền.

Rhythm BlockBeats một lần nữa nhắc nhở độc giả rằng khi đầu tư vào tiền điện tử và tham gia các dự án DeFi phải chú ý sàng lọc thông tin. Đừng có tâm lý FOMO để ngăn chặn việc mất tài sản của bạn.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia