Bitfinex và Bittrex tăng cường đánh giá KYC của khách hàng để đáp ứng các vấn đề pháp lý

Tin tức Block Beats đã trải qua những khó khăn về quy định của riêng mình Kể từ đó, hai Các sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex và Bittrex dường như đã thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc hơn để xem xét kỹ lưỡng khách hàng của họ.

Theo The Block Báo cáoSàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex đã tích cực khóa các tài khoản nhằm cố gắng lấy thông tin từ một số người dùng nhất định. Hai ngày trước, một người dùng đã chia sẻ email từ Bitfinex trên Reddit, trong đó công ty yêu cầu khách hàng chia sẻ thông tin bổ sung về tài khoản của anh ấy, bao gồm “giải thích rõ ràng và chi tiết về… hoạt động và mục tiêu”.

Di chuyển BlockBeats theo nhịp điệu khối Điều này được hiểu rằng công ty cũng đang yêu cầu "quét ID do chính phủ cấp hiện tại của bạn và ảnh của bạn đang cầm ID ảnh." Bitfinex đã mở cuộc điều tra vài tuần sau khi Văn phòng Tổng chưởng lý New York ra lệnh cho tòa án chống lại Lệnh cáo buộc sàn giao dịch này đã sử dụng số tiền gộp lại để bù đắp khoản lỗ 850 triệu USD và phục vụ bất hợp pháp cho khách hàng ở bang New York. Giám đốc công nghệ của Bitfinex, Paolo Ardoino, cho biết công ty đã điều tra các tài khoản kể từ trước khi cuộc điều tra của NYAG được tiến hành, đồng thời lưu ý rằng công ty “đã và đang nỗ lực cải thiện các biện pháp kiểm soát hiện có”. "

Ardoino đã vạch ra những "mối đe dọa" có thể dẫn đến một cuộc điều tra như vậy. Bao gồm hồ sơ rửa tiền, ví đáng ngờ, người dùng cư trú tại các khu vực pháp lý không được cấp phép và hoạt động đáng ngờ. Ardoino cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện các quy trình này kể từ khi Bitfinex được thành lập và chúng tôi đang nỗ lực cải thiện các biện pháp kiểm soát của mình vượt xa cuộc điều tra của NYAG”. trên nền tảng của công ty, mặc dù Bitfinex cho biết vào năm 2018 rằng họ sẽ không phục vụ khách hàng của nền tảng này nữa.

Một sàn giao dịch khác Bittrex cũng vậy dường như đang tăng cường các giao thức KYC của mình, yêu cầu người dùng điền vào biểu mẫu tuân thủ có chứa thông tin cá nhân để tiếp tục sử dụng sàn giao dịch. Các biểu mẫu Bittrex yêu cầu bằng chứng về việc làm và thu nhập hưu trí cũng như xác minh giao dịch. Người phát ngôn của Bittrex đã không xác nhận tính xác thực của biểu mẫu tuân thủ. Bittrex gần đây đã bị Bộ Dịch vụ Tài chính New York đóng cửa, cơ quan này đã từ chối đơn đăng ký vận hành Bittrex ở New York. New York Financial Times cho biết lý do đình chỉ có thể là do Bittrex cho phép người dùng từ các quốc gia bị trừng phạt giao dịch trên nền tảng của mình, đặc biệt là Triều Tiên và Iran. Bittrex phủ nhận độ tin cậy của những phát hiện của cơ quan.

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia