BTC

$96,000

5.73%

ETH

$3,521.91

3.97%

HTX

$0.{5}2273

5.23%

SOL

$198.17

3.05%

BNB

$710

3.05%

简体中文

繁體中文

English

Tiếng Việt

한국어

日本語

ภาษาไทย

Türkçe

Partnered With:

Sau khi phân tích 1.000 địa chỉ cá voi hàng đầu trên Ethereum, chúng tôi đã phát hiện ra 32 bí mật

Đọc bài viết này mất 65 phút

Buterin có tình yêu thực sự với Ethereum.

Tiêu đề gốc: "32 phát hiện sau khi phân tích 10.000 địa chỉ Ethereum hàng đầu"

Bản gốc: SIEN, Blue Fox Notes

Lời nói đầu: Trong số 10.000 địa chỉ hàng đầu trong Ethereum, số dư của ví thứ 10.000 cũng đã đạt 748,16ETH. Xếp hạng số một là ví của sàn giao dịch. Đạt hơn 3,48 triệu ETH, chiếm chưa đến 3,2% tổng số Ethereum. Phân phối tài sản của Ethereum rất phân tán. Vậy bí mật nào có thể được khám phá trong số 10.000 địa chỉ hàng đầu này? Tác giả của bài viết này là Adam Cochran, người đã cho chúng ta thấy mô hình hành vi đằng sau những địa chỉ cá voi này, điều này rất thú vị.

Tôi đã nghiên cứu 10.000 địa chỉ Ethereum hàng đầu để hiểu tính thanh khoản, lợi nhuận, hoạt động thị trường của họ và những gì cá voi đang làm với tiền của họ.

Khám phá 1: Có bao nhiêu ETH trong 10.000 địa chỉ hàng đầu

10.000 địa chỉ hàng đầu có 91,7 triệu ETH

1000 địa chỉ hàng đầu có 70,7 triệu ETH

100 địa chỉ hàng đầu có 37,8 triệu ETH

10 địa chỉ hàng đầu có 16,6 triệu ETH

Khoảng 17% ETH bao gồm 10 địa chỉ giữ. Một số "người theo chủ nghĩa tối đa" sẽ nói rằng tỷ lệ này quá cao và minh họa cho việc "khai thác trước" và kiểm soát tập trung. (Ghi chú của Blue Fox: Những "người theo chủ nghĩa tối đa" được đề cập ở đây ám chỉ những người hâm mộ cuồng nhiệt trong cộng đồng tiền điện tử chỉ ủng hộ Bitcoin)

Tuy nhiên, điều này vẫn còn xa sự thật. Lý do là điều chính khiến việc phân phối ETH có vẻ tập trung thực sự là các hợp đồng thông minh. Không giống như các token khác, ETH thực sự được sử dụng có mục đích.

Để đạt được điều này, phải mất nhiều thời gian để mọi người gửi tài sản vào hợp đồng thông minh và việc này thường được thực hiện theo cách không đáng tin cậy, nghĩa là người dùng vẫn có quyền kiểm soát tài sản của họ.

wETH là một ví dụ điển hình khi chúng tôi lưu trữ ETH để nhận ETH được gói cho ERC20 tiêu chuẩn. (Lưu ý của Blue Fox: wETH được đóng gói ETH. Vì ETH là mã thông báo gốc trên Ethereum nên nó không tuân thủ tiêu chuẩn ERC20. Sau khi đóng gói ETH, nó sẽ tuân thủ ERC20 và có thể được sử dụng trong phi tập trung. Nền tảng thực hiện các giao dịch trực tiếp với các nền tảng khác. token) và việc sử dụng hợp đồng thông minh khiến việc phân phối ETH có vẻ bị "méo mó" và khiến nó trông không công bằng. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta loại bỏ hợp đồng thông minh và chỉ tập trung vào sàn giao dịch, cá nhân và quỹ?

Khám phá 2: Phân phối ETH

Khi hợp đồng thông minh bị xóa, mức phân phối bây giờ là:

100 địa chỉ hàng đầu có 26,4 triệu ETH

Ex The 10.000 địa chỉ hàng đầu có 42,5 triệu ETH

10.000 địa chỉ hàng đầu có 57,2 triệu ETH (56,7%)

" Những người theo chủ nghĩa tối đa" muốn nói rằng ETH tập trung hơn BTC và ETH của nó được "khai thác trước 70%". Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta so sánh trực tiếp việc phân phối BTC và ETH?

10.000 địa chỉ BTC hàng đầu nắm giữ 10,54 triệu BTC (57,44%)

10.000 địa chỉ ETH hàng đầu nắm giữ 57,2 triệu ETH (56,7%)

Xét về mặt người nắm giữ cá nhân, Ethereum được phân bổ đồng đều như Bitcoin. Làm thế nào để so sánh với các mạng khác?

Địa chỉ XRP 16 nắm giữ 55,2% XRP

LTC 300 địa chỉ nắm giữ 54,3% LTC

Địa chỉ Tron 1031 nắm giữ 51,1% TRX

Điều này có nghĩa là, xét về mặt vốn chủ sở hữu phát hành, Ethereum và Bitcoin ở cùng cấp độ. Và không có token nào khác đạt đến mức phân phối này. (Lưu ý của Blue Fox: Điều này có vẻ không hoàn toàn chính xác. Những sinh viên quen thuộc với các mã thông báo khác có thể sửa lỗi cho tôi)

Khám phá 3: Có bao nhiêu ETH?

Giống như hầu hết mọi người, bạn có thể nghĩ rằng có tổng cộng 110.696.890 ETH. Từ thời điểm này bạn bắt đầu phạm sai lầm.

Hầu hết các phép tính tự động trên chuỗi chỉ xem xét số lượng ETH đã được tạo ra. Họ không thể tính toán bao nhiêu ETH đã bị mất hoặc không thể truy cập được. Công việc như vậy chỉ có thể được thực hiện bằng tay.

Chúng tôi xác nhận rằng ít nhất 6,2 triệu ETH được xác nhận là đã bị phá hủy hoặc bị mất và thêm 3,8 triệu ETH cũng có thể bị mất hoặc bị phá hủy. Điều này có nghĩa là khoảng 9% ETH không thể truy cập được nữa và chỉ có khoảng 100 triệu ETH đang lưu hành.

Điều này nghe có vẻ không có sự khác biệt lớn, nhưng khi chúng ta nói về doanh thu từ việc bảo vệ ETH2.0, điều này trở nên "thực sự" quan trọng. Đội ngũ tuyệt vời tại ETHHub đã cung cấp cho chúng tôi một biểu đồ đẹp mắt xem xét lợi nhuận đặt cược dựa trên khối lượng xác thực ETH.

Khi số tiền cầm cố đạt 100 triệu sẽ giảm xuống mức lãi suất GIC. Điều này sẽ không xảy ra vì nó sẽ dẫn đến tính thanh khoản cực thấp cho ETH. Chúng tôi biết rằng khoảng 65 triệu ETH đang “hoạt động”. Chúng tôi có thể xóa 26 triệu ETH khỏi ví nóng của sàn giao dịch và giả sử 20% ETH khác đang hoạt động trong các hợp đồng và thanh toán.

Điều này làm giảm số lượng ETH xuống còn 76,2 triệu.

Chúng tôi cũng có thể loại bỏ 6,1 triệu ETH bị đốt cháy, 3,8 triệu ETH có thể bị mất và 1,7 triệu ETH bị khóa. Nhưng còn ví lạnh thì sao? Các sàn giao dịch có kho lưu trữ ví lạnh mạnh và hầu hết các sàn giao dịch không áp dụng dự trữ phân đoạn.

Tuy nhiên, do mã thông báo đặt cược phần thưởng, những phần thưởng này có thể thay đổi theo ETH2.0.

Giả sử rằng một số sàn giao dịch lớn sẽ duy trì toàn bộ lượng dự trữ và một số sàn giao dịch tương đối nhỏ sẽ không duy trì toàn bộ lượng dự trữ. Chúng tôi giả định rằng 80% số tiền trong ví lạnh vẫn ở trạng thái ví lạnh. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể loại bỏ 20 triệu ETH một lần nữa.

Điều này sẽ để lại 44,6 triệu Ethereum có sẵn cho các quỹ đặt cược trong tương lai. Nhưng đây là số tiền tối đa tuyệt đối.

Vậy làm cách nào để ước tính số lượng ETH sẽ được đặt cọc? Chúng tôi sử dụng việc phân phối ETH làm cơ sở và nhìn chung từ quan điểm kỹ thuật, chúng tôi sử dụng mô hình phân phối phù hợp hơn một chút với phân phối tiêu chuẩn. Nó xuất phát từ một lý thuyết vượt qua vực thẳm.

Về cơ bản, điều đó có nghĩa là chúng tôi muốn áp dụng công nghệ mới.

● 2,5% Người đổi mới

● 13,5% Người áp dụng sớm

● Đa số sớm 34%

Những làn sóng này cuối cùng phụ thuộc vào mức độ trưởng thành của sản phẩm.

Thật khó để tính toán bao nhiêu trong số 44,6 triệu ETH sẽ bước vào từng giai đoạn. Bởi vì tỷ lệ trên vực thẳm không dựa trên số dư ETH. Nó dựa trên số lượng người nắm giữ - đây không phải là cách phân phối tiêu chuẩn. Tuy nhiên, một ước tính sơ bộ có thể được thực hiện.

● 2,5% sẽ là 1,15 triệu ETH

● 13,5% sẽ là 6 triệu ETH (tổng cộng 7,15 triệu ETH )

● 34% sẽ là 15,1 triệu ETH (tổng cộng 22,3 triệu ETH)

Do đó, chúng tôi có thể ước tính: span>

● Thu nhập đặt cược sớm của Giai đoạn 0 sẽ được tính hàng năm 17%-20%

● Sau khi dịch vụ đặt cược trở nên phổ biến hơn mạnh mẽ Nói chung, nó sẽ giảm xuống 6% -8% (Blue Fox Notes: Blue Fox Notes kỳ vọng rằng thu nhập đặt cược sớm sẽ là 17% -20% trong thời gian không quá dài. Thu nhập này sẽ dẫn đến sự gia nhập của rất nhiều tiền nhàn rỗi. Chỉ cần thu nhập vượt quá 5% thì động lực đặt cược đã rất mạnh. Tuy nhiên, có một tình huống sẽ cản trở việc đặt cược của nó, đó là liệu mã thông báo ETH2 có thể được chuyển nhượng hoặc giao dịch hay không. Tuy nhiên, tính thanh khoản của nó có thể cũng có thể được giải quyết bằng các phương pháp khác)

Sau khi ETH2.0 được ra mắt và giao dịch sẵn có, nó sẽ ổn định ở mức khoảng 4-6%.

Những mức tăng ban đầu này không giải thích cho việc đốt cháy EIP-1559 hoặc việc tăng giá ETH. Như chúng ta đã biết, việc ra mắt ETH2.0 sẽ dẫn đến một số biến động giá đáng kể.

Vì vậy, tôi đoán có thể rút ra những kết luận sau:

Khám phá 4: Thu nhập đặt cược khi bắt đầu ETH2.0 có thể là 12%-17%+

Discovery 5: ETH cực kỳ tích cực.

64,53% địa chỉ ETH hàng đầu đang hoạt động, nghĩa là nó đã được giao dịch hoặc chi tiêu trên một sàn giao dịch trong 30 ngày qua.

● 14,02% được lưu trữ trong ví lạnh (không hoạt động trong hơn 1 năm)

● 9,71% không hoạt động (31-364 ngày không hoạt động)

● 1,76% bị khóa trong hợp đồng khóa thời gian

Điều này thoạt nhìn có vẻ không gây sốc nhưng hãy so sánh điều này với số liệu thống kê của tất cả các địa chỉ Ethereum khác. 54,39% địa chỉ không hoạt động (hơn 1 năm tuổi), 39,93% địa chỉ không hoạt động và chỉ 5,68% địa chỉ đang hoạt động.

Kết quả 6: Cá voi đang hoạt động và phát triển

Điều này có nghĩa là các tài khoản cá voi rất tích cực trong thị trường đi xuống này và nhiều tài khoản trong số đó đang tích lũy. Những con cá voi hiện tại đã tăng vị thế của mình hơn 4% trong 6 tháng qua. (550 triệu USD)

Con số này tương đương với khoảng 600 triệu USD tiền mới chảy vào Bitcoin năm ngoái. Tuy nhiên, với Ethereum, điều này chỉ xảy ra với tài khoản của cá voi và chỉ trong 6 tháng qua. Cá voi yêu thích ETH và BTC. Không có đồng tiền nào khác có mức dòng vốn này.

Nhưng có lẽ quan trọng hơn:

Khám phá 7: Sự tràn vào của những con cá voi mới

Có một số lượng lớn các địa chỉ ví mới trong top 10.000 có sàn giao dịch tiền gửi fiat. các sàn giao dịch phục vụ một số lượng lớn người dùng cùng một lúc (chủ yếu tại Gemini, Kranken và Coinbase).

Những địa chỉ mới này thường mua ETH trị giá từ 100.000 đến 250.000 USD và chúng chiếm khoảng 6% trong số 10.000 địa chỉ hàng đầu. Nói cách khác, họ đã tạo ra khoảng 100 triệu đô la tiền mới để mua ETH trong 6 tháng qua.

Hãy để chúng tôi nhắc lại rằng trong 6 tháng qua, cá voi đã mua hơn 650 triệu đô la tiền mới cho ETH. Điều này có nghĩa là cá voi đã chi nhiều tiền hơn để mua ETH trong 6 tháng qua so với dòng tiền mua BTC vào năm ngoái. (Ghi chú của Blue Fox: Trong số 650 triệu quỹ, 100 triệu quỹ là dòng tiền mới đáng tin cậy hơn. 550 triệu quỹ thuộc về vị trí mới của địa chỉ cũ, có thể bắt nguồn từ việc người dùng mua hàng bằng tiền của chính họ hoặc từ Kiếm được trong thị trường thông qua các giao dịch, khoản vay, v.v. nên không thể hoàn toàn được tính là nguồn vốn mới)

Khám phá 8: Sàn giao dịch được sử dụng làm ví

Hiện tại, ETH đạt 33,6 triệu ( Blue Fox Notes: khoảng một phần ba tổng số ETH). Chỉ có 13,7 triệu trong số đó nằm trong ví lạnh, phần lớn còn lại nằm trong ví nóng. Điều này có nghĩa là tỷ lệ lưu trữ ví lạnh của sàn giao dịch chỉ khoảng 40%.

Tuy nhiên, Dưới đây là một số người thắng và người thua:

Discovery 9: Nền tảng giao dịch sử dụng ví lạnh để lưu trữ nhiều ETH nhất

BitFlyer, Gate.io, Coinbase và Kraken có tỷ lệ lớn nhất về lưu trữ ví nóng và lạnh. Cao nhất đạt 78% dung lượng lưu trữ của ví lạnh. Họ sẽ không mạo hiểm tiền điện tử của người dùng.

Tìm kiếm thứ 10: Nền tảng giao dịch sử dụng lưu trữ ví lạnh ít thường xuyên hơn

Mặt khác, Yobit, Poloniex và Bithumb phụ thuộc quá nhiều vào ví nóng. Cao nhất là 91%.

Khám phá 11: Những thay đổi về tỷ lệ ví tiền lạnh Poloniex

Khi Circle mua Poloniex, họ đã chuyển tài sản của mình sang kho lạnh tốt hơn với lượng dự trữ lớn. Sau đó, Poloniex đã bị TRON tiếp quản và có vẻ như tỷ trọng ví lạnh đã giảm xuống và chỉ được dự trữ một phần.

Khám phá 12: Hầu hết ETH không phải để bán

Hiện tại, chỉ có 19,5 triệu ETH được bán trên sàn giao dịch. Ngay cả với 33,6 triệu ETH được giữ trên các sàn giao dịch, chỉ có 58% được bán. Vì vậy, cá voi đang mua chứ không phải bán.

Để so sánh, khi giá ETH tăng hơn 25%, con số này trong lịch sử đã vượt quá 75%. Lần đầu tiên, ETH tăng hơn 50% và tỷ lệ bán tháo dưới 80%.

Những con cá voi đang đói.

Khám phá 13: Vận may vô thừa nhận

Trong số 10.000 địa chỉ hàng đầu, 347 địa chỉ Genesis chưa bao giờ yêu cầu số ETH mà ICO mua được. Có 1,7 triệu ETH trong các quỹ bị bỏ hoang này, trị giá khoảng 340 triệu USD.

Có thể có các địa chỉ ví Long Tail Genesis khác chưa được xác nhận. Tuy nhiên, nếu số tiền này được sử dụng để đặt cược, nó có thể tạo ra hơn 5 triệu đô la mỗi năm.

Có lẽ cộng đồng Ethereum nên khám phá việc phân nhánh các khoản tiền chưa được xác nhận này trên ETH2.0, sau đó đặt cược chúng và sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho các dự án cộng đồng.

Khám phá 14: Sự kiên nhẫn của người sáng lập

Khi nói đến ví Genesis, hầu hết các thành viên ETH Genesis vẫn nắm giữ phần lớn số tiền của họ. Trung bình, các nhà phát triển và người sáng lập vẫn nắm giữ 56,4% ETH trong ví gốc của họ. Chỉ có hai trong số các thành viên sáng lập của các địa chỉ hàng đầu bán được số lượng ETH đáng kể. Trong cả hai trường hợp, chúng được bán để hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp tiền điện tử đang gặp khó khăn về doanh thu. Ngoài ra, ít nhất hai thành viên trong nhóm sáng lập chưa bao giờ sử dụng ETH mà họ được tặng khi tạo ra.

Vitalik ở đâu?

Khám phá 15: Thần V là tình yêu đích thực dành cho Ethereum

● Vitalik là cao nhất có thể Có khoảng 630.000 ETH.

● Ít nhất 54.856 ETH trong đó cá nhân ông đã quyên góp cho các tổ chức bên ngoài.

● Anh ấy đã bán 167.000 ETH trước năm 2018.

● Anh ấy đã đầu tư thêm 50.000ETH vào EthDev.

● 35.000 ETH được sử dụng để tài trợ cho các dự án sinh thái khác.

Điều này có nghĩa là Buterin chỉ bán 26% số ETH nắm giữ trong 5 năm qua, hầu hết được bán khi giá ETH thấp hơn.

Mặt khác, anh ấy đã quyên góp ít nhất 21% số ETH của mình để hỗ trợ hệ sinh thái và anh ấy tiếp tục nắm giữ phần còn lại. Điều này phá vỡ quan điểm cho rằng Ethereum là một trò lừa đảo của những người sáng lập nó.

V God nắm giữ tới 0,9% ETH. Đối với mỗi ETH anh ấy bán, anh ấy sẽ quyên góp số tiền tương đương cho hệ sinh thái.

Điều này cho thấy Buterin tin tưởng vào tầm nhìn của Ethereum, anh ấy không sử dụng nó cho một kế hoạch làm giàu nhanh chóng mà đang đặt số tiền vào nơi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm. Nhưng, có lẽ quan trọng nhất, hầu hết tất cả những người sáng lập Ethereum đều ở trên cùng một con thuyền.

Khám phá 16: Sự kiên nhẫn của người giữ địa chỉ sáng tạo

Trong số các địa chỉ ví Genesis được xác nhận hàng đầu, 97,4% vẫn nắm giữ hơn 75% số ETH mà họ đã mua ban đầu.

Những người này cũng là những người theo chủ nghĩa thuần túy ETH, 97,4% trong số họ chưa bao giờ mua bất kỳ đồng tiền nào khác.

Khám phá 17: Trong số các địa chỉ nguồn gốc ETH này, các token xếp hạng hàng đầu khác

Trong địa chỉ Genesis & 250 tài khoản cá nhân hàng đầu, các token khác mà chúng tôi thấy chủ yếu là ANT, BAT, ENG, ENJ, GNO, GNT, HOT, KNC, LINK, MKR, MLN, OMG, POWR, QSP, RDN, REN, REP, TKN, ZRX. Trong mọi trường hợp, các mã thông báo này chỉ được giữ bởi 1-2 địa chỉ.

Khám phá 18: Số dư nắm giữ trung bình

Số dư trung bình được nắm giữ bởi 10.000 địa chỉ ví hàng đầu là 9.170 ETH (khoảng 1,8 triệu USD). Một phần, điều này là do sự thiên vị do giao dịch mang lại. Giá trị trung bình là 1.672 ETH (khoảng 334.000 USD).

Khám phá 19: ETH là tiền tệ

16,2 triệu ETH đang được lưu hành "đang hoạt động", nghĩa là nó đã được chuyển qua bộ xử lý thanh toán, cổng thanh toán hoặc hợp đồng thông minh (không bao gồm sàn giao dịch hoặc nhiều ký hiệu).

Điều này có nghĩa là ETH thực sự đang được sử dụng "rất nhiều" làm tiền tệ và phí gas. So sánh điều này với Bitcoin, nơi 57% không chuyển động trong hơn một năm (so với 21% không chuyển động kể từ năm 2015).

Chỉ 0,36% Bitcoin được chuyển qua bộ xử lý thanh toán trong hai năm qua. Khi nói đến tiền tệ, ETH được sử dụng nhiều hơn Bitcoin 440 lần trong các giao dịch.

ETH là tiền tệ. Đơn giản, dễ hiểu và có thể đăng lại.

Khám phá 20: Trại thợ mỏ

Thật kỳ lạ, thợ mỏ bắt đầu tích lũy. Trong 6 tháng qua, các thợ đào đã tích lũy được 1,15 triệu ETH, trị giá khoảng 230 triệu USD nhưng họ chưa bao giờ bán.

Điều này thật kỳ lạ vì các thợ mỏ phải chịu chi phí lớn trong hoạt động khai thác nên họ hiếm khi tích lũy ETH. Chúng tôi chưa bao giờ thấy nhu cầu tích lũy ETH của các thợ đào tăng nhanh như vậy. Có vẻ như khi quá trình khởi động Giai đoạn 0 đến gần, các công ty khai thác ETH đang chuẩn bị chuyển đổi hoạt động khai thác của họ thành hoạt động đặt cược.

Điều này sẽ làm giảm chi phí của thợ mỏ. Tuy nhiên, một số thợ mỏ vẫn tiếp tục bán với số lượng lớn, điều này có thể cho thấy rằng họ sẽ không trở thành người đặt cọc trong tương lai. Chỉ có khoảng 20% máy khai thác dường như đang tích lũy, nhưng họ đang tích lũy rất mạnh mẽ. Điều này có thể có nghĩa là khoảng 80% thợ mỏ sẽ chuyển sang các chuỗi PoW khác. Đây có thể là tin tốt cho ETC, người anh em của ETH.

Điều đó cũng có nghĩa là nếu chúng tôi có thể giúp người dùng dễ dàng lưu trữ các nút của riêng họ trên phần cứng cấp thấp thì chúng tôi có cơ hội cải thiện hơn nữa khả năng phân cấp. Dù bằng cách nào, các công ty khai thác đang lạc quan về tương lai của ETH.

Khám phá 21: Sự tăng trưởng bùng nổ của dung lượng lưu trữ ETH trên các nền tảng giao dịch

Trong 6 tháng qua, số tiền gửi ETH hàng ngày trên sàn giao dịch đã tăng 5 lần, tăng từ 11.000 mỗi ngày lên hơn 55.000 mỗi ngày. Nói chung, đây là dấu hiệu ban đầu quan trọng của thị trường giá xuống hoặc một đợt bán tháo ồ ạt.

Ngược lại, những bức tường bán hàng này lại bị cá voi tiêu hóa. Mặc dù tiền gửi tăng gấp 5 lần nhưng giá ETH lại tăng. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư lớn có niềm tin vào ETH. Trong 3 lần vừa qua, chúng ta có thể thấy rằng khi các sàn giao dịch gửi ETH 4-5 lần trong một tháng, điều đó đã khiến giá thị trường giảm hơn 40%. Đây là lần duy nhất cho đến nay điều ngược lại đã xảy ra. Hiện tại, thị trường chủ yếu đang thể hiện tâm lý tích cực.

Khám phá 21: Ai đó đang cố gắng kiểm soát thị trường

Ít nhất 12 con cá voi, hợp tác với một số sàn giao dịch, dường như đang thao túng thị trường.

Các cuộc tấn công của họ như sau: Đầu tiên, chúng tôi thấy số lượng người bán ETH ngày càng tăng. Thông thường, người ta bắt đầu với BitFinex, sau đó mở rộng sang BitMex và cuối cùng là các sàn giao dịch khác.

Những con cá voi này Bắt đầu gửi các giao dịch số lượng lớn tới BitFinex, Coinbase, Kraken, Bitstamp, Bitflyer, v.v. trong vòng vài ngày. Họ lặp lại các giao dịch nhỏ để các hệ thống như WhaleAlerts không phát hiện ra chuyển động của họ. Sau đó, thị trường bất ngờ bán tháo hàng loạt. Họ thu lợi từ việc bán khống số lượng lớn và sau đó mua lại với giá thấp hơn.

Sau khi hoàn tất, họ sẽ gửi giao dịch trở lại địa chỉ của họ. Đôi khi họ phải mất hơn hai tuần để di chuyển ETH trở lại. Họ quay trở lại với lợi nhuận. Thông thường, những ví này dành 4-6 tuần để tiếp tục mua ETH mới sau khi bán hết. Điều thực sự thú vị là ví lạnh BitFinex dường như tham gia vào đợt bán tháo này khá thường xuyên (khoảng 40% thời gian), điều đáng ngạc nhiên là ví lạnh hiếm khi di chuyển.

Khám phá 23: BitFinex đã sử dụng tiền của người dùng để bỏ phiếu cho ProgPoW

BitFinex đã rút 1,17 triệu ETH từ ví nóng của mình sang ví lạnh để tham gia bỏ phiếu trên ProgPow. (https://web.archive.org/web/20190402164923/http://www.progpowcarbonvote.com/) Chỉ có khoảng 3 triệu ETH tham gia vào quá trình bỏ phiếu, điều đó có nghĩa là BitFinex chiếm hơn 40% số phiếu bầu. Và đó không phải là hoạt động bỏ phiếu duy nhất diễn ra xung quanh ProgPoW.

Xung quanh NVIDA Có một loạt cáo buộc chống lại AMD và các trung tâm dữ liệu GPU giúp tài trợ cho ProgPoW. (https://www.trustnodes.com/2019/01/10/rumors-circlete-after-eth-devs-suddenly-decide-a-proof-of-work-change) Không có gì đáng ngạc nhiên, chúng tôi đã xác nhận 36 điều khác địa chỉ ví lạnh đã bỏ phiếu cho ProgPoW và sau đó lại không hoạt động. Điều này đã xác nhận điều mà hầu hết mọi người nghi ngờ. Cộng đồng không muốn ProgPoW. Các đội lớn ích kỷ muốn có ProgPoW.

Khám phá 24: Khả năng tàng hình của Coinbase

Sàn giao dịch che giấu giao dịch tốt nhất thực ra là Coinbase. Họ đã thêm ví mới và trộn tiền trong tất cả các giao dịch gửi đi, khiến việc xác định trở nên khó khăn. Chúng tôi có thể dễ dàng xác định nguồn và đích của 80% giao dịch từ tất cả các sàn giao dịch khác. Chỉ có Coinbase (và Tornado.cash) mới gây khó khăn cho việc xác định.

Khám phá 25: Những người chơi lớn đang mua hàng

Chúng ta cũng có thể thấy các ví liên quan đến những ông lớn như JPMorgan Chase, Reddit, IBM, Microsoft, Amazon và Walmart.

100% số ví này đang tích lũy ETH. Không rõ mục đích của nó là gì, nó phù hợp với cấu trúc của công ty ở đâu và liệu đó có phải là một kế hoạch chính thức cho công ty hay không.

Nhưng rõ ràng là ở mức giá này, sự tích lũy của họ đang tăng lên và đặt cược vào ETH theo một cách nào đó.

Khám phá 26: Sự giàu có = Kiên nhẫn

Những con cá voi có giá trị tài sản ròng tăng nhanh nhất trong ba năm qua đều là những người kiên nhẫn. Họ luôn hiếm khi bán ETH của mình.

Họ cũng chưa bao giờ mua token trên ICO, họ luôn đợi vài tháng sau khi token được niêm yết cho đến khi giá của nó giảm.

Khám phá 27: Ai là người ghét ETH nhất?

Có rất nhiều ý kiến phản đối ETH. Phần lớn điều này đến từ những người theo chủ nghĩa tối đa hóa BTC. Nhưng thông tin sai lệch đến từ đâu? Một số địa chỉ cá voi đã giúp tôi tìm ra manh mối.

Đầu tiên, tôi lập bản đồ chuyển động của địa chỉ và số lượng tweet cũng như cảm xúc trên Twitter liên quan đến ETH. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là tâm lý ETH tiêu cực đôi khi khiến giá giảm. Điều này đang “dọa những người chơi yếu”, phần lớn là những người mới làm quen với ETH và chưa có đủ thông tin để bỏ qua những thông tin sai lệch.

Sau đó tôi nhận thấy hành vi mua cá voi tăng đột biến sau đợt bán tháo như vậy. Điều đó có ý nghĩa. Cá voi chuyển tiền sang các sàn giao dịch và khi thị trường giảm, họ mua thêm ETH. Tuy nhiên, đây là nơi nó thực sự thú vị.

Trước khi số lượng tweet chống ETH tăng đột biến (khi khối lượng tweet và tâm lý tiêu cực tăng đột biến), nhiều địa chỉ đã chuyển USDC, USDT, DAI và Paxos sang các sàn giao dịch. Hầu hết các địa chỉ cá voi đều chuyển tiền theo các đỉnh tâm lý, chỉ đáp ứng 8% trong số các đỉnh này. Tuy nhiên, trước khi tâm lý thay đổi, một số địa chỉ (dường như nằm ngoài Châu Á và Châu Âu) bắt đầu di chuyển tài sản, hầu như không bao giờ thất bại.

Những địa chỉ kỳ diệu này dường như có thường xuyên dự đoán sự gia tăng các dòng tweet tiêu cực không? Khoảng 86,7% thời gian...

Bạn không cần phải là nhà khoa học dữ liệu để nhận ra mối tương quan cao. Hiện tại, không phải tất cả sự gia tăng tâm lý tiêu cực này đều có hiệu quả trong việc thúc đẩy thay đổi giá cả. Trong thực tế, nó hoạt động ít hơn 7% thời gian. Nhưng, một khi nó hoạt động, nó hoạt động. Và, bằng cách nào đó những con cá voi này luôn bắt được nó một cách kỳ diệu. Điều này có thể chỉ ra rằng những địa chỉ này thực sự đang tài trợ cho những cơn hoảng loạn ETH này hoặc lan truyền chúng thông qua các bot để chúng tích lũy mã thông báo.

Điều đó nghe có vẻ tồi tệ. Tuy nhiên, nếu phần lớn nguồn tài trợ cho các dự án Ethereum đen đến từ những người cố gắng tham gia vào dự án với mức giá tốt hơn, thì điều này thực sự nói lên chất lượng và tương lai của dự án ETH. Về giá trị của nó, tôi không tin (cho đến nay) rằng bất kỳ người theo chủ nghĩa tối đa hóa BTC chống ETH nào đều tham gia vào hành vi thao túng này. Họ có nhiều khả năng đưa tiền boa/gây quỹ ẩn danh và tình cảm của họ được các bot đăng lại.

Tuy nhiên, đây là điều tôi dự định xem xét thêm. Sẽ thật mỉa mai nếu một số người theo chủ nghĩa tối đa hóa BTC hàng đầu lại được tài trợ bởi quỹ ETH.

Khám phá 28: Địa chỉ sáng tạo Nhảy lò cò

Trung bình, chỉ có khoảng 12 giao dịch ví từ khối Genesis. Nó tương đương với “mối quan hệ sáu cấp độ” của Ethereum.

Khám phá 29: Thợ mỏ bệnh nhân

Trong số 10.000 địa chỉ hàng đầu, chỉ có 8 địa chỉ không có từ địa chỉ gốc và chưa được chuyển đi. Họ là 8 thợ mỏ đã tạo dựng được tài sản của mình thông qua việc khai thác sớm. Tất cả đều là ví đang hoạt động và tỏ ra không quan tâm đến việc bán.

Discovery 30: DeFi ngon

Trong số 250 ví hàng đầu, chỉ TokenSets, Tornado.Cash và Maker được sử dụng bởi các ví thuộc sở hữu cá nhân. Trong số 10.000 địa chỉ hàng đầu, chúng tôi cũng có thể tìm thấy các địa chỉ từ Uniswap, Aave, Bancor, Hợp chất, Kyber, Loopring, Nexus Mutual, Melon và Augur.

Cho đến nay, chưa đến 6% trong số 10.000 ví hàng đầu sử dụng DeFi, điều đó có nghĩa là DeFi vẫn còn dư địa phát triển rất lớn. DeFi có 800 triệu USD bị khóa trong quỹ, phần lớn đến từ các ví vi mô riêng lẻ. Đợi cá voi đến!

Khám phá 31: DeFi kép

Mặc dù không có nhiều cá voi tham gia DeFi nhưng số lượng cá voi ETH tham gia DeFi đã tăng hơn gấp đôi trong 6 tháng qua. Họ đã tăng vị thế của mình trong tất cả các dự án trên ngoại trừ Loopring, Melon và Augur.

Kết quả 32: Tăng giá

Cuối cùng, mọi thứ đều rất lạc quan đối với Ethereum.

Kết luận

●Cá voi đang tăng tiền đặt cược.

●Những con cá voi mới đang đến.

●ETH phù hợp để giao dịch hơn BTC.

●So với BTC, nhiều tiền chảy vào ETH hơn.

●Số lượng ETH ít hơn bạn nghĩ.

●Số lượng ETH có thể tham gia cam kết vốn cổ phần trong vòng đầu tiên là không lớn.

●Lợi nhuận đặt cược sớm có thể lên tới 17%.

●Cá voi đang tích lũy mã thông báo.

●Đối thủ đang tích lũy mã thông báo.