Điều gì sẽ xảy ra nếu Bitcoin bị đánh cắp có thể được phục hồi?

Đọc bài viết này mất 11 phút

Một lượng lớn tài sản trong ví riêng đã bị đánh cắp và gần như không thể lấy lại chúng bằng sức lực của chính mình.

Nguồn gốc: Tokenview

Tiêu đề gốc: Làm thế nào để theo dõi nơi ở của tiền thông qua biểu đồ luồng địa chỉ?

Chuyển tài sản blockchain khác với tiền hợp pháp. Trong các trường hợp thông thường, nếu một lượng lớn tiền trong thẻ ngân hàng của người dùng bị đánh cắp, nếu được xử lý kịp thời, thì rất có thể truy vấn dòng tiền qua ngân hàng và cuối cùng thu hồi được tài sản đã mất. Chuyển khoản blockchain thì khác vì không có "ngân hàng" tập trung, người dùng sẽ thấy rằng nếu tài sản BTC của họ bị đánh cắp thì ngay cả "dịch vụ khách hàng" cũng không thể tìm thấy chúng. May mắn thay, do tính chất mở và minh bạch của blockchain, các giao dịch có thể theo dõi và các đặc điểm không thể đảo ngược, chúng tôi vẫn có khả năng giúp người dùng lấy lại tài sản bị lừa đảo thông qua việc chuyển tài sản trên chuỗi.

Thông thường, trong quá trình giao dịch blockchain, có hai tình huống chính mà người dùng bị thiệt hại do chuyển khoản.

Trường hợp 1

Một là người dùng vô tình nhập sai địa chỉ băm của người nhận thanh toán, chẳng hạn như nhầm lẫn địa chỉ chuyển tiền hoặc gõ sai. Trong trường hợp này , sau khi giao dịch được phát sóng, trừ khi bạn liên hệ với người nhận thanh toán và thông báo tình hình cho anh ta và yêu cầu anh ta chuyển lại cho bạn, hoặc chính người nhận thanh toán cũng tò mò tại sao chiếc bánh từ trên trời rơi xuống và không dám thưởng thức. được chuyển trở lại địa chỉ chuyển. Nhưng rõ ràng, hai tình huống này gần như không thể xảy ra, nói cách khác, trong trường hợp này, việc bù đắp tổn thất do lỗi lầm của chính người dùng gây ra là gần như không thể.

Tình huống 2

Một tình huống khác là khóa riêng của người dùng bị đánh cắp. Có thể hacker đã hack được mật khẩu điện thoại di động/máy tính của người dùng và lấy được mật khẩu của bạn . Khóa riêng của ví của bạn có thể đã bị bẻ khóa hoặc sàn giao dịch bạn sử dụng có thể đã bị hack dẫn đến mất tài sản. Nếu sàn giao dịch bị hack, tùy thuộc vào cách sàn giao dịch xử lý, giao dịch có thể bị hủy bỏ, nhưng điều này sẽ vi phạm nghiêm trọng tinh thần của blockchain và nói chung sẽ không xảy ra, hoặc bản thân sàn giao dịch sẽ chịu thiệt hại cho người dùng. Nhưng nếu một lượng lớn tài sản bị đánh cắp từ ví riêng của bạn, bạn sẽ gần như không thể tự mình lấy lại được.

Vì vậy, trong trường hợp này, Tokenview, nhà cung cấp dữ liệu trên blockchain, có cách hỗ trợ người dùng khôi phục tài sản bị đánh cắp. Làm thế nào để đạt được điều này?

Chủ yếu thông qua việc theo dõi liên tục dữ liệu giao dịch trên chuỗi, kết hợp với một loạt các tính toán và sàng lọc phức tạp như chú thích địa chỉ, cuối cùng nó được xác định cho cá nhân. Gần đây, trang web chính thức của Tokenview đã ra mắt chức năng luồng địa chỉ (CoinFlow). Luồng địa chỉ có thể theo dõi các địa chỉ bị đánh cắp hoặc địa chỉ hacker đã gửi và nắm bắt dòng tiền vào và ra khỏi các sàn giao dịch lớn bất cứ lúc nào, từ đó cải thiện khả năng phục hồi các địa chỉ bị đánh cắp. khả năng có được tài sản. Bằng cách này, trong trường hợp bị mất, trước tiên người dùng có thể thử xem dòng tài sản bị đánh cắp trước khi quyết định bước tiếp theo.

Hiện tại, chức năng theo dõi của BTC, ETH, USDT (USDT-omni và USDT-erc20) đã tạm thời được triển khai để chuyển địa chỉ, đồng thời có thể tự do đặt ngưỡng theo dõi và khoảng thời gian theo dõi dựa trên các manh mối hiện có để giảm phạm vi theo dõi. Việc tìm kiếm một địa chỉ sẽ hiển thị mối quan hệ luân chuyển có điểm cuối giao dịch theo mặc định là sàn giao dịch. Thông qua việc lọc, bạn cũng có thể theo dõi các giao dịch diễn ra qua sàn giao dịch một cách riêng biệt. Chúng ta hãy xem xét ngắn gọn về cách sử dụng nó.

1. Chọn đơn vị tiền tệ theo dõi

Đơn vị tiền tệ theo dõi mặc định là BTC. Nếu đơn vị tiền tệ theo dõi không được chọn chính xác, lỗi địa chỉ có thể xảy ra. Ví dụ: nếu bạn nhập địa chỉ ETH khi loại tiền mặc định là BTC thì sẽ báo lỗi.

2. Điền địa chỉ theo dõi

3. Đặt ngưỡng theo dõi

Đặt ngưỡng thích hợp theo số lượng nội dung của bạn, bạn có thể bỏ qua một số chuyển giá trị nhỏ.

4. Chọn khoảng thời gian theo dõi

Ở đây cần lưu ý rằng nếu bạn kiểm tra trước "Exchange", thì chỉ những manh mối giao dịch chảy vào sàn giao dịch mới được hiển thị. Sau khi kiểm tra, bạn cần phải bấm lại một lần để tìm kiếm. Chúng tôi tìm kiếm một địa chỉ ngẫu nhiên.

Hình trên là ảnh chụp màn hình của một số giao dịch đang lưu hành tại địa chỉ này. Lấy ví dụ trong vòng tròn, số 41 ở đây đề cập đến việc chuyển 41 BTC sang Huobi từ địa chỉ bắt đầu bằng 38. Cần lưu ý rằng điều này không có nghĩa là 41 giao dịch được chuyển cùng một lúc. 41 ở đây đề cập đến tổng số lần chuyển tiền, có thể là nhiều giao dịch. Sau khi nhấp vào, bạn có thể xem chi tiết chuyển khoản ở bên phải. Như trong hình, ở đây có 2 thao tác là 20 và 21. Bạn có thể nhấp vào để xem chi tiết giao dịch. Ngoài ra, chức năng chuyển địa chỉ của Tokenview hiện chỉ hiển thị các mối quan hệ chuyển 4 cấp.

Qua phần giới thiệu ở trên chắc hẳn mọi người đã có những hiểu biết nhất định về cách sử dụng chức năng chuyển địa chỉ, bây giờ bạn có thể truy cập https://tokenview.com/cn/flow và nhập địa chỉ để thử. Tất nhiên, mặc dù việc chuyển địa chỉ làm tăng khả năng lấy lại tài sản bị đánh cắp nhưng không thể lấy lại 100% số tiền bị đánh cắp.