Công dân Mỹ bị kết án 13 năm tù vì giúp rửa tiền cho IS

BlockBeats news, một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã kết án một công dân Hoa Kỳ 13 năm tù vì sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác để hỗ trợ hoạt động rửa tiền của ISIS.

Zoobia Shahnaz ở Long Island bị buộc tội thực hiện các khoản thanh toán bằng tiền điện tử với tổng trị giá hơn 150.000 USD cho "Nhà nước Hồi giáo Iraq và Al-Sham", theo tuyên bố ngày 13 tháng 3 từ Bộ Tư pháp Bị kết án 13 năm tù vì cung cấp tài chính cho Nhà nước Hồi giáo Iraq và al-Sham. Cô cũng từng tới Syria để trở thành thành viên của IS.

Xác nhận tài trợ gian lận

Theo cáo trạng ban đầu vào tháng 12 năm 2017, Shahnaz bị cáo buộc lừa đảo American Express, Chase và Discover cũng như các ngân hàng lớn khác để gây quỹ. Hoa Kỳ cáo buộc rằng Shahnaz đã nhận được các khoản vay và thẻ tín dụng dưới tên giả và sử dụng tiền để mua tiền điện tử, cuối cùng số tiền này đã chảy qua nhiều quốc gia vào tay ISIS.

Shahnaz đã nhận tội vào tháng 11 năm 2018. Trong bản ghi nhớ tuyên án, luật sư của Shahnaz yêu cầu hình phạt dựa trên độ tuổi của cô (cô sinh năm 1990) và công việc tình nguyện của cô với những người tị nạn Syria thông qua Hiệp hội Y khoa Mỹ gốc Syria.

Biên bản tuyên án tiếp tục nêu bật lịch sử hoạt động từ thiện của Shahnaz:

Nghiên cứu cho thấy kể từ năm 2011, 79 người Mỹ đã tới Syria và/hoặc Iraq và gia nhập lực lượng hoạt động ở Không giống như chiến binh thánh chiến các nhóm ở những quốc gia này, không ai trong số họ có động cơ giống như Zoobia Shahnaz. Đó là ước muốn chữa lành người bệnh và chăm sóc những người bị thương.

Địa chỉ gốc:https://cointelegraph.com/news/us-woman-funding-isis-with-bitcoin-gets-13- năm-tù-án

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia