PeckShield: Đồ họa và văn bản phá vỡ dòng tài sản FCoin. Nó đã suy giảm trong thời kỳ hoàng kim chưa?

Tiêu đề gốc: "PeckShield: Phân tích đồ họa và văn bản về dòng tài sản FCoin, nó đã suy giảm trong thời kỳ hoàng kim phải không? 》

Nguồn gốc: PeckShield

Vào ngày 11 tháng 2, Sàn giao dịch FCoin đã đưa ra thông báo bảo trì kéo dài 4 giờ. Trong những ngày tiếp theo, họ sử dụng các lỗ hổng hệ thống, mất liên lạc với nhân sự chủ chốt, đồng thời làm hỏng hệ thống và dữ liệu để trì hoãn và ngăn chặn những câu hỏi hoang mang từ các nhà đầu tư.

Cho đến ngày 17 tháng 2, Sàn giao dịch FCoin đã đưa ra một thông báo có tiêu đề "Sự thật về FCoin", cho rằng lý do FCoin không thể hoạt động trực tuyến là do dự trữ tiền mặt của họ không còn đủ để đáp ứng nhu cầu rút tiền của người dùng và dự kiến sẽ không thể thanh toán Quy mô quỹ nằm trong khoảng 7.000-13.000 BTC.

Tin tức này đã bùng nổ trên các phương tiện truyền thông ngay sau khi được tung ra. Một dấu hỏi lớn được đặt ra trước mặt mọi người. Tài sản kỹ thuật số trên tài khoản FCoin bị thâm hụt khi nào? Sự phân bổ tài sản hiện tại là gì? Liệu nó có thể được truy nguyên để phục hồi khoản lỗ của nhà đầu tư không?

Dựa trên điều này, CoinHolmes, một hệ thống theo dõi tài sản kỹ thuật số trực quan thuộc sở hữu của nhóm bảo mật PeckShield, đã đưa ra tính năng theo dõi và phân tích có mục tiêu đối với các địa chỉ có liên quan liên quan đến giao dịch FCoin. Hệ thống theo dõi trên chuỗi của CoinHolmes bao gồm hàng chục sàn giao dịch và hơn 60 triệu nhãn địa chỉ, liên quan đến nhiều loại tài sản kỹ thuật số chính thống như BTC, ETH, USDT, v.v.

Theo địa chỉ ví lạnh BTC 12rU7whLERNrkDb8bTe9VJJSKZvCXy7dj7 trong thông báo chính thức của FCoin "Tiết lộ địa chỉ kế hoạch minh bạch tài sản FCoin (Phần 1)" phát hành vào ngày 14 tháng 6 năm 2018, chúng tôi đã thông qua phân tích theo dõi dữ liệu toàn diện trên chuỗi, tổng cộng 33.938 địa chỉ ví tài sản BTC trên các sàn giao dịch FCoin bao gồm ví lạnh, ví nóng, ví người dùng, v.v. đã được thu thập.

Bằng cách tiến hành truy xuất nguồn gốc và phân tích luồng tài sản trên các địa chỉ này (từ ngày 13 tháng 6 năm 2018 đến ngày 17 tháng 2 năm 2020), hệ thống theo dõi tài sản trực quan của CoinHolmes đã vẽ bản đồ đường dẫn luồng tài sản FCoin, như hiển thị bên dưới:

Xóa bỏ đồ họa: Tài sản FCoin đã đi đâu?

(Để biết chi tiết, vui lòng truy cập www.coinholmes.com)

1) Giai đoạn đầu tiên, chuyển quỹ ví lạnh FCoin:

Như được hiển thị ở nửa bên trái của hình ảnh, Địa chỉ ví lạnh bắt đầu bằng 12rU7w đã chuyển tiền đến hai địa chỉ bắt đầu bằng 19xHiA và 1PFtrR thông qua nhiều giao dịch. Số lượng BTC trong mỗi giao dịch dao động từ 200 đến 900. Từ ngày 13 tháng 6 năm 2018 đến tháng 2 năm 2020 Vào ngày 17 tháng 3, điều này địa chỉ đã chuyển tổng cộng 8.009 BTC đến địa chỉ 19xHiA và 11.107 BTC đến địa chỉ 1PFtrR;

2 ) Giai đoạn thứ hai, chuyển giao phân tán sang sàn giao dịch:

Như được hiển thị ở nửa bên phải của hình, sau khi hai địa chỉ bắt đầu bằng 19xHiA và 1PFtrR sắp xếp tiền, họ đã phân tán BTC tới 9 sàn giao dịch. Cần lưu ý rằng việc chuyển tiền ở đây Số lượng mỗi BTC được gửi đến sàn giao dịch dao động từ 100 đến 150. Các sàn giao dịch được chuyển nhượng bao gồm Huobi, OKEx, Coinbase, Bitfinex, Binance, Bitstamp, Gate.io, Bibox, Renrenbit etc..

Chúng tôi đã tính toán lượng BTC được chuyển từ FCoin sang mỗi sàn giao dịch như sau:

(Lưu ý: Chỉ Trình bày hồ sơ chuyển khoản có tối thiểu 100 BTC  trở lên trong một giao dịch)

Chúng tôi đã trích một số tiền chảy vào sàn giao dịch ở trên, nhưng số lượng BTC thực tế được chuyển ra khỏi địa chỉ ví lạnh bắt đầu bằng 12rU7wh vượt xa những con số này, như sau Như được hiển thị trong hình, tổng số tiền được chuyển ra từ các địa chỉ ví lạnh FCoin mặt trước và mặt sau cao tới 19.171 BTC.

Nhưng sự thật ảm đạm là số dư địa chỉ ví lạnh công khai của FCoin hiện đã bằng 0 khiến nhiều nhà đầu tư cảm thấy vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, chúng tôi đã tóm tắt thống kê số dư của tất cả các địa chỉ liên quan đến FCoin và nhận thấy rằng vẫn còn khoảng 477 BTC.

Khi nào hộp Pandora sẽ được mở?

Sau khi hiểu rõ cách phân bổ vốn hiện tại của FCoin, mọi người vẫn thắc mắc FCoin, sàn giao dịch người nổi tiếng cấp độ hiện tượng nổi tiếng một thời trên Internet, đã mở chiếc hộp hủy diệt của Pandora từ khi nào?

Để phân tích sâu hơn về tình hình chuyển tiền FCoin BTC, CoinHolmes đã quay trở lại ngày 25 tháng 4 năm 2018, ngày đầu tiên FCoin có số dư và vẽ biểu đồ xu hướng về số dư địa chỉ ví từ khi bắt đầu ra mắt FCoin đến nay , như sau:

Kết luận

Như chúng ta đã biết, sàn giao dịch FCoin đã đề xuất đổi mới mô hình "giao dịch như khai thác" vào năm 2018 và nhanh chóng tích lũy được số tiền lớn về số lượng người dùng và quỹ, nhưng một loạt dữ liệu do CoinHolmes truy tìm đã xác nhận rằng sau khi FCoin đạt đến đỉnh điểm, cuộc khủng hoảng bắt đầu xuất hiện. Từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 4 năm sau, FCoin dường như phải vật lộn dưới áp lực rất lớn. Thật không may, như mọi người đều thấy, một khi chiếc hộp Pandora được mở ra, dù chúng ta có cố gắng hết sức để sống sót thì một ngày nào đó nó cũng sẽ đối mặt với sự sụp đổ.

Chúng tôi không ngại suy đoán đúng sai đằng sau FCoin với ác ý tồi tệ nhất, nhưng dữ liệu chắc chắn cho chúng tôi thấy một sự thật rằng nếu Chúa muốn phá hủy nó thì trước tiên Ngài phải khiến nó trở nên điên cuồng. , nhưng nếu bỏ qua tầm nhìn chiến lược phát triển lâu dài Nếu làm như vậy, chẳng khác nào uống thuốc độc để giải khát, cuối cùng sẽ không thể thoát khỏi số phận hủy diệt.

PeckShield cũng nhắc nhở các sàn giao dịch tập trung rằng trước khi thực hiện bất kỳ đổi mới hoạt động nào, trước tiên họ phải làm tốt công việc quản lý sổ cái nội bộ. Những sơ hở nhỏ cần được điều tra kịp thời và không nên vô tình tránh được. Hãy cố gắng giới thiệu cho các công ty bảo mật bên thứ ba hỗ trợ xử lý nhiều nhất có thể để đảm bảo rằng vấn đề thực sự được giải quyết.

Điều đáng nói là thông qua sự cố FCoin, mọi người bắt đầu nhận ra cuộc khủng hoảng tiềm ẩn của các sàn giao dịch tập trung do sự thiếu minh bạch của tài sản. Đây là một thảm họa, nhưng đồng thời, tôi hy vọng nó cũng sẽ là một điểm uốn, tôi hy vọng rằng các sàn giao dịch tập trung hơn sẽ nhận ra tầm quan trọng của tính minh bạch của quỹ và cơ chế đền bù dự trữ.

Địa chỉ gốc:https://mp.weixin.qq.com/s/ARBvx8BJB0xaD7JGTuOFew

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia