Lian’an Bắc Kinh: Trong tuần cuối cùng của FCoin, cuộc khủng hoảng có thể đã xuất hiện vào năm 2018

Tiêu đề bài viết: "Biên niên sử trên chuỗi: Tuần trước của FCoin, cuộc khủng hoảng có thể xuất hiện vào năm 2018"

Nguồn bài viết: Bắc Kinh Lian'an

Điều gì đã xảy ra với tài sản của FCoin sau ngày 10 tháng 2? Cuộc khủng hoảng đã bắt đầu đằng sau vinh quang của năm 2018?

FCoin đã chạy trốn?

Vào giữa tháng 2, khi mọi người trong cộng đồng tài sản kỹ thuật số vẫn đang thảo luận về việc giá Bitcoin sẽ đi về đâu sau khi phá vỡ mức 10.000, một thông báo đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Vào lúc 23:50 tối ngày 10 tháng 2, FCoin đã đưa ra thông báo bảo trì ngừng hoạt động. Sau khi kết thúc bảo trì 4 giờ theo kế hoạch ban đầu, FCoin đã đưa ra thông báo tiếp tục ngừng hoạt động vào ngày 11 tháng 2.

Tối ngày 12 tháng 2, FCoin một lần nữa đưa ra thông báo về tiến độ bảo trì hệ thống mới nhất và mở các ứng dụng rút tiền. Thông báo phủ nhận việc FCoin đã bị hack, nói rằng do mất liên lạc với nhân sự chủ chốt và một số hệ thống và dữ liệu bị hư hỏng nghiêm trọng nên không thể khôi phục kịp thời như kế hoạch và sẽ mở để đăng ký rút tiền qua email. . Tại thời điểm này, chủ đề "FCoin bỏ chạy" đã gây ra các cuộc thảo luận và đầu cơ sôi nổi, và các nhà đầu tư cũng rơi vào tình trạng hoang mang. Một số người thậm chí còn sử dụng nền tảng hệ thống ChainsMap của chúng tôi để phân tích đường dẫn chuyển tài sản trên chuỗi của FCoin để suy đoán xem liệu điều đó có thực sự " chạy đi."

Cuối cùng, vào ngày 17 tháng 2 Zhang Jian , người sáng lập FCoin, đã phản hồi tích cực và tiết lộ "sự thật". Ông nhớ lại trong thông báo rằng lý do không thể chuộc lại sự kiện là do lỗi dữ liệu, lỗi ra quyết định và một loạt vấn đề vận hành. Cuối cùng, Theo thời gian, tiền tích lũy, các lỗ hổng ngày càng lớn và rủi ro cũng theo đó. Cuối cùng, dự trữ tiền mặt của nó không còn đủ để đáp ứng nhu cầu rút tiền của người dùng và số tiền không có sẵn ước tính là từ 7.000-13.000 BTC. Rõ ràng, đây là một lỗ vốn rất lớn.

Giới thiệu về FCoin, một nền tảng giao dịch phi thường nổi tiếng một thời với khối lượng giao dịch từng bằng tổng của một số nền tảng giao dịch đằng sau nó. Chúng tôi sẽ không bình luận về việc sự sụp đổ là do quản lý kém hay do một kế hoạch "bỏ chạy". Dựa trên ChainsMap của Beijing Chain hệ thống truy xuất nguồn gốc dữ liệu on-chain, chúng ta sẽ xem xét tình hình chuyển giao tài sản trong vài ngày qua sau “tai nạn” của FCoin, cũng như những manh mối cho thấy cuộc khủng hoảng này đã xuất hiện trước đó.

Chạy trốn? Hay bảo quản? Chuyển giao tài sản trong ngày lễ tình nhân

Sau khi FCoin thông báo với thế giới bên ngoài trong các thông báo và trong cộng đồng rằng nhân sự chủ chốt nội bộ đã mất tích, theo logic này, mọi người suy đoán rằng có thể đã xảy ra một "cuộc chiến nội bộ", tức là ai đó có thẩm quyền phụ trợ Vậy câu hỏi tiếp theo mà mọi người quan tâm là liệu người này có thẩm quyền cao hơn hay thậm chí là ăn trộm coin? Ngay gần Ngày lễ tình nhân, tất cả các ví phổ biến của FCoin ban đầu bằng các loại tiền tệ chính thống đều chuyển tiền đến địa chỉ mới.

ETH và các token ERC20 có liên quan trong ví nóng FCoin được chuyển đến địa chỉ bắt đầu bằng 0x5a1b06.

FCoin trong Tiền TRON và mã thông báo TRC20 trên chuỗi TRON cũng được chuyển sang địa chỉ mới.

Ví FCoin lưu trữ EOS cũng đã chuyển nó sang địa chỉ mới.

Ví lạnh Bitcoin (bao gồm OMNI USDT) đã được công bố trước đây của FCoin 12rU7whLERNrkDb8bTe9VJJSKZvCXy7dj7 cũng sẽ bao gồm điều này. 55 BTC còn lại trong địa chỉ đã được chuyển đến địa chỉ mới

Địa chỉ mới cũng chiếm một phần OMNI USDT còn lại của FCoin

Chúng tôi biết rằng địa chỉ ví tương ứng với khóa riêng kiểm soát địa chỉ. Việc chuyển địa chỉ có thể được hiểu là chuyển giao hoặc chuyển giao quyền kiểm soát. Trong bối cảnh những người nội bộ trước đây đã phá hủy hệ thống, việc chuyển giao quyền kiểm soát này có thể được coi là sự bảo toàn tài sản để tránh hành vi trộm cắp tiền nội bộ gây ra rủi ro đạo đức.

Nhưng trong bản tự báo cáo sau đó của người sáng lập FCoin, ông đã chỉ ra:

Nghĩa là, người sáng lập có quyền kiểm soát địa chỉ mới hiện tại. Trong bối cảnh này, chúng ta có thể hiểu rằng việc chuyển nhượng hoàn toàn chuyển quyền kiểm soát cho người sáng lập. Câu hỏi tiếp theo là việc rút tiền qua email có thực sự diễn ra không?

Việc rút tiền qua email có thực sự xảy ra không?

Đối với các nhà đầu tư, câu hỏi đáng lo ngại nhất là liệu họ có thể lấy lại được tài sản của mình hay không và có thể lấy lại được bao nhiêu.Đánh giá từ thông tin được các nhà sáng lập tiết lộ, do khoảng cách rất lớn, ít nhất là trong ngắn hạn, hầu hết các nhà đầu tư sẽ không thể lấy lại được tài sản, vậy liệu có thực sự có “người may mắn” rút coin thành công?

Từ dữ liệu trên chuỗi, đối với một số loại tiền tệ, các giao dịch có đặc điểm rút tiền sẽ xảy ra.Lấy Ethereum làm ví dụ, địa chỉ bắt đầu bằng 0x5a1b06 dường như hoạt động như một ví lạnh mới cho FCoin và địa chỉ bắt đầu bằng 0x9b823e Địa chỉ được chuyển sang Ethereum và địa chỉ này sau đó đóng vai trò là địa chỉ rút tiền, chuyển tiền đến một số địa chỉ, phản ánh đặc điểm của người dùng rút tiền

Việc rút một số đồng tiền ERC20 bao gồm USDT cũng đang diễn ra

Tuy nhiên, hiệu quả thực sự rất thấp, về cơ bản chỉ có khoảng chục chiếc Bút mỗi ngày, hoặc thậm chí một số cây bút.

Điều tương tự cũng đúng với OMNI USDT. Địa chỉ OMNI USDT kế thừa FCoin ban đầu đôi khi sẽ chuyển tiền sang các địa chỉ khác. Nhiều đặc điểm địa chỉ cho thấy chúng thực sự là địa chỉ nạp tiền của người dùng trên các nền tảng giao dịch khác.

Tuy nhiên, một khi uy tín sụp đổ thì rất khó để xây dựng lại, những hoạt động này cũng bị một số nhà đầu tư nghi ngờ là "tự chỉ đạo, tự thực hiện". Hơn nữa, có rất nhiều người nộp đơn xin rút tiền, không rõ ràng tại sao những người này lại có cơ hội.. Cần lưu ý rằng không có nhiều tài sản trong FCoin ban đầu được chuyển đến địa chỉ mới. Ngay cả với tốc độ hiện tại, chúng dự kiến sẽ sớm được sử dụng hết. Nhiều nhà đầu tư vẫn sẽ không thể lấy được tài sản của họ được lưu trữ trong FCoin trong một thời gian ngắn. kịp thời.

Vậy tại sao FCoin lại sụp đổ, nó dường như đến quá đột ngột, trước đó có dấu hiệu vấn đề gì không?

Trở lại năm 2018, thời kỳ huy hoàng nhất của FCoin cũng có thể là khởi đầu của cuộc khủng hoảng

Năm 2018, FCoin bùng nổ khi nó ra đời, mô hình "giao dịch là khai thác" đã khiến nó trở thành nền tảng giao dịch phổ biến nhất trong một thời gian. Khối lượng giao dịch hàng ngày của nó không chỉ vượt qua các nền tảng giao dịch như Huobi, Okex và Binance mà còn vượt quá các nền tảng giao dịch sau này cộng lại. Tuy nhiên, đánh giá từ những thay đổi về tổng số Bitcoin được lưu trữ trong ví lạnh 12rU7whLERNrkDb8bTe9VJJSKZvCXy7dj7, cuộc khủng hoảng có thể đã xuất hiện vào năm đó.

Thông qua hệ thống giám sát ChainsMap, chúng tôi đã tái tạo lại đường cong thay đổi của tổng số Bitcoin trong ví lạnh này. Rõ ràng là trong nửa đầu năm 2018, nó thực sự rất phổ biến, với số lượng lớn người dùng nạp tiền vào nền tảng giao dịch và hội tụ vào ví Nóng cuối cùng cũng hội tụ về ví lạnh này. Vào ngày 22 tháng 7 năm 2018, ví đã đạt đến đỉnh cao với tổng số tiền là 11.509 BTC, nhưng đã cho thấy xu hướng giảm tổng thể kể từ đó. Sau quý 1 năm 2019, số lượng Bitcoin trên địa chỉ này thực sự ít hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh cao, chỉ hơn 2.000. Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2019, về cơ bản nó đã trống rỗng, chỉ còn lại vài chục Bitcoin.

Vì vậy, chúng ta có thể thấy rằng nếu có vấn đề trong hoạt động, nó có thể đã xuất hiện vào nửa cuối năm 2018. Điều này về cơ bản phù hợp với tự báo cáo của người sáng lập FCoin và dòng thời gian sụt giảm giá FT.

Vậy những đồng tiền này đã đi đâu? Gần đây, có thông tin cho rằng Bitcoin trong ví lạnh đã được đề cập trực tiếp đến các nền tảng giao dịch khác, cho thấy đây dường như là một hoạt động chuyển giao tài sản quy mô lớn đã được lên kế hoạch từ lâu. Trên thực tế, tuyên bố này không khắt khe về mặt kỹ thuật, bởi vì một sàn giao dịch có quy mô vừa phải sẽ có người dùng gửi coin, gom coin vào ví nóng, sau đó thu số lượng lớn vào ví lạnh để lưu trữ an toàn. Ngược lại, khi rút coin, việc chuyển tiền cũng được thực hiện từ ví lạnh sang ví nóng có nhiệm vụ rút coin dựa trên số tiền cần thiết trong thời gian sắp tới, ví nóng sau đó sẽ chuyển tiền đến địa chỉ tương ứng dựa trên địa chỉ của người dùng. Tất nhiên, nhiều địa chỉ trong số này là địa chỉ nền tảng giao dịch khác, vì vậy việc chuyển nhiều xu từ một nền tảng giao dịch này sang nền tảng giao dịch chính thống không phải là một hành vi đặc biệt. Nếu bạn phân tích việc phát hành tiền tệ của Huobi và Binance, bạn sẽ cũng nhận thấy rằng chúng tương tác với nhau vì bản thân nền tảng giao dịch chính thống đã thu thập được một lượng lớn người dùng.

Trên thực tế, sau khi FCoin lên mạng , Những người dùng đầu tiên gửi xu đến từ Binance. Kể từ đó, một số lượng lớn người dùng từ Huobi và Okex cũng đã chuyển tài sản sang FCoin, điều này cũng phản ánh sức hấp dẫn và mức độ phổ biến lớn của mô hình "giao dịch như khai thác" của FCoin tại thời điểm đó thời gian. Sau khi giá FT giảm mạnh, một lượng lớn tiền đã được chuyển đổi thành Bitcoin, USDT, v.v., sau đó chuyển tiền trở lại nền tảng giao dịch trước đó cũng là một hành vi hợp lý và bình thường của nhà đầu tư.

Đánh giá từ hành vi rút tiền tại thời điểm đó, hầu hết chúng là hành vi rút tiền bình thường của người dùng. Do đó, không thể loại trừ rằng FCoin đã phải đối mặt với một số lượng lớn người dùng rút tiền sau sự cố FT. Kết hợp với một số lý do khác, nó gây ra vấn đề vận hành.

Điều đáng được chú ý hơn là tại sao khoảng 2.000 Bitcoin còn lại trong FCoin, về cơ bản không thay đổi trong một khoảng thời gian vào năm 2019, đột nhiên giảm mạnh xuống còn rất ít từ tháng 9 đến tháng 10.

Từ góc độ đặc điểm giao dịch, đây thực sự là một giao dịch chuyển số tiền tương đối lớn. Tuy nhiên, vì bản thân FCoin có nhiều tài khoản lớn nên không loại trừ rằng đây là hoạt động rút tiền tập trung bằng các tài khoản lớn và do đó không loại trừ khả năng điều này có thể lấn át FCoin.

Kết luận: Tài sản của bạn có an toàn không?

Tập trung hóa, thiếu minh bạch, thiếu giám sát, vừa là vận động viên vừa là trọng tài. Đây là những đặc điểm mà các nền tảng giao dịch tập trung trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số ngày nay bị chỉ trích. Khác với lĩnh vực tài chính chính thống, nơi tài sản được quản lý bởi ngân hàng, giao dịch được cung cấp bởi các công ty chứng khoán và có sự giám sát đằng sau, bản thân sàn giao dịch tập trung không chỉ cung cấp dịch vụ giao dịch mà còn lưu trữ tài sản và các hoạt động hậu trường. các giao dịch trực tuyến quan trọng hơn đối với các nhà đầu tư thông thường. Thật kỳ lạ, trong mắt hầu hết các nhà đầu tư, việc nhìn thấy các con số kế toán sau khi đăng nhập vào tài khoản của họ dường như có nghĩa là họ có quyền sở hữu tài sản.

Câu chuyện của FCoin một lần nữa cho chúng ta biết rằng trong lĩnh vực giao dịch tài sản kỹ thuật số, quản lý tài chính và dịch vụ, hầu hết tài sản của nhà đầu tư đều đang ở giai đoạn mà họ hoàn toàn dựa vào niềm tin vào thương hiệu của nền tảng giao dịch liên quan. chưa có cơ chế minh bạch và các thể chế liên quan đảm bảo, không làm điều ác.

Một mặt, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên chọn các tổ chức tương đối lớn, có danh tiếng tốt, đặc biệt là các tổ chức đã được giám sát để tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên quan. Chúng tôi cũng khuyến nghị các nhà đầu tư có thể chuyển tài sản cá nhân của mình sang ví độc lập để lưu trữ nếu không có nhu cầu giao dịch, quản lý tài chính, v.v. Đồng thời, hãy chú ý đến tính bảo mật của chìa khóa.

Mặt khác, chúng tôi cũng hy vọng rằng các nhà lãnh đạo trong ngành có thể đứng lên thiết lập các tiêu chuẩn và liên minh tự quản lý tương ứng, đồng thời giới thiệu các sự giám sát của đảng đối với Người vi phạm tham gia vào các cuộc tẩy chay trong nội bộ ngành buộc họ phải bị loại bỏ.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia