Điểm lại cú sụp đổ chớp nhoáng của XPL: 16 ví liên quan trên Hyperliquid rút ký quỹ trước, khiến kho bạc thanh lý HLP lỗ 556 nghìn USD

Tin tức BlockBeats, ngày 2 tháng 11, thành viên nhóm Quote Markets, nhà cung cấp dịch vụ thanh khoản, filo đã đăng bài phân tích lại sự kiện XPL lao dốc trên Hyperliquid ngày 1 tháng 11, cho biết vào 04:32 (UTC) ngày 1 tháng 11, XPL trên Hyperliquid đã giảm 18% từ giá mở cửa xuống mức thấp nhất trong vòng một phút, trong khi giá thấp nhất của Bitcoin cùng thời điểm chỉ giảm 0,04% so với giá mở cửa. Trước khi biến động này xảy ra, 16 ví liên quan đã thiết lập vị thế mua XPL quy mô lớn thông qua 4 nhóm mạng lưới chuyển tiền, và tập trung rút ký quỹ trước khi giá giảm. Trong đó, 12 ví đã hoàn thành 20 lệnh rút tiền trong khoảng 04:24 đến 04:32, tổng cộng rút ra khoảng 2,0386 triệu USD, thêm 7 lệnh rút tiền bị từ chối do số dư không đủ. Dữ liệu cho thấy giữa các ví này có dòng tiền tương tự, hành vi kiểm tra rút tiền và mua vào theo từng đợt, phân tích cho rằng có thể do cùng một người vận hành hoặc nhiều bên tham gia phối hợp kiểm soát.

Tính đến trước khi giá giảm, 16 ví này tổng cộng nắm giữ khoảng 269 triệu XPL vị thế mua, trị giá khoảng 23,09 triệu USD, chiếm tỷ lệ đáng kể trong mức tăng hợp đồng mở cùng kỳ. Lúc 04:32:43, Hyperliquid lần đầu kích hoạt thanh lý liên quan, lúc này XPL trên cả Binance và Hyperliquid đều đã giảm khoảng 6% so với phút trước đó, cho thấy giá giảm trước khi Hyperliquid khởi động thanh lý. Sau đó, quỹ thanh lý HLP đã tiếp nhận khoảng 160 triệu XPL, trị giá khoảng 12,177 triệu USD, và lỗ khoảng 555,8 nghìn USD trong quá trình bán tháo kéo dài khoảng 75 phút sau đó. Trong đó, khoảng 282,4 nghìn USD đến từ chênh lệch giữa giá tiếp nhận và giá thị trường Binance, khoảng 260,3 nghìn USD đến từ việc XPL tiếp tục giảm trong thời gian bán tháo, thêm khoảng 5.218 USD phí giao dịch. Khoản lỗ này chiếm khoảng 0,33% tổng vốn của HLP, nhưng tương đương 55,6% vốn tự có của quỹ thanh lý.

Kết quả giao dịch tổng thể của 16 ví này trên Hyperliquid vẫn lỗ khoảng 711 nghìn USD, chưa có bằng chứng cho thấy họ kiếm lợi nhuận trên nền tảng này thông qua thao tác này. Mặc dù thứ tự thời gian giữa việc rút vốn trước và việc thanh lý xảy ra là rõ ràng, nhưng dữ liệu on-chain công khai không thể xác nhận liệu các ví này có trực tiếp gây ra việc giá XPL giảm hay không, cũng không thể xác định danh tính người bán tháo thực tế và liệu họ có thiết lập vị thế phòng hộ trên các sàn giao dịch khác hay không. Báo cáo đồng thời nhấn mạnh, các kết luận liên quan chỉ dựa trên dữ liệu công khai của Hyperliquid và Arbitrum, tài khoản và dữ liệu giao dịch đầy đủ trên các sàn giao dịch khác không thể nhìn thấy, do đó không thể loại trừ khả năng các ví liên quan kiếm lợi nhuận trên các nền tảng khác.