Mỹ tìm cách tịch thu 61 triệu USD tiền mã hóa, cho rằng số tiền này có được từ việc Iran bán dầu cho người mua châu Á.

Tin BlockBeats, ngày 15 tháng 9, theo CNBC đưa tin, Văn phòng Luật sư Liên bang khu vực phía Nam New York của Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự, tìm cách tịch thu số tiền mã hóa trị giá hơn 61 triệu USD. Phía Hoa Kỳ cáo buộc số tiền này có nguồn gốc từ việc Iran lách trừng phạt để bán dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ, và cuối cùng được sử dụng để hỗ trợ chính phủ Iran, quân đội và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Đơn kiện cho biết, Iran đã rửa tiền hơn 1,5 tỷ USD thu nhập từ bán dầu thông qua các đối tượng tham gia tiền mã hóa tại các quốc gia châu Á và các nơi khác. Hai công ty Blessed Trust và Hexa Whale bị cáo buộc sử dụng các tài khoản giao dịch liên quan để xử lý số tiền này và chuyển tiền đến chính phủ Iran, các đại diện hoặc các thực thể liên quan.

Phó Tổng Chưởng lý Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Sean S. Buckley cho biết, hơn 61 triệu USD mà phía Hoa Kỳ thu giữ và tìm cách tịch thu lần này lẽ ra có thể được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động quân sự và khủng bố nhằm vào Hoa Kỳ và các đồng minh.

Đơn kiện còn cho biết, Blessed Trust và Hexa Whale cung cấp dịch vụ nạp/rút tiền mã hóa sang tiền pháp định cho khách hàng, và xử lý các giao dịch liên quan thông qua các kênh như nhà phát hành tiền mã hóa Hoa Kỳ. Hai công ty này cũng từng sử dụng hệ thống tài chính Hoa Kỳ để nhận và gửi hàng chục triệu USD. Cả hai công ty đều không thể liên lạc để bình luận.

Ngoài ra, đơn kiện cho biết Tether sẽ tiêu hủy các token mã hóa trong các địa chỉ liên quan, phát hành token thay thế có giá trị tương đương, sau đó chuyển vào ví do chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát.