Tòa án Thượng Hải, Trung Quốc phân tích việc xác định trách nhiệm hình sự trong vụ án lừa đảo qua mạng liên quan đến "dẫn lưu" tiền ảo: có thể cấu thành tội đồng phạm lừa đảo hoặc tội sử dụng mạng thông tin bất hợp pháp.

BlockBeats tin tức, ngày 18 tháng 8, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thượng Hải, Trung Quốc công bố án lệ điển hình, phân tích việc xem xét xác định liệu "nhân viên dẫn dắt" trong các vụ án lừa đảo qua mạng viễn thông liên quan đến tiền ảo có cấu thành đồng phạm tội lừa đảo hay không. Từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, các bị cáo vì mục đích trục lợi, đã hỗ trợ hoạt động lừa đảo ở thượng nguồn thực hiện "dẫn dắt", thông qua phần mềm điện thoại ảo trên mạng "dẫn dắt" nạn nhân tham gia vào các nhóm lừa đảo liên quan, cuối cùng khiến 30 nạn nhân bị tổ chức lừa đảo nước ngoài chiếm đoạt tổng cộng hơn 2,34 triệu Nhân dân tệ (đơn vị tiền tệ như sau). Tổ chức lừa đảo nước ngoài đã chuyển tiền vào tài khoản giao dịch của nghi phạm thông qua tiền ảo. Trong vụ án này, ba bị cáo bị kết án tội lừa đảo, với mức án tù từ mười đến mười ba năm không đồng đều.

Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Thượng Hải chỉ ra rằng, trong các vụ án lừa đảo qua mạng viễn thông, "nhân viên dẫn dắt" có thể cấu thành đồng phạm tội lừa đảo hoặc tội sử dụng mạng thông tin bất hợp pháp tùy theo tình huống cụ thể, điểm mấu chốt là xác định liệu họ có hình thành liên hệ ý chí phạm tội rõ ràng với tổ chức lừa đảo ở thượng nguồn hay không, cũng như có tồn tại sự phân công hợp tác ổn định hay không. Trong thực tiễn tư pháp, khi xác định trách nhiệm hình sự của "nhân viên dẫn dắt", cần xem xét tổng hợp vai trò của họ trong chuỗi tội phạm, mức độ quản lý tổ chức, mối liên hệ với tội phạm ở thượng nguồn, phương thức thu lợi và các biểu hiện hành vi bất thường. Đối với hành vi chỉ cung cấp dịch vụ mạng thông thường, không hình thành âm mưu lừa đảo chung, cần được phân biệt với hành vi "dẫn dắt" khi biết rõ và tham gia thực hiện lừa đảo.