Bộ Tư pháp Mỹ truy tố hai người đàn ông vì nghi ngờ rửa hơn 389 triệu USD tiền điện tử.

BlockBeats tin tức, ngày 11 tháng 6, Văn phòng Luật sư Liên bang Khu vực phía Đông Pennsylvania, Hoa Kỳ thông báo rằng Ruslan Igorevich Tkachuk, 37 tuổi, và Alexander Vladimirovich Ledenev, 25 tuổi, đã bị bắt giữ và bị truy tố hình sự với các tội danh âm mưu rửa tiền công cụ tài chính và bẫy rửa tiền. Cơ quan công tố Hoa Kỳ cho biết, hai người này bị nghi ngờ vận hành dịch vụ rửa tiền điện tử mang tên "AudiA6", dịch vụ này được cho là chịu trách nhiệm rửa hơn 389 triệu USD tiền điện tử. Tkachuk là công dân Ukraine, Ledenev là công dân Nga, cả hai đều cư trú tại Batumi, Georgia, hiện đang bị giam giữ bởi chính quyền Georgia. Cơ quan công tố Hoa Kỳ sẽ tìm cách dẫn độ hai người này về Khu vực phía Đông Pennsylvania.

Theo bản cáo trạng hình sự, Tkachuk và Ledenev là thành viên cấp cao của tổ chức AudiA6, quản lý dịch vụ rửa tiền điện tử này và diễn đàn tội phạm mạng Dark2Web. Bản cáo trạng cho biết, AudiA6 từng quảng cáo rõ ràng trên Dark2Web rằng có thể thu phí tối đa 5%, giúp khách hàng che giấu và ngụy trang nguồn gốc tiền điện tử vốn có thể truy vết đến nguồn tội phạm.

Cơ quan thực thi pháp luật thông qua phân tích blockchain xác định rằng, kể từ khi AudiA6 ra mắt vào năm 2021, khoảng 10.333 BTC đã được gửi vào ví tiền điện tử của AudiA6, với giá trị khoảng 389,7 triệu USD tại thời điểm giao dịch. Trong đó, khoảng 393,39 BTC đến trực tiếp từ các chợ đen trên dark web, tổ chức ransomware, dịch vụ tội phạm mạng và các nguồn bất hợp pháp khác, với giá trị khoảng 19,23 triệu USD tại thời điểm giao dịch. Nếu bị kết tội, mỗi bị cáo có thể đối mặt với mức án tù lên tới 20 năm.