Viện Nghiên cứu Binance: Tỷ lệ Phát hiện Tiền tệ Mật mã không hợp lệ vào năm 2025 ước khoảng 11%, đáng kể cao hơn so với Hệ thống Tài chính Truyền thống

Tin tức BlockBeats, ngày 16 tháng 5, Viện Nghiên cứu Binance đã công bố bản báo cáo cho biết rằng tài sản mã hóa không phải là "nơi trốn tránh tiền bất hợp pháp", khoảng 11% luồng tiền bất hợp pháp toàn cầu trong lĩnh vực mã hóa đã bị phanh phui hoặc đóng băng vào năm 2025, tương đương với 55 lần tỷ lệ thu hồi so với hệ thống tiền tệ truyền thống.

Báo cáo cho biết, dữ liệu này kết hợp từ các hoạt động truy lùng và đóng băng công khai từ các cơ quan như Tether, Interpol, T3 Financial Crime Unit, chứ không phải từ kết quả thống kê từ một cơ quan giám sát đơn lẻ. Đồng thời, so sánh với tỷ lệ thu hồi tiền bất hợp pháp dưới 1% hàng năm từ hệ thống tài chính truyền thống do Văn phòng Chống ma túy và tội phạm Quốc tế (UNODC) ước lượng, hiệu quả truy tìm và thu hồi trong lĩnh vực mã hóa rõ ràng cao hơn nhiều.

Nghiên cứu cũng đề cập, ngay cả khi loại bỏ các vụ án lớn đơn lẻ (như vụ việc liên quan đến Prince Group với khoảng 150 tỷ USD Bitcoin), tỷ lệ thu hồi tài sản mã hóa còn lại vào năm 2025 vẫn xấp xỉ khoảng 10 lần so với hệ thống tài chính truyền thống.

Ngoài ra, dữ liệu từ SlowMist và PeckShield cho thấy, khoảng từ 8.3% đến 13.2% tài sản mã hóa bị đánh cắp đã được thu hồi hoặc đóng băng thành công vào năm 2025, phản ánh sự nâng cao hiệu quả trong phản ứng an ninh và hợp tác giữa sàn giao dịch, nhà phát hành đồng tiền ổn định và cơ quan thi hành pháp luật.

Bản báo cáo kết luận rằng vấn đề tội phạm mã hóa vẫn tồn tại, nhưng quan điểm rằng "tài sản mã hóa tự nhiên phù hợp hơn cho hoạt động bất hợp pháp" đang bị yếu đi do khả năng minh bạch trên chuỗi và khả năng hợp tác giám sát.