Thượng nghị sĩ Mỹ Yêu cầu Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính: Tiến triển của Cơ chế Giám sát Tuân thủ của Binance Đáng nghi.truş

Tin tức BlockBeats, ngày 17 tháng 4, theo Fortune, Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal đã gửi thư đến Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cùng Financial Crimes Enforcement Network, yêu cầu giải thích tiến triển mới nhất của cơ chế giám sát tuân thủ của Binance, sau khi khoảng 17 tỷ USD luồng tiền tiền điện tử liên quan đến Iran đã gây chú ý.

Trong lá thư, Blumenthal cho biết, cáo buộc nghiêm trọng về biện pháp chống rửa tiền (AML) của Binance ngày càng tăng, yêu cầu cơ quan quản lý tiết lộ tình hình công tác của hai viên giám sát độc lập. Cơ chế giám sát trên bắt nguồn từ thỏa thuận hòa giải giữa Binance và chính phủ Mỹ vào năm 2023, khi đó Binance đã trả khoảng 43 tỷ USD phạt vì thiếu sót tuân thủ và đồng ý chấp nhận sự giám sát độc lập, với việc giám sát bắt đầu từ năm 2024.

Báo cáo cho biết, gần đây có tin tức rằng Binance đã sa thải các nhân viên điều tra nội bộ, những nhân viên này trước đó đã cảnh báo cho cấp quản lý về việc hơn 10 tỷ USD luồng tiền đã chuyển đến các địa chỉ ví liên quan đến Iran. Binance đã phản ứng rằng quyết định sa thải không liên quan đến cuộc điều tra liên quan và nhấn mạnh rằng công ty duy trì hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt.

Ngoài ra, cuộc chất vấn từ Thượng nghị sĩ cũng diễn ra trong bối cảnh Bộ Tư pháp Mỹ bị lộ rằng đang xem xét hệ thống giám sát doanh nghiệp. Trước đó, truyền thông tiết lộ rằng Bộ Tư pháp đã tạm ngừng một số sắp xếp giám sát doanh nghiệp, bao gồm việc chấm dứt yêu cầu liên quan đến Glencore và Boeing. Hiện tại, các viên giám sát của Binance cùng các cơ quan quản lý liên quan chưa đưa ra phản hồi công khai về cuộc chất vấn này.