Trung Quốc: Vụ Kiện Hủy Bỏ Kết Quả Xổ Số Mega Millions Phơi Bày Quy Trình Lừa Đảo

Tin tức BlockBeats, ngày 20 tháng 3, gần đây, một vụ án tội phạm che đậy và giấu giếm tài sản phạm tội mà Công tố viên nhân dân quận Nguyệt Thang, Thành phố Hưng Thành, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã khởi tố theo luật đã được tuyên án lần đầu. Một chuỗi rửa tiền mới sử dụng giao dịch rượu Moutai như màn che và tiền điện tử như kênh đã bị đưa ra ánh sáng, với số tiền liên quan là hơn 6,84 triệu nhân dân tệ, 8 bị cáo bị kết án.

Băng nhóm này phân chia rõ ràng và rất tinh vi. Chen đã liên kết với đầu rãnh thông qua phần mềm truyền thông mã hóa nước ngoài, nhận tiền lừa đảo điện thoại và liên hệ với "Thương gia U" để hoàn tất quá trình trao đổi tiền điện tử; Xie chịu trách nhiệm cung cấp công cụ tội phạm, thống kê chi tiết về tiền bạc; Huang dùng mua bán rượu Moutai làm búa, sử dụng vỏ ngoài giao dịch thực để che giấu quỹ lạm dụng; các thành viên còn lại đều hỗ trợ thanh toán tiền, truyền thông tin.

Băng nhóm đã sử dụng giao dịch rượu Moutai giả mạo làm phần "rửa trắng" để chuyển tiền lừa đảo nước ngoài thành doanh thu hợp pháp, đổi lại thành tiền điện tử trả cho hàng hóa, mỗi lần "rửa tiền" rút ra 8% hoa hồng bất hợp pháp. Vào tháng 12 năm 2023, sau khi một nạn nhân bị lừa đảo báo cáo, chuỗi ngành công nghiệp đen dưới lớp áo của giao dịch đồ uống danh tiếng đã lộ ra ánh sáng.
Sau vụ án, Viện kiểm sát nhân dân quận Nguyệt Thang đã can thiệp vào cuộc điều tra trước, hướng dẫn cơ quan công an phân loại hơn 20 triệu nhân dân tệ dòng tiền và lượng lớn dữ liệu điện tử, thực hiện đánh đồng chuỗi, thu thập tất cả yếu tố bằng chứng. Tòa án cuối cùng đã kết án Xie và 7 đồng phạm từ 2 đến 6 năm tù giam về tội che đậy và giấu giếm tài sản phạm tội; Liang, người có tình tiết nhẹ hơn, bị kết án 1 năm tù giam, hoãn thi hành 1 năm.