Tây Ban Nha bắt giữ kẻ chủ mưu đứng sau chương trình lừa đảo Ponzi tiền điện tử trị giá 260 triệu euro.

BlockBeats đưa tin vào ngày 9 tháng 11, Cảnh sát Dân sự Tây Ban Nha đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi cầm đầu một mô hình Ponzi liên quan đến tiền điện tử trị giá 260 triệu euro. Người này bị cáo buộc điều hành một vụ lừa đảo đầu tư quốc tế mang tên "Câu lạc bộ Đầu tư Madeira". Mô hình Ponzi này đã thu hút hơn 3.000 nạn nhân bằng cách hứa hẹn lợi nhuận được đảm bảo liên quan đến nghệ thuật số, xe hơi hạng sang, rượu whisky, bất động sản và tiền điện tử. Các cuộc điều tra của chính quyền không phát hiện ra bất kỳ hoạt động kinh tế thực sự nào. Cuộc điều tra có sự tham gia của Europol và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, đã phát hiện ra một mạng lưới phức tạp gồm các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng trải dài ít nhất 10 quốc gia.