Qian Zhimin, thủ phạm chính trong vụ rửa tiền 60.000 Bitcoin, đã nhận tội và bị giam giữ chờ tuyên án.

Theo BlockBeats, vào ngày 30 tháng 9, BBC đưa tin Qian Zhimin, kẻ cầm đầu đường dây rửa tiền 60.000 Bitcoin, đã nhận tội hôm qua tại Tòa án Southwark Crown ở London với các cáo buộc liên quan đến việc thu thập và sở hữu tiền điện tử bất hợp pháp. Từ năm 2014 đến năm 2017, bà ta đã cầm đầu một vụ lừa đảo quy mô lớn ở Trung Quốc, lừa đảo hơn 128.000 nạn nhân và lưu trữ số tiền thu được bằng Bitcoin. Qian Zhimin đã trốn tránh pháp luật trong 5 năm trước khi bị bắt, sử dụng giấy tờ giả để trốn khỏi Trung Quốc và nhập cảnh vào Anh, đồng thời cố gắng rửa tiền đánh cắp bằng cách mua bất động sản. Qian Zhimin hiện đang bị giam giữ chờ tuyên án, ngày tuyên án vẫn chưa được ấn định. Hôm qua, các sĩ quan cảnh sát Trung Quốc trong vụ án đã đích thân xuất hiện tại London, và một số nạn nhân Trung Quốc sẽ làm chứng từ xa qua đường truyền video từ một tòa án ở Thiên Tân, Trung Quốc. Vụ án này, liên quan đến rửa tiền xuyên biên giới và thu hồi tài sản tiền điện tử, được coi là một phép thử mang tính bước ngoặt về quy định và quản trị tội phạm tài chính xuyên biên giới trong kỷ nguyên tiền kỹ thuật số. Qian Zhimin bị cáo buộc huy động bất hợp pháp khoảng 43 tỷ nhân dân tệ thông qua Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Xanh Thiên Tân Lantian từ năm 2014 đến năm 2017 bằng cách sử dụng các sản phẩm "quản lý tài chính và đầu tư" theo mô hình Ponzi, nhắm vào 130.000 nạn nhân.