Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ có ý định tịch thu 225,3 triệu đô la tài sản tiền điện tử từ một mạng lưới rửa tiền gian lận tiền điện tử, lập kỷ lục về số tiền tịch thu lớn nhất

Tin tức BlockBeats, vào ngày 19 tháng 6, theo thông báo chính thức, Văn phòng Luật sư Quận Columbia thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự lên tòa án liên bang, yêu cầu tịch thu hơn 225,3 triệu đô la tiền điện tử. Bản cáo trạng cho thấy Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và FBI đã phát hiện thông qua phân tích blockchain và các phương tiện kỹ thuật khác rằng lô tiền điện tử này có liên quan đến hành vi trộm cắp và rửa tiền trong các vụ gian lận đầu tư tiền điện tử như "giết lợn".

Bản cáo trạng cáo buộc rằng các địa chỉ tiền điện tử liên quan đến vụ án này cấu thành một mạng lưới rửa tiền phức tạp trên chuỗi, đã thực hiện hàng trăm nghìn giao dịch và được sử dụng cụ thể để che giấu nguồn gốc và dòng tiền thu được từ gian lận. Những kẻ lừa đảo đã phân tán tiền thông qua một số lượng lớn các địa chỉ và tài khoản tiền điện tử, tạo thành một đám mây tiền. Cuộc điều tra đã xác nhận rằng hàng chục nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ đã bị lừa bởi các nền tảng đầu tư giả mạo và có hơn 400 nạn nhân bị tình nghi trên toàn thế giới, với một trường hợp mất hàng triệu đô la.

Chi nhánh San Francisco của Sở Mật vụ chỉ ra rằng vụ án đã lập kỷ lục về số tiền thu hồi được từ tiền điện tử cao nhất trong 160 năm kể từ khi thành lập cơ quan này. Vụ án do một nhóm công tố viên từ Bộ phận Tội phạm Máy tính và Sở hữu Trí tuệ của Bộ Tư pháp chỉ đạo và công ty phát hành stablecoin Tether đã tự nguyện hỗ trợ trong cuộc điều tra.