Cảnh sát Thụy Điển coi nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp là những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp

Tin BlockBeats, ngày 24/9, theo Cointelegraph, Cảnh sát Thụy Điển và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) mới đây đã đưa ra báo cáo phân loại một số nền tảng giao dịch tiền điện tử là "những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp (PML)" và xác định 4 mô hình rửa tiền điển hình là được xác định.

Báo cáo chia các nền tảng giao dịch bất hợp pháp này thành nhà cung cấp giao dịch nút, nhà cung cấp giao dịch Hawala, nhà cung cấp giao dịch tài sản và nhà cung cấp giao dịch nền tảng. Các nhà cung cấp giao dịch nút được tích hợp sâu vào mạng lưới tội phạm và các giao dịch được tiến hành theo cả hai hướng; các nhà cung cấp giao dịch hawala được kết nối với hệ thống ngân hàng ngầm và có ảnh hưởng sâu rộng ở Trung Đông; nhà cung cấp giao dịch Nó hoạt động trên nền tảng P2P mở và chủ yếu phục vụ những người mua và lừa đảo ma túy quy mô nhỏ.

FIU Thụy Điển nhấn mạnh rằng các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử bất hợp pháp này là mối đe dọa rửa tiền mới nổi và rất quan trọng đối với việc mở rộng tội phạm có tổ chức. Các nhà chức trách kêu gọi giám sát mạnh mẽ hơn các nền tảng giao dịch tiền điện tử, đồng thời công nhận vai trò của các nền tảng hợp pháp trong việc chống rửa tiền và kêu gọi họ chú ý đến các mô hình giao dịch đáng ngờ.