Cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá hai tập đoàn rửa tiền ảo, với số tiền liên quan vượt quá 200 triệu đô la Hồng Kông.

Tin BlockBeats, vào ngày 29 tháng 8, theo báo cáo của Dongwang, sau khi phân tích chuyên sâu, các cơ quan thực thi pháp luật của Hồng Kông, Trung Quốc đã triệt phá 3 tập đoàn rửa tiền trong tháng này và bắt giữ thành công 27 người. Sĩ quan cảnh sát điều tra cho biết, vào tháng 3 năm nay, các cơ quan thực thi pháp luật của Hồng Kông đã nhận được yêu cầu điều tra từ chính quyền Singapore, cáo buộc rằng hơn 30 trường hợp lừa đảo đã xảy ra ở đó, trong đó số tiền lừa đảo trị giá khoảng 30 triệu đô la Hồng Kông đã chảy vào các tài khoản bù nhìn. ở Hồng Kông sau nhiều lần chuyển nhượng.

Cảnh sát Hồng Kông ngay lập tức tiến hành phân tích và điều tra, sau đó xác định được nhóm có liên quan và phát hiện ra rằng thủ lĩnh nhóm sẽ đi cùng con rối để mở tài khoản ngân hàng, và sau đó sử dụng tài khoản để nhận tiền từ Singapore. Số tiền thu được từ tội phạm sau đó được rửa thông qua các giao dịch chuyển tiền thường xuyên. Người ta tin rằng số tiền đã được rửa là 100 triệu đô la Hồng Kông trong năm qua.

Vào tháng 8 năm nay, cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông đã phát động một chiến dịch có mật danh là "Black Brain" và bắt giữ tổng cộng 7 người trong đó có thủ lĩnh nhóm, chủ chốt. đồng thời, khoảng 300.000 đô la Hồng Kông tiền mặt và hơn 60 thẻ ngân hàng đã bị thu giữ từ một trong những người bị bắt, và nhóm này đã nhanh chóng bị ngăn chặn chuyển khoảng 1,3 triệu đô la Hồng Kông số tiền thu được từ tội phạm vào tài khoản. Năm trong số những người bị bắt đã bị buộc tội "rửa tiền".

Vào ngày 19 và 20 tháng này, các cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông đã phát động Chiến dịch "Weige" nhằm mục tiêu vào một nhóm rửa tiền khác. Trong thời gian này, họ bị nghi ngờ. Trong số " Tám người đàn ông và ba phụ nữ (từ 21 đến 55 tuổi) đã bị bắt vì "rửa tiền" và "âm mưu rửa tiền", và khoảng 460.000 đô la Hồng Kông tiền mặt, điện thoại di động và thẻ ngân hàng của những người bị bắt đã bị tịch thu. Những người bị bắt đều làm công việc môi giới bảo hiểm, nhân viên bán hàng, tài xế và công nhân xây dựng. Vụ án vẫn đang được điều tra và không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều người bị bắt giữ.

Các nhân viên cảnh sát điều tra đã chỉ ra rằng nhóm này bị nghi ngờ sử dụng ít nhất 43 tài khoản ngân hàng địa phương để thu hơn 20 triệu đô la Hồng Kông tiền lừa đảo từ tháng 3 năm ngoái đến nay. Tháng 5 năm nay, và rửa khoảng 200 triệu đô la Hồng Kông tiền thu được từ tội phạm. Để tránh bị phát hiện, các thành viên của nhóm đã thực hiện một số lượng lớn chuyển khoản tài khoản, rút tiền mặt nhiều lần và đến các sàn giao dịch tài sản ảo địa phương để mua tiền ảo nhằm mục đích rửa tiền đen.

Ngoài ra, các cơ quan thực thi pháp luật đã nhắm mục tiêu vào một nhóm rửa tiền vào tháng 5 năm nay và tiết lộ rằng nhóm này đã kiểm soát 7 tài khoản ngân hàng địa phương. rửa tiền thu được từ tội phạm từ các nền tảng cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp ở Đông Nam Á, liên quan đến 13 triệu đô la Hồng Kông. Sau khi tiền đen được chuyển vào tài khoản, các thành viên tổ chức sẽ sử dụng máy rút tiền ngân hàng để rút tiền mua tiền ảo. Vào ngày 27 và 28, cảnh sát đã tiến hành Chiến dịch có mật danh "Youxia" và bắt giữ 7 người đàn ông và 2 phụ nữ (19 đến 38 tuổi) vì nghi ngờ "rửa tiền" hoặc "âm mưu rửa tiền" và thu giữ 490.000 đô la Hồng Kông. bằng tiền mặt và 37 điện thoại di động và 120 thẻ ngân hàng.

Theo thông tin, trong nửa đầu năm nay, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ 5.693 người vì các tội liên quan đến rửa tiền, tăng 40% so với cùng kỳ cùng kỳ năm ngoái; trong đó có 4.465 người là chủ tài khoản bù nhìn, chiếm 78% số người bị bắt.