Nhóm điều tra Binance xác định và báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật danh tính của chủ tài khoản dự án Zkasino thông qua theo dõi trên chuỗi và các phương tiện khác

Tin tức BlockBeats, vào ngày 8 tháng 5, theo Cointelgraph, nhóm điều tra Binance tuyên bố rằng nhóm đã sử dụng kết hợp phương pháp theo dõi trên chuỗi và thông tin tình báo nguồn mở (OSINT) để nghiên cứu tất cả các hợp đồng thông minh của ZKasino thông qua mạng hành vi và tìm ra hợp đồng Người kiểm soát thực tế và người ký đằng sau địa chỉ liên quan. Sau khi xác định được nghi phạm, Binance đã thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật về danh tính của chủ tài khoản đã thực hiện hành vi lừa đảo.

BlockBeats trước đó đã báo cáo rằng vào ngày 3 tháng 5, Văn phòng Điều tra và Thông tin Tài chính Hà Lan (FIOD) đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi vì nghi ngờ lừa đảo, tham ô và lừa đảo. rửa tiền. Cuộc điều tra tập trung vào một vụ lừa đảo lớn liên quan đến nền tảng cờ bạc ZKasino.