Theo Giờ Đông Hoa Kỳ ngày 24 tháng 4, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo bắt giữ Thượng Sĩ Lực lượng Đặc công Lục quân Gannon Ken Van Dyke đương nhiệm.

Cùng ngày, bản truy tố được Bộ Tư pháp công bố cho thấy, Van Dyke đã tham gia vào hoạt động bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tại Phủ Tổng thống Caracas vào ngày 3 tháng 1 năm nay.

Theo báo cáo, trước ngày hoạt động, Van Dyke đã đặt cược thông qua thị trường dự đoán rằng Maduro sẽ bị bắt giữ, và đã kiếm được hơn 400,000 USD. Mặc dù báo cáo không tiết lộ thông tin tài khoản cụ thể, nhưng thông qua hướng cược và số tiền lợi nhuận được đề cập, chúng tôi đã so sánh được với tài khoản 0x31a5.

Đúng như PolyBeats đã chỉ ra trong hai bài báo liên tiếp vào ngày 4 tháng 1 và ngày 7 tháng 1, đề cập đến 5 tài khoản ẩn danh, Van Dyke là một trong số đó.

Phân tích Tài khoản Van Dyke

Đưa thời gian trở lại ngày 4 tháng 1 năm nay.

Sau sự kiện bắt giữ Maduro, PolyBeats đã phân tích các dữ liệu trên chuỗi ngay sau sự cố, xác định 5 tài khoản và trong chưa đầy 24 giờ kể từ khi hoạt động kết thúc đã hoàn thành báo cáo công khai. Chi tiết xem "Họ đã bỏ lỡ 2 triệu USD vì Maduro thực sự không ở nhà vào dịp Tết"

Tài khoản của Van Dyke là một trong số 5 tài khoản đã có lợi nhuận cao nhất. Tài khoản được đăng ký vào ngày 26 tháng 12 năm 2025, sau đó đã thực hiện một loạt các cược liên quan mạnh mẽ đến "caidat Maduro" và "Quân đội Mỹ vào Venezuela", với tổng vốn khoảng 30,000 USD, tổng lợi nhuận hơn 400,000 USD.

Vào ngày diễn ra hoạt động, tài khoản đã rút ra hầu hết số tiền trong tài khoản, sau đó chuyển vào một tài khoản tiền điện tử ở nước ngoài, sau đó lại chuyển vào một tài khoản chứng khoán mới mở.

Vào ngày 6 tháng 1, tức 3 ngày sau khi hoạt động kết thúc, truyền thông bắt đầu báo cáo về các giao dịch bất thường liên quan tới Polymarket. Cùng ngày đó, tài khoản đã yêu cầu xóa tài khoản khỏi Polymarket, với lí do "không thể truy cập vào hộp thư đăng ký nữa". Đồng thời, anh đã thay đổi hộp thư đăng ký trên sàn giao dịch tiền điện tử thành một hộp thư đã được tạo từ ngày 14 tháng 12 với danh tính giấu tên.

Tài khoản mới, Tạo Vị thế Chính xác, Rút tiền ngay ngày xảy ra sự cố, Hủy hoại dấu vết sau sự kiện —— Chuỗi quy trình này chính là đặc điểm nổi bật mà chúng tôi đã đánh dấu trong việc phân tích lại tháng 1.

Hôm nay, Bộ Tư pháp đã đặt cho địa chỉ này một cái tên: Gannon Ken Van Dyke.

Câu chuyện không chỉ của một người

Van Dyke bị bắt giữ, đây là lần đầu tiên trong lịch sử giao dịch nội bộ của Polymarket mà một cáo buộc chính thức từ DOJ được đưa ra. Nhưng câu chuyện này không bao giờ chỉ có mình anh.

Trong hai bài báo của PolyBeats vào tháng 1, đã ghi chú 5 tài khoản. Ngoài Van Dyke, 4 tài khoản khác cho đến nay vẫn chưa có thông tin điều tra chính thức:

0xa72db1749e9ac2379d49a3c12708325ed17febd4, Lợi nhuận $74,982;

0x6baf05d193692bb208d616709e27442c910a94c5, Lợi nhuận $145,619;

0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, Lợi nhuận khoảng $34,000;

0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, Lợi nhuận khoảng $54,000.

Tại sao 4 tài khoản này vẫn chưa bị bắt giữ?

Một lớp trực tiếp nhất là số tiền. Lợi nhuận của Van Dyke gần 410,000 đô la, cao nhất trong bốn tài khoản, ưu tiên điều tra cũng rõ ràng nhất.

Một lớp quan trọng hơn là danh tính. Van Dyke hiện đang là người lính, đã ký kết thỏa thuận giữ bí mật, và trực tiếp tham gia lập kế hoạch hành động, con đường xác minh danh tính rất ngắn. Danh tính thực sự và nguồn thông tin của 4 tài khoản còn lại vẫn chưa rõ ràng, nếu họ thu thập thông tin từ nguồn thông tin cấp hai, biên giới pháp lý sẽ trở nên mơ hồ nhiều, độ khó khi truy cứu cũng sẽ tăng lên đáng kể.

Một lớp khác, là ranh giới báo cáo của chính Polymarket. Sàn giao dịch tự quảng cáo rằng họ đã tự phát hiện và báo cáo cho các cơ quan chức năng về Van Dyke, nhưng 4 tài khoản bất thường khác cũng không được báo cáo. Sàn giao dịch không có bất kỳ giải thích nào về điều này.

Tuy nhiên, có một điều đang thay đổi tình hình này.

Vào tháng 3 năm nay, Polymarket đã phát hành một bản cập nhật về Quy Định Trung Thực Thị Trường, cấm rõ ràng ba loại hành vi: giao dịch dựa trên thông tin được yêu cầu giữ bí mật theo luật pháp, giao dịch dựa trên thông tin nội gián từ người khác, và tham gia thị trường liên quan từ người có quyền ảnh hưởng đến kết quả sự kiện. Khi quy định được áp dụng, cáo trạng này từ DOJ cũng đang truyền đạt cùng một thông điệp cho tất cả mọi người: nền tảng sẵn lòng hợp tác trong điều tra, bản ghi trên chuỗi khối sẽ không biến mất, và chính điều tra có thể kéo dài trong vài tháng.

Van Dyke từ khi mở vị thế đến khi bị bắt giữ, có khoảng bốn tháng trôi qua. Đối với bốn tài khoản khác, cũng như tất cả những ai sở hữu thông tin trội lệch, có ý định giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán, cuộc bắt giữ này có lẽ chỉ là một khởi đầu.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia