原文标题: "<240 tỷ đô la Anh Ngọc, Sự sụp đổ của Cam Kết Vượng"

Tác giả ban đầu: Bánh Nhỏ, Suối Công Nghệ Sâu

Ngày 1 tháng 4 năm 2026, Sân bay Quốc tế Phnôm Pênh

Một người đàn ông bị trói tay đã bị lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm Trung Quốc đeo mặt nạ đen, đẩy lên máy bay của Hảng không lý Nam Quốc. Vài giờ sau, máy bay hạ cánh tại một nơi nào đó ở Trung Quốc, lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm tháo mặt nạ, để lộ khuôn mặt trắng bệch và mệt mỏi.

Anh tên Lý Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Cam Kết Vượng, cánh tay phải quan trọng nhất của người sáng lập Tập đoàn Thái Tử Chân Chí. Trong những năm anh điều hành Cam Kết Vượng, cái tên này đã trở thành một cột sống trong cộng đồng người Hoa ở Phnôm Pênh, các cửa hàng nhỏ ven đường dán mã QR màu đỏ của Cam Kết Vượng, chủ nhà hàng sử dụng nó để thanh toán, sòng bạc sử dụng nó để thanh toán. Cam Kết Vượng tự gọi mình là "Alipay của Campuchia", nghe có vẻ vô hại.

Nhưng điều này chỉ là phần nổi của tảng băng.

Dưới bề mặt, là một đế chế tài chính ngầm trị giá 240 tỷ đô la Mỹ. Một siêu thị dịch vụ tội phạm được dệt từ hàng ngàn nhóm Telegram. Một thị trường phi pháp lớn hơn tới năm lần so với Vua trăm đầu nhánh Hydra, lớn hơn tới ba lần so với đỉnh cao của FTX.

Nó được gọi là Cam Kết Vượng.

Lý Hùng bị bắt, đã 84 ngày kể từ khi người sáng lập Tập đoàn Thái Tử Chân Chí bị trục xuất về nước. Hai người này đã bị buộc tội liên tiếp, chính thức tuyên bố sự kết thúc của một đế chế rửa tiền lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.

Một Câu chuyện lên đen của một Thiếu niên Phúc Kiến

Để hiểu về Cam Kết Vượng, phải hiểu về người đứng sau nó.

Chân Chí, sinh năm 1987 tại thị trấn Hiếu Ô, huyện Liên Giang, Phúc Kiến. Thị trấn nhỏ bên biển này, phía đông giáp với quần đảo Mạc Thủ. Tình hình kinh tế của gia đình Chân giữa cấp độ trung bình trở xuống trong địa phương. Chân Chí học xong cấp hai đã bỏ học, 15-16 tuổi, "phòng học" của anh đã di chuyển từ lớp học đến quán net.

Vào khoảng năm 2005, quán net ven biển Phúc Kiến tăng trưởng mạnh mẽ, một nhóm thiếu niên đã hoàn thành giai đoạn mở đầu của công nghiệp mạng đen Trung Quốc ở đây. Chân Chí là một trong số đó. Anh kéo theo vài người bạn cùng xây dựng một nhóm nhỏ, kiếm sống bằng việc thiết lập máy chủ game thư pháp "Kỳ Thư" (Legend of Mir) riêng, phá vỡ máy chủ chính thức, bán thông tin người dùng. Những công việc này di chuyển trong một khu vực mơ hồ về pháp lý ở thời điểm đó, nhưng lợi nhuận cao. Máy chủ game thư pháp, trở thành nguồn tiền đầu tiên anh tích luỹ.

Đồng hương của anh sau này nhớ lại rằng, Trần Chí từng tham gia mua bán dữ liệu, vận hành một trang web hẹn hò và một trang web kết bạn chơi game. Tóm lại, bất kể là việc gì trên internet có thể kiếm tiền, hợp pháp hay không hợp pháp, anh ta đều làm.

Vào khoảng năm 2010, Trần Chí mang theo khoảng 500,000 nhân dân tệ tiền bất chính, rời khỏi Liên Giang.

Điểm đến: Campuchia.

Phnom Penh Mơ Ước

Vào năm 2011, Phnom Penh vẫn là một thành phố đang phát triển hỗn loạn. Vốn Trung Quốc mới bắt đầu đổ vào Đông Nam Á, thị trường bất động sản Campuchia là một biển xanh. Trần Chí nắm bắt cơ hội này.

Thay vì tranh mua các khu đất nổi tiếng với các nhà phát triển lớn, anh mua đất giá rẻ ở ngoại ô Phnom Penh, xây nhà nhỏ và cửa hàng. Phương pháp này chi phí thấp, vòng quay nhanh, rất phù hợp với một nhà đầu tư tài chính hạn hẹp nhưng nhạy bén.

Vào năm 2014, Trần Chí chi 250,000 USD để làm thủ tục đầu tư di trú Campuchia, nhận quốc tịch địa phương. Từ đó, danh xưng "Thiếu niên phòng net Phúc Kiến" đã bị xóa sổ hoàn toàn, thay vào đó là "Doanh nhân người Hoa Campuchia Vincent Chen Zhi".

Vào năm 2015, Tập đoàn Prince (Prince Holding Group) chính thức thành lập.

Tốc độ tiếp theo khiến người ta mắt chói. Logo của Tập đoàn Prince nổi lên ở trung tâm Phnom Penh, hoạt động mở rộng nhanh chóng từ bất động sản sang ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, bán lẻ, du lịch. Trung tâm mua sắm Prince Plaza trở thành biểu tượng của Phnom Penh, Ngân hàng Prince nhận giấy phép hoạt động chính thức vào năm 2018. Trần Chí thậm chí thành lập Quỹ Tập đoàn Prince, công khai hoạt động từ thiện, số tiền quyên góp vượt quá 16 triệu USD, hoàn hảo hình thành một hình ảnh "Doanh nhân và nhà từ thiện được tôn trọng".

Mối quan hệ chính trị là chất bôi trơn chính của cỗ máy này. Trần Chí đã chi 20 triệu USD tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 68 cho Thủ tướng Campuchia lúc bấy giờ, Hun Sen, mời các sứ quán các quốc gia tham gia. Anh đã được bổ nhiệm theo nghị định hoàng gia, giữ chức Bộ trưởng Nội vụ Sở Kinh doanh, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Hun Sen và cố vấn của Thủ tướng kế nhiệm Hun Many. Vào năm 2020, anh được phong tước "Công tước", nhận hộ chiếu ngoại giao.

Trên các con phố Phnom Penh, hơn một phần ba số Rolls-Royce thuộc về Tập đoàn Prince. Trần Chí đi cùng với bảo vệ, phương tiện là chiếc Rolls-Royce. Một người đã gặp anh mô tả như sau: nhỏ con, khoảng 1,68m, trán to, giọng Quảng Đông, ánh mắt phát ra "một sự hung ác".

Dưới bề mặt lấp lánh này, động cơ lợi nhuận thực sự của Tập đoàn Prince là một loại hình kinh doanh khác.

Nhà Máy Lừa Đảo

Từ năm 2015, Trần Chí đã xây dựng ít nhất 10 khu công nghiệp kín tại Campuchia.

Các khu công nghiệp này được bao quanh bởi hàng rào cao và dây thép, không ai bên ngoài có thể vào. Hàng ngàn lao động xuyên biên giới từ Trung Quốc, Việt Nam, Miến Điện, Indonesia và các quốc gia khác đã bị quảng cáo tuyển dụng hấp dẫn, hứa hẹn công việc IT lương cao, lôi kéo đến. Khi bước vào cổng khu công nghiệp, họ bị tịch thu hộ chiếu, điện thoại di động bị giám sát, từ đó trở thành "con người công cụ" cho lừa đảo viễn thông.

Bản truy tố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã biến chi tiết hoạt động của các khu công nghiệp này: băng lừa đảo của Tài Tử cầm quyền kiểm soát hàng triệu số điện thoại di động, thành lập trung tâm gọi điện thoại dạng "trang trại điện thoại" tại nhiều khu vực. Hai tổ chức này được trang bị 1250 chiếc điện thoại di động, kiểm soát khoảng 76.000 tài khoản mạng xã hội. Các tài liệu nội bộ của Tài Tử một cách rõ ràng hướng dẫn nhân viên làm thế nào để xây dựng mối quan hệ gần gũi giả mạo với nạn nhân và khuyến cáo "tránh sử dụng ảnh đại diện phụ nữ quá đẹp" để tăng tính minh bạch.

Đây chính là cái gọi là "lừa đảo sâu". Trước hết xây dựng niềm tin và mối quan hệ tình cảm giả mạo với nhân vật giả mạo, "nuôi lợn"; sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền bạc thật vào nền tảng đầu tư giả mạo, "giết lợn".

Trần Chí cá nhân trực tiếp tham gia quản lý các căn cứ lừa đảo này. Trong sổ sách của mình, mục lãi được ghi rõ là "giết lợn", chi tiết từng tầng và công trình của mỗi dự án. Đối với nhân công phản kháng, chỉ thị của ông là bốn chữ: "được đánh, nhưng không được đánh chết".

Công ty phân tích tiền mã hóa Elliptic trong nhóm Telegram của khu công nghiệp thậm chí đã phát hiện quảng cáo bán cùng cáp tời điện cho lao động bị giam giữ.

Tiền lừa đảo kiếm được liên tục chảy từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân vào kho dưới lòng đất của Tài Tử. Nhưng những số tiền này là "bẩn", không thể vào trực tiếp hệ thống tài chính chính thống.

Chúng cần một con sông để "giặt".

Con sông đó, chính là Hội Vượng.

Phiên bản Dark Web của Taobao

Vào năm 2021, Dịch Vọng Bảo Đảm (Huione Guarantee) đã mở cửa một cách im lặng trên Telegram.

Ban đầu, nó dường như đã định vị bình thường, là một nền tảng bảo đảm giao dịch bất động sản và xe ô tô cũ. Người mua trả tiền cho bot của Dịch Vọng Bảo Đảm, người bán giao hàng sau, người mua xác nhận nhận hàng, Dịch Vọng sau đó mới trả tiền cho người bán. Thu phí trung gian. Về bản chất, đó giống như mô hình "xác nhận nhận hàng" trên Taobao.

Nhưng nhanh chóng, "sản phẩm" được giao dịch trên nền tảng này đã thay đổi vị trí.

Dịch vụ giặt tiền trở thành loại hàng hóa cốt lõi nhất. Trong nhóm Telegram của Dịch Vọng Bảo Đảm, các nhà cung cấp công khai quảng cáo: nhận tiền bẩn, cung cấp vốn sạch. Thuật ngữ chuyên ngành đề cập đến người giữ tài sản bẩn hoặc thông tin ngân hàng là "chủ liệu", người quản lý nhân viên cấp dưới của khu công nghiệp lừa đảo là "xúc tiến", công việc của nhà giặt tiền trung gian là "chuyển đổi tiền".

Một quy trình rửa tiền điển hình như sau: Băng đảng lừa đảo thông qua "sàn lợn" lừa được một khoản tiền, chuyển tiền cho một trung gian trên Hòa Vượng Bảo Đảm. Trung gian thông qua một mạng lưới "chuột bạ", trải khắp hơn mười quốc gia với các tài khoản ảo, chuyển tiền qua từng tầng bậc, cuối cùng trả lại cho băng đảng lừa đảo dưới hình thức đồng tiền ổn định USDT. Trung gian và chuột bạ đều thu lợi nhuận.

Toàn bộ quá trình này giống như một dây chuyền sản xuất chính xác hoạt động.

Hòa Vượng Bảo Đảm không chỉ bán dịch vụ rửa tiền. Các thương nhân của họ còn cung cấp: gói kịch bản lừa đảo, phát triển trang web giả mạo, công nghệ đổi mặt AI, cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân bị buôn bán, thông tin tài sản công dân từ các quốc gia, thiết bị vệ tinh Starlink (sử dụng cho viễn thông khu vực lừa đảo), gần như tất cả các công cụ tội phạm mà bạn có thể nghĩ đến, đều có thể mua được ở đây.

Hòa Vượng Bảo Đảm chính là siêu thị tội phạm công khai, nhóm Telegram chính là kệ hàng của họ.

Vào giữa năm 2024, khi Elliptic lần đầu tiên tiết lộ nền tảng này, khối lượng giao dịch của nó đã vượt qua 110 tỷ đô la Mỹ. Đầu năm 2025, con số này đã tăng gấp đôi, lên đến 240 tỷ đô la Mỹ. Số nhóm công khai hoạt động trên Telegram của Hòa Vượng Bảo Đảm lên tới 9289 nhóm, số người dùng đăng ký vượt qua 900 nghìn người.

So sánh: Hydra (9 đầu lớn), thị trường darknet lớn nhất lịch sử, hoạt động suốt sáu năm, tổng khối lượng giao dịch chỉ khoảng 50 tỷ đô la Mỹ. Hòa Vượng Bảo Đảm chỉ mất chưa đầy bốn năm, đã đạt được năm lần số đó.

Bloomberg có được một số văn kiện nội bộ của Hòa Vượng Quốc Tế thanh toán từ năm 2022 đến 2023, ghi chép hàng ngàn nạn nhân và hàng chục triệu đô la giao dịch. Các tài liệu cho thấy, nhân viên của Hòa Vượng trực tiếp tham gia giám sát giao dịch và xử lý tranh chấp, nền tảng thường xuyên rút phí dịch vụ từ các giao dịch, thậm chí cung cấp "nguồn tín dụng lớn cho đội ngũ rửa tiền hiệu quả".

Tại Phnom Penh, văn phòng của Hòa Vượng Quốc Tế Thanh Toán nằm ở tầng hai của toà nhà trụ sở Hòa Vượng Thanh Toán. Toà nhà kết cấu bằng kính và bê tông này, tại lối vào đứng hai tượng gấu trúc. Nhân viên tầng trên sử dụng bút danh làm việc, một bộ phận liên hệ với kẻ lừa đảo, một bộ phận giám sát kênh Telegram, và một bộ phận theo dõi các tài khoản chuột bạ phân tán ở hơn mười quốc gia.

Khi USDT cũng không đủ an toàn

Điều thực sự gây sốc về Đế Chế Hòa Vượng không phải ở quy mô của nó, mà ở tốc độ tiến hóa của nó.

Vào tháng 7 năm 2024, Tether đã đóng băng 29,62 triệu USDT trong một ví của Hwang Pay. Lý do đóng băng là vì ví này đã nhận được tiền bị đánh cắp liên quan đến Lazarus Group – một tổ chức hacker của Triều Tiên. Nhà tìm kiếm trên chuỗi ZachXBT sau đó phát hiện rằng số tiền 35 triệu USD từ vụ đánh cắp tại sàn giao dịch DMM của Nhật Bản cuối cùng cũng đã đổ vào địa chỉ của Hwang Pay.

Việc đóng băng USDT này đối với Hwang Pay là một mối đe dọa đến tính mạng của họ.

Bởi vì mặc dù USDT hoạt động trên chuỗi khối, nhưng bản chất của nó là tập trung, Tether có thể bất kỳ lúc nào hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để đóng băng bất kỳ USDT nào trên một địa chỉ. Đối với một đế chế rửa tiền dựa vào USDT như vậy, điều này tương đương với việc cổ họng bị kẹt lại.

Phản ứng của Hwang khiến cả ngành công nghiệp chú ý.

Vào tháng 9 năm 2024, Tập đoàn Hwang đã ra mắt đồng tiền ổn định của họ có tên USDH. Câu khẩu chính thức của nó trực tiếp đến mức coi thường: "Tránh các đóng băng thông thường và hạn chế chuyển khoản của đồng tiền số truyền thống", "Không chịu hạn chế từ các cơ quan giám sát truyền thống". Dịch ra ngôn ngữ thông thường là: Chúng tôi đã tạo ra một USDT không thể bị đóng băng.

USDH chỉ là bắt đầu. Sau đó, Hwang nhanh chóng ra mắt chuỗi khối riêng của họ mang tên Chuỗi Huione (còn được gọi là Chuỗi Xone), sàn giao dịch tiền mã hóa Huione Crypto của họ, ứng dụng trò chuyện riêng của họ là ChatMe, một vương quốc tối tăm kỹ thuật số tự cung tự cấp.

Họ thậm chí đã cố gắng kêu gọi vốn thông qua ICO, phát hành token native cho chuỗi khối là "HC".

Logic của cách họ hoạt động rõ ràng đến đáng sợ: Nếu cổ họng của USDT bị Tether nắm giữ, thì hãy tự tạo ra một đồng tiền ổn định mà không ai có thể đóng băng; nếu Telegram có thể cấm nhóm, thì hãy tự làm một ứng dụng trò chuyện, nếu chuỗi khối hiện tại có thể bị theo dõi, thì hãy tự xây dựng một chuỗi khối.

Vây bắt

Nhưng họ đã sai.

Vào tháng 7 năm 2024, Elliptic đã phát hành bản báo cáo điều tra đầu tiên về Hwang, như một quả bom được ném vào tầm ngắm của các cơ quan giám sát toàn cầu.

Hwang Insurance nhanh chóng đổi tên thành "Haowang Guarantee", cố gắng tách thương hiệu khỏi Tập đoàn Hwang. Trang web chính thức của Hwang Pay cũng đã xóa trang mô tả Hwang Insurance là "con của công ty" điều này. Nhưng Haowang Guarantee tự thừa nhận trên mạng xã hội rằng, Tập đoàn Hwang vẫn là "đối tác chiến lược và cổ đông" của họ.

Vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, Mạng Đấu thầu Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) chính thức xác định Tập đoàn Huivaong là "Tổ chức Rủi ro Rửa tiền Ưu tiên", công bố kế hoạch loại hoàn toàn khỏi hệ thống tài chính của Hoa Kỳ. Báo cáo của FinCEN đặc biệt đề cập đến ba thực thể của Tập đoàn Huivaong, bao gồm Huivaong Payment, Huione Crypto và Hoawang Guarantee, gọi chúng là "đồng nhất với Tập đoàn mẹ".

Cùng tháng đó, Telegram đã hành động.

Vào ngày 13 tháng 5, Telegram đã đình chỉ cùng một lúc hơn 3000 tài khoản và kênh liên quan đến Huivaong với lý do "Vi phạm Điều khoản Dịch vụ". Trong vòng 48 giờ, Hoawang Guarantee đã phát đi thông báo về việc đình chỉ hoạt động, nêu rõ rằng "tất cả NFT và nhóm đã bị đình chỉ", tuyên bố ngừng hoạt động.

Vương quốc dường như đã đổ vỡ. Nhưng Huivaong đã thể hiện sự mạnh mẽ đáng kinh ngạc.

Trong vài tuần sau khi đình chỉ hoạt động, Công ty Phân tích Blockchain Chainalysis phát hiện rằng lượng giao dịch tiền điện tử liên quan đến các thực thể của Huivaong không giảm mà tăng lên. Hoawang Guarantee đã chuyển người dùng sang một nền tảng mới mang tên "Tudou Guarantee", tuyên bố đã mua 30% cổ phần của nền tảng này. Huivaong cũng đã đầu tư vào Tudou Guarantee, thực hiện việc tái sinh kinh doanh. Họ thậm chí phát triển ứng dụng trò chuyện độc lập tên ChatMe, cố gắng loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào Telegram.

Nhưng cú sốc lớn hơn vẫn chưa đến.

Vào ngày 14 tháng 10 năm 2025, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cùng công bố: khởi tố tội phạm đối với người sáng lập Tập đoàn Taison, ông Chen Zhi, phát lệnh truy nã toàn cầu và tịch thu 127.271 Bitcoin đứng tên ông, trị giá khoảng 150 tỷ USD lúc đó. Điều này thiết lập kỷ lục tịch thu tài sản mã hóa một lần duy nhất cao nhất trong lịch sử tư pháp Hoa Kỳ. Đồng thời, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xếp hạng 146 cá nhân và thực thể liên quan đến Tập đoàn Taison vào danh sách trừng phạt. Cùng ngày, Anh đã đóng băng 19 bất động sản của Chen Zhi tại Luân Đôn và tất cả tài sản tại Anh.

Tổng sản phẩm nội địa của Campuchia vào năm 2024 là khoảng 460 tỷ USD. Lượng Bitcoin mà Hoa Kỳ tịch thu một lần từ Tập đoàn Taison tương đương một phần ba sản phẩm nội địa của quốc gia này.

Sụp đổ

Hiệu ứng truyền dây của việc trừng phạt nhanh chóng hơn cả dự kiến của bất kỳ ai.

Vào đêm nay ngày 1 tháng 12 năm 2025, Huivaong Payment đột ngột phát hành thông báo: Do "hàng triệu người dùng tụ tập đòi thanh toán", nền tảng đã khởi động "Kế hoạch Đổi thời hạn Thanh toán", tạm dừng hoạt động của cửa hàng trực tuyến trên toàn quốc, khoản tiền của người dùng sẽ bị khóa tối đa cho đến ngày 5 tháng 1 năm 2026.

Đường phố Phnôm Pênh đột ngột xuất hiện hàng dài người xếp hàng.

Dữ liệu kiểm toán của Bitrace cho thấy sau khi xử lý giao dịch rút tiền cuối cùng vào ngày 1 tháng 12, Hui Wang Pay chỉ còn khoảng 990 nghìn USDT trên chuỗi. Dịch vụ Ethereum của họ đã cạn kiệt số dư từ tháng 10, trong khi dịch vụ trên chuỗi TRON đã nhiều lần kết hợp tiền từ ví nóng để đối phó với giao dịch rút tiền, nhưng cuối cùng đã bị rút trắng vào ngày 28 tháng 11. Quy mô giao dịch chuyển USDT đã giảm mạnh từ 418,3 triệu đầu tháng xuống còn 7,17 triệu.

Hui Wang Pay tự xưng là "Alipay của Campuchia," nhưng qua một đêm, họ trở thành một vỏ sò trống rỗng.

Đức tính hàng chục ngàn sản phẩm doanh nhân Trung Quốc ở Campuchia bị khóa trong một nền tảng đang chết. Cho đến gần đây, vẫn còn nhiều người dùng Hui Wang tự tổ chức thông qua các nhóm trên mạng xã hội, đi đến Ngân hàng Quốc gia Campuchia để đòi nợ, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bước tiến đáng kể.

Vào ngày 12 tháng 2025, Campuchia đã thu hồi quốc tịch của Trần Chí với lý do "lấy quốc tịch một cách không trung thực."

Vào ngày 7 tháng 1 năm 2026, Trần Chí đã bị điều động trở về nước.

Vào tháng 1 năm 2026, "Tất cả Tiền Đảm Bảo" thuộc sở hữu của Hui Wang đã hoàn trả khoảng 1,3 tỷ USDT và sau đó có vẻ như đã ngừng hoạt động.

Vào ngày 1 tháng 4 năm 2026, Lý Hùng đã bị đưa về nước.

Với sự khởi đầu từ quán nét ở Liên Giang, đã được phủ ánh sáng bằng địa ốc ở Phnôm Pênh, mở rộng thông qua Telegram, rửa tiền bằng USDT, và nuôi dưỡng bằng "đảm bảo lợi nhuận,"đế chế lớn này đã hoàn tất toàn bộ chu kỳ tội ác của nó.

Luồng Ngầm Bất Tử

Cuộc phiêu lưu của Hui Wang Đảm Bảo đã kết thúc. Nhưng mô hình kinh doanh mà họ đã chứng minh vẫn chưa kết thúc.

Ngay sau khi Hui Wang Đảm Bảo thông báo ngừng hoạt động, Elliptic tiếp tục đưa ra thông tin về một thị trường đen Telegram khác có tên "Xinbi Đảm Bảo" (Xinbi Guarantee), đã môi giới ít nhất 84 tỷ USD giao dịch phi pháp từ năm 2022, với hơn 23 vạn người dùng. Xinbi Đảm Bảo đã đăng ký kinh doanh tại tiểu bang Colorado, Mỹ, dịch vụ thương mại của họ cũng bao gồm rửa tiền, làm giả giấy tờ, cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân, gần như là bản sao của Hui Wang Đảm Bảo.

Báo cáo của Văn phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng lợi nhuận hàng năm của hệ thống tội phạm tổ chức Đông Nam Á đã gần 400 tỷ USD. Tiền điện tử và kênh ngân hàng ngầm đã giúp các mạng lưới tội phạm này rửa tiền nhanh chóng. Và nền tảng truyền thông ngay lập tức kiểu Telegram đã cung cấp cơ sở hạ tầng tội phạm hiệu quả với chi phí thấp cho chúng.

Học giả người Đài Loan nghiên cứu về tội phạm mạng Chên Yên Ngọc đã dành vài tháng tại Campuchia, nói chuyện với người rửa tiền, kẻ lừa đảo và các tay trùm của họ. Kết luận của bà lạnh lùng và tỉnh táo: "Tội phạm mạng đã được nhúng sâu vào hoạt động của chủ nghĩa tư bản toàn cầu, chiếm đoạt tài nguyên từ khắp nơi trên thế giới. Nó không thể bị phá hủy một cách dễ dàng."

Một con sông ngầm trị giá 240 tỷ USD, bề mặt đã bị chặn đứng. Nhưng lòng sông ngầm vẫn còn, nguồn nước từ phía trên vẫn còn, nhu cầu từ phía dưới vẫn còn.

Hủy diệt Mt. Gox, nhưng bóng tối của thế giới này vẫn cần một nơi để làm sạch tiền bẩn. Mt. Gox tiếp theo có thể đã tồn tại trong một kênh Telegram nào đó, phát triển âm thầm.

Tham khảo
Báo cáo nghiên cứu của Elliptic, Thông cáo của FinCEN thuộc Bộ Tài chính Mỹ, Truy tố của Bộ Tư pháp Mỹ, Báo cáo điều tra của Bloomberg, Báo cáo trên trang mạng CFI.net, báo cáo trên trang tin Interface, phân tích dữ liệu chuỗi Bitrace

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia