Tại sao chúng ta lại tạo công cụ phân tích dữ liệu ví giả trên chuỗi?

Nguồn gốc: ChainCloud

"Các ứng dụng ví giả đã khiến hàng chục nghìn người bị đánh cắp tiền, với thiệt hại lên tới 1,3 tỷ đô la Mỹ" - Báo cáo này được công ty bảo mật blockchain SlowMist Technology công bố vào cuối năm 2021 đã gây chấn động toàn bộ ngành công nghiệp blockchain. Báo cáo đề cập rằng vào thời điểm đó, các vụ trộm do tải xuống ứng dụng ví giả chiếm tới 61% tổng số vụ trộm tiền điện tử.

Cho đến ngày nay, tình trạng gian lận ví giả không những không giảm bớt mà còn ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn và quy mô lớn hơn. Trước thách thức nghiêm trọng này, việc theo dõi dòng tài sản bị đánh cắp, cải thiện tỷ lệ thu hồi tài sản và cuối cùng là ngăn chặn kẻ tấn công đã trở thành nhu cầu cấp thiết trong ngành.

Để ứng phó với vấn nạn gian lận ví giả ngày càng nổi cộm, chúng tôi quyết định áp dụng chuyên môn của mình về dữ liệu lớn blockchain và phân tích AI vào lĩnh vực này trước tiên và đã khám phá thành công mô hình hoạt động phức tạp và mô hình dòng vốn của các băng nhóm gian lận ví giả. Vì vậy, chúng tôi quyết định phát hành công cụ đầu tiên của ChainCloud - một công cụ phân tích dữ liệu ví giả trên chuỗi.

ChainCloud cam kết xây dựng nền tảng phân tích dữ liệu lớn thông minh blockchain thế hệ tiếp theo, nhằm mục đích cung cấp dữ liệu chuyên sâu và thân thiện với người dùng cho toàn bộ ngành. Thông qua công cụ này, chúng tôi hy vọng có thể đóng góp vào tính bảo mật của hệ sinh thái blockchain và đặt nền tảng cho các dịch vụ dữ liệu toàn diện hơn của ChainCloud trong tương lai.

Hạn chế của các phương pháp theo dõi truyền thống

Sau khi xảy ra vụ lừa đảo ví giả, nạn nhân thường gặp khó khăn lớn trong việc theo dõi và các phương pháp truyền thống thường không thể giải quyết được tình huống này:

1. Trình duyệt blockchain truyền thống không đủ

Là những công cụ cơ bản, trình duyệt khối hiện tại có những hạn chế rõ ràng trong việc theo dõi dòng tiền phức tạp. Người dùng cần phải nhấp thủ công vào từng giao dịch để truy vấn dòng tiền theo từng cái một và thiếu các công cụ trực quan để giúp hiểu được tổng thể các chuyển động của quỹ. Đặc biệt khi tiền được phân bổ ở nhiều địa chỉ, độ phức tạp của quá trình theo dõi sẽ tăng theo cấp số nhân.

2. Tính kém hiệu quả và khó khăn trong việc theo dõi thủ công

Kẻ tấn công thường thực hiện nhiều lần chuyển tiền và thực hiện các hoạt động theo dõi phức tạp, làm tăng đáng kể độ khó của việc phân tích thủ công; tiền thường được phân bổ đến hàng ngàn địa chỉ, tạo thành một mạng lưới tài chính phức tạp. Người dùng thông thường không có đủ chuyên môn để xác định chính xác các địa chỉ liên quan, khiến cho quá trình chuyển tiền phức tạp này gần như không thể theo dõi hoàn toàn theo cách thủ công.

Công cụ phân tích dữ liệu ví giả trên chuỗi ChainCloud

Trước những hạn chế của các phương pháp truyền thống, các công cụ phân tích dữ liệu ví giả chuyên nghiệp trên chuỗi trở nên đặc biệt cần thiết. Bằng cách phân tích một lượng lớn dữ liệu và trường hợp lịch sử, chúng tôi đã phát triển công cụ đầu tiên trong hộp công cụ ChainCloud - một hệ thống phân tích thông minh dữ liệu ví giả trên chuỗi.

Người dùng chỉ cần nhập địa chỉ tài sản bị ví giả đánh cắp, hệ thống có thể tạo báo cáo dòng tiền hoàn chỉnh, bản đồ phân tích thông minh và bảng dữ liệu hỗ trợ trong thời gian ngắn. Nó có các tính năng sau: 1. Tự động theo dõi và cập nhật dòng tiền. Giám sát theo thời gian thực các hoạt động địa chỉ của những kẻ tấn công ví giả đã biết, tự động nhận dạng và theo dõi toàn bộ quá trình phân tán và tập hợp tiền, đồng thời hỗ trợ theo dõi sâu các giao dịch chuyển tiền nhiều lớp lồng nhau.

Hệ thống có thể liên tục theo dõi chuyển động của tiền và duy trì theo dõi chính xác ngay cả trong mạng lưới chuyển tiền phức tạp.

2. Hình ảnh hóa dữ liệu phức tạp

Chuyển đổi các địa chỉ và giao dịch trừu tượng thành biểu đồ mạng trực quan để hiển thị rõ ràng toàn bộ quá trình phân bổ và tổng hợp quỹ.

Bằng cách làm nổi bật các nút chính và các mẫu đáng ngờ, công cụ này giúp nhân viên không chuyên về kỹ thuật hiểu trực quan về dòng tiền, giảm ngưỡng sử dụng và cải thiện hiệu quả theo dõi.

3. Hệ thống đánh dấu địa chỉ thông minh mạnh mẽ

Đánh dấu chính xác các nút quan trọng như sàn giao dịch và dịch vụ trộn tiền tệ, đồng thời sử dụng công nghệ nhóm địa chỉ theo màu sắc sáng tạo để phân biệt trực quan các chức năng địa chỉ và mức độ rủi ro thông qua các màu sắc khác nhau.

Các địa chỉ được nhóm lại một cách thông minh dựa trên phân tích AI và các địa chỉ có kiểu hành vi tương tự sẽ được tự động phân loại và đánh dấu bằng tông màu thống nhất, giúp nhận diện rõ ràng các mối quan hệ phức tạp chỉ bằng cái nhìn thoáng qua.

Phát triển trong tương lai và tầm nhìn

Công cụ phân tích dữ liệu ví giả trên chuỗi của ChainCloud chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình của chúng tôi. Chúng tôi cam kết xây dựng nền tảng phân tích dữ liệu lớn thông minh blockchain thế hệ tiếp theo, hy vọng có thể hạ thấp ngưỡng kỹ thuật thông qua giao diện trực quan và diễn giải ngôn ngữ tự nhiên, giúp dữ liệu blockchain phức tạp trở nên dễ hiểu và cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết về dữ liệu được cá nhân hóa.

Chúng tôi tin rằng thông qua những nỗ lực này, chúng tôi có thể ứng phó hiệu quả với những thách thức bảo mật ngày càng phức tạp trong lĩnh vực blockchain, cho phép người dùng tham gia và tận hưởng sự tiện lợi cũng như giá trị mà công nghệ blockchain mang lại một cách an tâm.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia