Tiêu đề gốc: "Giải thích chi tiết về "Justin Sun cáo buộc FDT bị lừa đảo 456 triệu đô la Mỹ""

Tác giả gốc: CryptoLeo, Odaily Planet Daily

Vào lúc 23:00 ngày 2 tháng 4, nhà sáng lập Tron Justin Sun đã công bố một tuyên bố cáo buộc First Digital Trust (FDT), đơn vị phát hành stablecoin FDUSD, là mất khả năng thanh toán và không thể chuộc lại tiền của khách hàng. Do ảnh hưởng của điều này, FDUSD đã bị tách rời nghiêm trọng chỉ trong một thời gian ngắn. Trên Binance, FDUSD/USDT đã giảm xuống mức thấp nhất là 0,87 và FDUSD/USDC đã giảm xuống mức 0,76 tại một thời điểm.

Là một trong những đồng tiền ổn định quan trọng nhất trên nền tảng Binance, FDUSD cũng là tấm vé để người dùng tham gia sự kiện Binance Launchpool sau BUSD và nhiều người nắm giữ một số lượng nhất định. Khi sự hoảng loạn lan rộng, một số người dùng đã chọn bán với giá chiết khấu. Nhưng cuối cùng, khi nhà sáng lập Binance He Yi lên tiếng bác bỏ tin đồn, giá FDUSD đã phục hồi mạnh mẽ từ mức đáy và cuối cùng ổn định ở mức 0,987 USDT.

Vào lúc 5:00 ngày 3 tháng 4, Binance chính thức tuyên bố rằng theo cuộc kiểm toán vừa hoàn thành, đồng tiền ổn định FDUSD đã đạt được mức hỗ trợ dự trữ 1:1. Nhưng người dùng vẫn chưa bị thuyết phục. Họ đổ sự tức giận về khoản lỗ của mình vào Binance, đặt câu hỏi về thời điểm công bố, nói rằng tin tức quan trọng được thông báo trước cho "cộng đồng nhà đầu tư lớn", gây ra nhiều phàn nàn trên thị trường.

Odaily Planet Daily đã giải quyết toàn bộ sự việc như sau.

Justin Sun đã đăng một bài viết vào đêm khuya cáo buộc đơn vị phát hành FDUSD First Digital Trust (FDT) đang mất khả năng thanh toán

Justin Sun cho biết: "Đơn vị phát hành stablecoin FDUSD First Digital Trust (FDT) thực tế đang mất khả năng thanh toán và không thể thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tiền của khách hàng. Người dùng được khuyến cáo nên hành động ngay lập tức để bảo vệ tài sản của mình. Đồng thời, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật được khuyến khích hành động nhanh chóng để giải quyết những vấn đề này và ngăn chặn những tổn thất đáng kể hơn nữa."

Trong vài ngày qua, Justin Sun đã đưa tin rằng anh sẽ phát hành một "sự kiện trong ngành" vào ngày 3 tháng 4. Phiên bản trước khi phát hành mà mọi người có thể thấy trên mạng xã hội là một lá thư mời từ Justin Sun, có nội dung đại khái như sau: "Justin Sun sắp tổ chức một cuộc họp báo tại Hồng Kông để vạch trần một vụ lừa đảo tài chính quốc tế lớn theo mô hình Ponzi liên quan đến các tổ chức tài chính truyền thống và nền tảng Web3 tại Hồng Kông."

Lúc này, những bình luận của Justin Sun phần nào phản ánh những sự kiện lớn trong ngành trong vài ngày qua và có thể được coi là "món khai vị trước các sự kiện lớn trong ngành".

Do ảnh hưởng từ bài viết của ông, FDUSD đã giảm xuống dưới 0,9 đô la trong một thời gian ngắn, xuống mức thấp nhất là 0,8726 đô la. Trên Binance, FDUSD/USDT đã giảm xuống mức thấp nhất là 0,87 và FDUSD/USDC đã giảm xuống mức 0,76 tại một thời điểm.

Binance phá tan tin đồn: Vụ kiện liên quan đến TUSD, vậy liên quan gì đến FDUSD?

Trong khi mọi người đang FUD FDUSD, một sự cố nhỏ đã xảy ra. Wintermute thì làm ngược lại. Theo Ai Yi, một nhà phân tích trên chuỗi, trong vòng 20 phút sau khi Justin Sun đăng bài viết, tổng cộng 31,36 triệu FDUSD đã được rút khỏi Binance trong 4 đợt, trở thành đơn vị nắm giữ FDUSD lớn nhất ngoài Binance, nắm giữ khoảng 65,46 triệu token, chiếm khoảng 2,5% tổng lượng lưu thông.

Tất nhiên Wintermute chỉ sử dụng FDUSD để kiếm lời và hành động của họ không thể khiến FDUSD phục hồi. Điều mà người dùng mong đợi nhất chính là tiếng nói của Binance. Binance Sisi lần đầu tiên tuyên bố trong một nhóm nhất định rằng FDUSD có thể được giao dịch theo tỷ lệ 1:1 và bài đăng của Justin Sun có thể xuất phát từ một số bất đồng giữa FDT và dự án trước đây của Justin Sun.

Sau đó, đồng sáng lập Binance He Yi cũng đăng trên X rằng: "Sự cố này là do vụ kiện giữa Justin Sun và TUSD, không phải FDUSD."

Nhưng vấn đề là nhiều nhà đầu tư bán lẻ đã bán FDUSD trong hoảng loạn và dần quay trở lại mức neo sau một thông báo từ các quan chức Binance. Người dùng lên án lý do Binance phản hồi trong nhóm đầu tiên thay vì đưa ra thông báo chính thức. Đáp lại, He Yi cho biết nhóm Binance cũng đang liên hệ với FDUSD và thông báo sẽ do họ đưa ra thay vì Binance. Binance đã thực hiện đầy đủ công tác kiểm toán, nhưng sự cố này là tranh chấp pháp lý giữa Justin Sun và FDT, và Binance không thực sự rõ ràng về vấn đề này.

Cuộc tranh chấp bắt đầu với TUSD: "hành vi không phù hợp" của FDT và việc giải cứu Sun Ge

Coindesk cũng ngay lập tức công bố một tuyên bố xác nhận tranh chấp trước đó giữa Justin Sun và FDT. Ngoài việc là đơn vị phát hành FDUSD, FDT còn là tổ chức quản lý tài sản của TUSD. .

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2020. Sau khi tiếp quản quyền quản lý TrueUSD từ TrueCoin vào tháng 12 năm 2020, TrueUSD đã được công ty ủy thác First Digital Trust (FDT) có trụ sở tại Hồng Kông quản lý dự trữ stablecoin của mình. Trong quá trình truy tố tại tòa sau đó, người ta biết rằng FDT đã có một số hành vi không đúng mực:

1. FDT đã đầu tư dự trữ stablecoin của mình vào Quỹ tài chính hàng hóa Aria (Aria CFF) được đăng ký tại Quần đảo Cayman, nhưng khoảng 456 triệu đô la Mỹ đã bị biển thủ không đúng cách cho Aria DMCC, một thực thể độc lập không được ủy quyền có trụ sở tại Dubai (người kiểm soát thực tế của hai tổ chức này là vợ chồng). Nguyên đơn cáo buộc số tiền chuyển cho Aria DMCC là hành vi biển thủ trắng trợn và rửa tiền, và những hoạt động này là trái phép;

2. Tổng giám đốc điều hành First Digital Vincent Chok bị cáo buộc chuyển khoảng 15,5 triệu đô la Mỹ tiền hoa hồng không được tiết lộ cho một thực thể có tên là “Glass Door” và từ FDT đến Aria DMCC được cấu trúc để phát hành khoảng 15 triệu đô la tiền vay tài trợ thương mại trái phép, sau đó được phân loại sai thành khoản đầu tư quỹ hợp pháp.

Tổng giám đốc điều hành FDT Chok đã phủ nhận mọi hành vi sai trái hoặc liên quan đến bất kỳ âm mưu gian lận nào. Ông cho biết FDT chỉ hoạt động như một trung gian ủy thác, thực hiện các giao dịch theo đúng hướng dẫn của Techteryx và các đại diện của công ty, và công ty không chịu trách nhiệm đánh giá hoặc tư vấn độc lập về các quyết định đầu tư này.

Cuộc tranh chấp giữa Justin Sun với FDT cũng nảy sinh ở đây. Chính vì "việc đầu tư và sử dụng sai mục đích" của FDT mà Techteryx gần như không thu hồi được tiền khi cố gắng chuộc lại khoản đầu tư của mình từ Aria CFF vào giữa năm 2022 đến đầu năm 2023, và các thực thể liên quan đến Aria đã bị cáo buộc. Justin Sun đã vào cuộc trong giai đoạn này và cung cấp hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp cho TUSD, được thiết lập dưới dạng một khoản vay.

Mối quan hệ lớn nhất giữa Justin Sun và TUSD là mọi người sẽ thấy anh ấy thường xuyên đúc TUSD, sau đó sẽ hủy và chuyển đổi thành stUSDT rồi gửi vào JustLend. JustLend cũng là trường hợp sử dụng TUSD lớn nhất trước đây và TUSD có thể được thế chấp cho các tài sản khác. Ngoài ra, nguồn cung lưu hành hiện tại của TUSD vượt quá 495 triệu, trong đó mạng lưới TRON có tổng cộng khoảng 167 triệu, đứng thứ hai.

Hiện tại, số tiền 456 triệu đô la vẫn chưa được trả và khoản vay của Justin Sun cũng đang trong tình trạng nợ quá hạn.

Không gian đêm khuya của FDT và Báo cáo kiểm toán của FDUSD

Quay lại FDUSD, như He Yi đã nói trước đó, việc làm rõ liên quan đến FDUSD nên do FDT thực hiện. Một trong những tài khoản của FDT, First DIgital, cũng đã đưa ra “Tuyên bố về những cáo buộc sai trái của Justin Sun” trên XSpace. Tổng giám đốc điều hành của FDT Vincent Chok đã tiếp nhận và trả lời các câu hỏi của người dùng theo thời gian thực. Sau khi Odaily tóm tắt, câu trả lời của Vincent Chok được chia thành nhiều điểm:

1. Lời cáo buộc của Justin Sun xuất phát từ một vụ kiện đang diễn ra liên quan đến TUSD, đã kéo dài hơn hai năm (nội dung của bài viết trước trên CoinDesk). Tôi không chắc tại sao vấn đề này lại được nêu ra vào lúc này. Ngoài ra, các công ty Hồng Kông đều tuân thủ theo luật pháp; 2. Chúng tôi sẽ không phá sản. Chúng tôi có giấy chứng nhận tài sản từ bên thứ ba, được đăng trên trang web chính thức và bạn có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Dự trữ đủ để hỗ trợ việc đổi FDUSD theo tỷ lệ 1:1 bất cứ lúc nào; 3. Quỹ của chúng tôi hoàn toàn tách biệt với quỹ của khách hàng. Bản thân khách hàng có tiền trong tài khoản FDD mà chúng tôi quản lý. Nếu chúng tôi mất khả năng thanh toán, quỹ dự trữ của khách hàng sẽ không bị ảnh hưởng; 4. Chúng tôi là một thực thể được quản lý đầy đủ. Chúng tôi đã vượt qua tất cả các đợt đánh giá AML và KYC theo quy định. Chúng tôi hợp tác với nhiều ngân hàng và họ rất hài lòng với chúng tôi. Tôi không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi không chắc chắn ở ngoài đó. Nhưng thực sự, cách để phát triển bền vững trong ngành này là đảm bảo tính minh bạch hoàn toàn với khách hàng và người dùng.

Sau khi Space kết thúc, Odaily đã vào trang web chính thức của mình để kiểm tra giấy chứng nhận dự trữ. Chứng chỉ dự trữ tháng 2 do FDT công bố vào tháng 3 cho thấy tính đến 21:00 ET ngày 28 tháng 2 năm 2025 (9:00 HKT ngày 1 tháng 3 năm 2025)

Tổng lượng lưu thông của FDUSD: 2.041.924.819,94 miếng, tổng tài sản dự trữ tương ứng với FDUSD: 2.051.348.188,70 đô la Mỹ và tài sản dự trữ của nó bao gồm:

1. Tổng số trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ nắm giữ: 1.733.452.142,60 đô la Mỹ (chiếm khoảng 84,5%)

2. Vị thế thỏa thuận mua lại đảo ngược qua đêm: 33.000.000,00 USD (chiếm khoảng 1,6%)

3. Vị thế tiền gửi cố định: 145.880.000,00 USD (chiếm khoảng 7,1%)

4. Số dư tiền mặt trong tài khoản Đô la Mỹ: 139.016.046,10 USD (chiếm khoảng 6,8%)

Tức là nếu chứng chỉ dự trữ hoàn toàn chính xác, FDUSD hỗ trợ đổi 1:1.

Stablecoin lại bị cắt giảm? Cuộc chiến giữa Justin Sun và FDT, các nhà đầu tư bán lẻ phải trả giá

Cuối cùng, Justin Sun một lần nữa đăng tải thông điệp nhấn mạnh rằng FDT đã phá sản và tuyên bố mọi việc sẽ do các cơ quan tư pháp và cơ quan quản lý quyết định.

Tính đến thời điểm đăng bài, tuyên bố của Justin Sun không đưa ra thêm bất kỳ bằng chứng quan trọng nào và vụ kiện liên quan đến "vụ kiện của Techteryx chống lại FDT" vẫn đang tiếp diễn. FUD chống lại FDUSD về cơ bản đã được giải quyết. Mặc dù FDUSD vẫn chưa khôi phục lại mức neo giữ nhưng đã dần trở lại mức trên 0,98 đô la. “Một lần bị rắn cắn”, vì sự cố UST xảy ra trước đó, nhiều người dùng rất thận trọng về việc depegging stablecoin. Hầu hết họ đã bỏ chạy ngay khi FUD xảy ra, và một số thậm chí còn bán ở mức giá thấp nhất trước khi phục hồi.

Có vẻ như hôm nay là Ngày Cá tháng Tư: FDUSD đã trở lại mức giá khoảng 0,98 đô la, Justin Sun vẫn nhấn mạnh rằng FDT đã phá sản, vụ kiện FDT vẫn còn, Binance vẫn hỗ trợ FDUSD và số tiền trong tay bạn giảm 10%.

Như đã đề cập trước đó, nhiều người dùng trong cộng đồng đã đặt câu hỏi tại sao Binance chỉ lên tiếng làm rõ sự cố FDUSD trên mạng xã hội sau khi FDUSD giảm xuống dưới 0,9 đô la. Họ nói rằng mục đích của họ là khiến các nhà đầu tư bán lẻ cắt lỗ ở mức đáy, trong khi các nhà đầu tư lớn trên sàn giao dịch mua vào ở mức đáy.

Đáp lại vấn đề này, nhà đồng sáng lập Binance He Yi cho biết trong một tuyên bố rằng thông báo chính thức về FDUSD cần có một quy trình, xác minh vốn và thời gian. Binance Sisi chỉ đưa ra phán quyết rằng FDUSD có thể được quy đổi 1:1 vì bà thấy một số người trong nhóm hoảng loạn bán tháo và không thể chịu đựng được.

Chỉ còn chưa đầy 10 giờ nữa là đến cuộc họp báo của Justin Sun tại Hồng Kông lúc 13:30 ngày 3 tháng 4. Odaily Planet Daily sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin về những diễn biến có liên quan trong hội nghị.

Liên kết gốc