原文标题：Làm Thế Nào Một Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm Đã Lợi Nhuận Từ Việc Mua Bán Của Một Ông Lớn Của Crypto

原文 Tác Giả：Ben Foldy, Caitlin Ostroff, THE WALL STREET JOURNAL

原文 Dịch Giả：Luffy, Foresighht News

Người phát hành đằng sau đồng tiền điện tử phổ biến nhất trên thế giới, USDT, đang tiến hành một loạt các thương vụ mua cổ phần lớn. Họ đã mua lại đa số cổ phần của công ty trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo Northern Data và công ty chip não Blackrock Neurotech. Đáng chú ý, cả hai thương vụ mà Tether đã thực hiện với hai công ty này đều được dàn dựng bởi cùng một nhà đầu tư người Đức, và kết quả của những thương vụ được giới thiệu bởi nhà đầu tư này không đều.

Hiện tại, tổng giá trị lưu thông của đồng tiền ổn định USDT vượt quá 115 tỷ USD, nhờ vào mức lãi suất đáng kể, Tether có thể kiếm được khoảng 4 tỷ USD mỗi năm từ trái phiếu chính phủ Mỹ hỗ trợ USDT.

Tether đã thuê nhà đầu tư công nghệ và doanh nhân Christian Angermayer để hỗ trợ việc đầu tư số tiền lớn này. Nhà tài chính tài năng này cũng đã trở nên giàu có thông qua một số đầu tư không thông thường, bao gồm các chất gây ảo giác, hóa thạch khủng long và sản phẩm thay thế của chất kích thích mà các VĐV sử dụng trong thời gian Olympic.

Cho đến nay, Angermayer đã giúp Tether đầu tư khoảng 15 tỷ USD vào hai công ty mà anh ta sở hữu cổ phần, và anh ta cũng đã kiếm được một khoản hoa hồng đáng kể từ các giao dịch. Nhưng hai công ty mà họ đầu tư hiện đang phải đối diện với lỗ lãi hàng năm.

Trong 1 năm qua, Tether đã mua lại đa số cổ phần của Northern Data. Northern Data là một nhà khai thác trung tâm dữ liệu Đức đang gánh lỗ, với ước vọng trở thành một công ty trí tuệ nhân tạo. Công ty mà Tether mua lại, Blackrock Neurotech, là một công ty cấy ghép não đang gặp khó khăn đặt tại tiểu bang Utah, đối thủ của các sản phẩm của Elon Musk tại Neuralink.

Tether không phản hồi yêu cầu bình luận của chúng tôi. Một người phát ngôn của Northern Data cho biết, sự tăng trưởng doanh thu của công ty chứng minh rằng các khoản đầu tư chiến lược của họ vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã thành công.

Tether không phải là công ty tiền điện tử đầu tiên nhận được khoản đầu tư lớn. Trước đó, sàn giao dịch tiền điện tử FTX vào đỉnh cao đã chi ra 10 tỷ đô la để mua lại một doanh nghiệp khai thác Bitcoin trên thảo nguyên Kazakhstan và chi ra 5 tỷ đô la để mua lại công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic.

Tháng 10 năm ngoái, khi tiền điện tử tăng giá trên diện rộng, một cửa hàng giao dịch tiền điện tử ngoại tuyến tại Hồng Kông đã trưng bày tỷ giá của USDT

Thành tích lịch sử của Angermayer đang gây tranh cãi

Văn phòng gia đình của Angermayer tại Apeiron Investment Group ở Malta, hoạt động của họ là giới thiệu tài năng cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Apeiron đã giới thiệu một số giao dịch đầu tư lớn cho người mua có dư tiền mặt, nhưng những khoản đầu tư này cuối cùng đã không đạt hiệu suất mong muốn.

Năm 2017, văn phòng gia đình của Angermayer đã giúp Tập đoàn HNA của Trung Quốc trở thành cổ đông lớn nhất của ngân hàng Đức Deutsche Bank đương đầu với khó khăn. Sau khi giao dịch hoàn thành, giá cổ phiếu của ngân hàng tiếp tục giảm. Vài năm sau, do thiếu tiền mặt, Tập đoàn HNA đã bán một phần cổ phần của mình. Cuối cùng, do nợ nần nặng và bị kiểm tra bởi chính phủ Trung Quốc, Tập đoàn HNA đã xin phá sản.

Trụ sở của Tập đoàn HNA ở Hải Nam, Trung Quốc, Tập đoàn này đã xin phá sản vào năm 2021.

Sau đó, Angermayer bắt đầu hợp tác với tập đoàn công nghệ SoftBank của Nhật Bản, mà đã huy động được quỹ đầu tư rủi ro lớn nhất thế giới cho đến nay. Anh đã giới thiệu Wirecard, một công ty xử lý thanh toán Đức, cho SoftBank, khi công ty này đang đối mặt với cáo buộc gian lận kế toán.

SoftBank đã trợ cấp Wirecard thông qua việc phát hành 10 tỷ đô la trái phiếu có thể chuyển đổi, giúp Wirecard ổn định tình hình. Cả SoftBank và Wirecard đều đã trả cho văn phòng gia đình của Angermayer hàng triệu đô la tiền môi giới.

Sau khi nhận vốn từ SoftBank vài tháng, Wirecard đã ký kết một thỏa thuận hợp tác dài hạn với công ty an ninh mạng Cyan AG, trong đó Angermayer và một đối tác kinh doanh sở hữu 27% cổ phần tại Cyan AG. Đối tác kinh doanh này cũng đã từng là đại diện của HNA tại Hội đồng quản trị ngân hàng Deutsche Bank. Trong thỏa thuận này, Angermayer chịu trách nhiệm giới thiệu các quản lý cao cấp của Cyan và Wirecard cho nhau.

Sau một năm kể từ thỏa thuận với SoftBank, Wirecard đã phá sản do một vụ bê bối kế toán. SoftBank đã bán trái phiếu cho các nhà đầu tư, khiến họ mất tổn thất nặng nề.

Một nguồn tin cho biết rằng Apeiron đã nhận được phí môi giới làm người giới thiệu cho giao dịch này, nhưng không tham gia vào cuộc đàm phán và giao dịch chính. Người này cho biết rằng Angermayer cũng đã đưa ra vài giao dịch mâu thuẫn nhỏ khác.

Gần đây, Angermayer và Apeiron đã bắt đầu tập trung vào những gì ông gọi là "Nghị quyết Quan trọng của Xã hội Nhân loại Tiếp theo", xây dựng một danh mục đầu tư trong lĩnh vực tiền mã hóa, tuổi thọ và thuốc uống hồi hương. Với sự ủng hộ từ nhà đầu tư công nghệ Peter Thiel, Angermayer đã thành lập Enhanced Games cùng với người khác, kêu gọi các sự kiện thể thao sử dụng các loại thuốc cải thiện hiệu suất.

Angermayer và Northern Data

Angermayer thường mặc áo sơ mi màu sặc sỡ có họa tiết nấm. Trên cánh tay trước của ông có một hình xăm biểu tượng hóa học của muscimol (một loại chất độc tác động thần kinh). Ông đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật xa hoa tại cung điện Áo thế kỷ 17 và một hội nghị tiền mã hóa ở Bahamas. Trên Instagram, Angermayer trưng bày bộ sưu tập hóa thạch xương khủng long và tượng cổ đại của mình.

Đôi khi cuộc sống cá nhân và công việc của Angermayer trở nên lồng vào nhau. Vào năm 2022, Apeiron đã tiếp thị một quỹ mới cho các nhà đầu tư, mang tên "Quỹ Apeiron Jurassic Một", với mục tiêu gọi vốn 30 triệu USD để đầu tư vào hóa thạch khủng long. Bản dự thảo tài liệu quảng cáo gọi dự án này sẽ sử dụng "một mạng lưới thợ săn kho báu toàn cầu độc đáo" bắt đầu từ bộ sưu tập hóa thạch của Angermayer, bao gồm một con bướm hùng bé và một con Long Vũ. Dự án quỹ này cuối cùng đã bị hủy bỏ.

Các đầu tư khác của Angermayer bao gồm số lượng lớn cổ phần của Northern Data, một công ty khai thác Bitcoin niêm yết trên thị trường Đức, gần đây chuyển sang dịch vụ lưu trữ đám mây trí tuệ nhân tạo. Northern Data đã mua lại hai công ty khai thác tiền mã hóa mà Angermayer nắm giữ cổ phần, Angermayer đã nhận được cổ phần của công ty mới. Một trong những công ty này được thành lập bởi một cựu nhân viên của phòng tư vấn tài chính gia đình ông.

Sau đó, Angermayer bắt đầu huy động vốn cho Northern Data và thu phí dịch vụ. Apeiron cũng thu phí giới thiệu nhà đầu tư cho Northern Data. Phí bao gồm tài trợ và quảng cáo tại một buổi tiệc tiền mã hóa ở Bahamas. Tại buổi tiệc này, ngôi sao trước của nhóm nhạc One Direction, Liam Payne, đã trình diễn trần truồng.

Một kênh trong Trung tâm Dữ liệu Northern, Trung tâm Dữ liệu Northern là một mỏ mỏ bị bỏ hoang ở Na Uy

Dựa trên báo cáo tài chính của Northern Data, công ty đã thanh toán 840 nghìn euro (tương đương 940 nghìn USD) cho Apeiron trong một hoạt động gây quỹ vào năm 2022. Northern Data cho biết, việc mua lại cả hai công ty khai thác tiền điện tử này đã khiến công ty mất tổng cộng 420 triệu euro. Theo những người làm việc hiện tại và cũ của công ty, cộng thêm sự giảm giá chung của tài sản tiền điện tử vào đầu năm 2023, tình hình tài chính của Northern Data vào đầu năm 2023 đang rơi vào tình trạng nguy kịch.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Northern Data cho biết, công ty vẫn hoạt động bình thường và kết quả kiểm toán tài chính cho thấy công ty hiện đang có vốn đủ.

Angermayer Tìm Thấy Tether Có Tài Chính Mạnh Mẽ

Vào mùa xuân năm 2023, Tether đã đầu tư lần đầu tiên vào Northern Data, chi trả 32,3 triệu euro để mua cổ phần của công ty này. Theo các nguồn tin, Tether hy vọng giữ bí mật về sự tham gia của mình. Angermayer đã nhận được 5% giá trị giao dịch làm phần thưởng, đây là khoản tiền thưởng đầu tiên mà anh ấy nhận được từ việc giới thiệu hai công ty này cho nhau.

Vài tháng sau đó, Tether đã mua thêm 48 triệu euro cổ phần của Northern Data. Tương tự, Northern Data không công khai Tether là nhà đầu tư của mình. Một phát ngôn viên của Northern Data cho biết, cả hai công ty đều tuân thủ yêu cầu công bố về giao dịch.

Angermayer đã nhận 5% phí từ giao dịch thứ hai. Dựa trên hoá đơn phí được xem xét bởi Wall Street Journal, anh ấy đã nhận một tổng cộng 4 triệu euro tiền thưởng từ cả hai giao dịch này.

Sau đó, Tether đã bắt đầu mở công khai giúp Northern Data mở rộng vào lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo. Tether đã thành lập một công ty tại Ireland mang tên DaMoon và cho vay 400 triệu euro cho Northern Data để mua bộ xử lý Nvidia H100 tiên tiến.

Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, mô tả việc đầu tư của công ty vào Northern Data là một "giao dịch hoàn hảo".

Sau đó, Northern Data tiếp quản DaMoon. Là phần thưởng, Tether đã nhận được cổ phiếu mới của Northern Data. Giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino đã mô tả việc đầu tư vào Northern Data như một "giao dịch hoàn hảo" trong một bản tin podcast. Ông ca ngợi sự quản lý, cấu trúc và đội ngũ của công ty đó.

Sau đó, Tether cấp cho Northern Data một hạn mức tín dụng là 5.75 tỷ euro, hiện tại toàn bộ hạn mức tín dụng này đã được sử dụng hết. Các giao dịch này đã khiến Tether trở thành cổ đông lớn của Northern Data. Tháng trước, Northern Data cho biết sẽ huy động thêm 2.14 tỷ euro (trong đó có 1.1 tỷ euro từ Tether) để mua thêm bộ xử lý.

Một người phát ngôn của Northern Data từ chối trả lời liệu Angermayer hoặc Apeiron có được phí từ các giao dịch sau này hay không. Ông cho biết mọi khoản phí mà công ty thanh toán đã được tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật và tiêu chuẩn kế toán.

Tether, có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, đã đạt được thành công lớn. Nhà đầu tư yêu thích nó vì tiền điện tử của nó ổn định và giá trị của nó luôn là 1 đô la. Nó có tính thanh khoản cao, rất thích hợp cho giao dịch thương mại. Theo bản buộc tội của chính phủ, USDT còn được sử dụng rộng rãi trong buôn lậu ma túy, tổ chức khủng bố và các quốc gia bị trừng phạt. Các quan chức chính phủ và ngân hàng cho biết các cơ quan quản lý đã tăng cường xem xét, một số ngân hàng từ chối làm kinh doanh với Tether.

Nhà đầu tư yêu thích tiền điện tử của Tether vì giá trị của nó ổn định

Tether cho biết họ đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, và xây dựng và duy trì quy trình tuân thủ hàng đầu thế giới để ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố và các rủi ro khác.

Angermayer cũng đã giúp Tether đầu tư vào một công ty khác là Blackrock Neurotech. Ông là Phó chủ tịch hội đồng quản trị và cổ đông lớn nhất của Blackrock Neurotech, một nhà sản xuất giao diện não-máy. Giao diện não-máy là một thiết bị điện tử nhỏ được cấy vào não của bệnh nhân bị liệt. Công ty này, có trụ sở tại Salt Lake City, đã phát triển công nghệ này từ năm 2008.

Năm 2021, Apeiron đã dẫn đầu vòng gọi vốn trị giá 10 triệu USD cho Blackrock Neurotech. Cựu nhân viên nói rằng khi Angermayer đảm nhận vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị, Blackrock Neurotech muốn tận dụng sức nóng của ngành công nghiệp do Neuralink của Elon Musk tạo ra, đẩy mạnh việc công ty niêm yết công khai.

Nhưng phát triển kinh doanh của Blackrock Neurotech đã gặp khó khăn. Cựu nhân viên cho biết, sau khi nhận đầu tư, Blackrock Neurotech đã mở rộng nhanh chóng, số lượng nhân viên tăng gấp đôi và phát triển thêm dòng sản phẩm mới. Tuy nhiên, sau đó, công ty đã tiến hành một loạt đợt sa thải nhân sự vào năm 2022 và 2023.

Vào mùa hè năm ngoái, Angermayer và Apeiron đã dẫn đầu một vòng đầu tư trị giá 37 triệu đô la cho Blackrock Neurotech. Cựu nhân viên cho biết, công ty đã tiêu pha nhiều tiền hơn, sau đó tiếp tục tiến hành sa thải nhân sự.

Blackrock Neurotech vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Vào tháng 4 năm nay, Tether đã mua lại phần lớn cổ phần của Blackrock Neurotech với giá 2 tỷ đô la, định giá công ty là 3.5 tỷ đô la. Tether cho biết, phạm vi kinh doanh của họ đã mở rộng từ việc cung cấp một phương tiện đại diện cho đô la kỹ thuật số đơn giản sang việc phát triển vi mạch não, sẽ "ban tặng sức mạnh cho con người trong quá trình tiến hóa trong tương lai".

Lối vào một trung tâm dữ liệu tại phía Tây của Na Uy, nơi có Trung tâm tính toán của Northern Data bên trong

Cổ phiếu của Northern Data được giao dịch trên thị trường chứng khoán Đức, hiện đang xem xét việc niêm yết tại Mỹ. Theo một bản trình chiếu được Wall Street Journal thấy, một số nhà ngân hàng đẩy mạnh việc niêm yết của Northern Data tại Mỹ cho biết, giá trị của công ty sau vài năm có thể đạt 200 tỷ đô la. Northern Data đã từ chối bình luận về khả năng niêm yết tại Mỹ.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia