Bạn gái cũ SBF ra tòa ngày thứ 2, tiết lộ chấn động thế giới

Cựu CEO Alameda Caroline Ellison xuất hiện trước tòa để làm chứng vào ngày thứ hai, và câu chuyện nội bộ được tiết lộ còn sốc hơn cả sự thật. ngày đầu tiên. Bản ghi các câu hỏi và câu trả lời của tòa án tiết lộ từng bước FTX, công ty phát triển nhanh nhất trong lịch sử, rơi vào bóng tối như thế nào. Trong cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc này, chúng tôi nghe nói rằng Sam đã yêu cầu bảy bảng cân đối kế toán để che đậy khoản nợ của Alameda, FTX từng hy vọng huy động vốn từ hoàng gia Ả Rập Xê Út để bù đắp cho sự thiếu hụt của FTX và Sam thực sự muốn Bitcoin. Việc bán khi nó vượt quá 20.000 đô la sẽ kiểm soát thị trường và anh ấy hy vọng các cơ quan quản lý sẽ có biện pháp mạnh tay hơn đối với Binance, cùng những thứ khác.

BlockBeats xem qua đoạn văn phát sóng trực tiếp của Inner City Press để cảm nhận Caroline bị sốc như thế nào khi cô xuất hiện trước tòa vào ngày hôm sau. (Nhấp vào đây để xem lại bài phát biểu của Caroline trong ngày đầu tiên "Bạn gái cũ SBF xuất hiện tại tòa, Cô đã kể câu chuyện nội bộ gì vậy?")

Hỏi: Chào buổi sáng, cô Caroline, chúng ta sẽ tiếp tục . Điều gì đã xảy ra với vị thế giao dịch của Alameda?

Caroline: Giá token đã giảm.

Hỏi: Sự suy giảm của thị trường tiền điện tử đã ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của Alameda như thế nào?

Caroline: Người cho vay đang yêu cầu cho vay.

Hỏi: Alameda có cần trả lại không?

Caroline: Đúng, đây là những khoản vay có thời hạn mở.

Hỏi: Bạn biết được điều này bằng cách nào?

Caroline: Qua Slack và Telegram.

Hỏi: Các bị cáo có tham gia các cuộc trò chuyện Telegram này không?

Caroline: Vâng.

Q: Vui lòng đọc đoạn này (Bản ghi trò chuyện Telegram ngày 13 tháng 6 năm 2022), "Hoàn trả USD" là gì?

Caroline: Trả lại khoản vay USD của chúng tôi tới địa chỉ tiền điện tử này.

Hỏi: Khoản vay OT là gì?

Caroline: Một khoản vay mở. Genesis muốn thu lại 400 triệu USD. Tôi rất lo lắng. Chúng tôi phải lấy nó từ FTX.

Hỏi: Số tiền Alameda lấy từ FTX đến từ đâu?

Caroline: Khách hàng.

Hỏi: Vậy suy nghĩ của bạn là gì?

Luật sư SBF: Phản đối! Thẩm phán: Bị sa thải.

Caroline: Tôi lo lắng về việc khách hàng rút tiền từ FTX và mọi người sẽ bị tổn thương nếu chuyện này bị lộ.

H: Bạn đã tính toán số dư của Aladema, bạn có chia sẻ thông tin này với bị cáo không?

Caroline: Có, tôi cung cấp bảng cân đối kế toán cập nhật mỗi khi anh ấy yêu cầu. Ông ấy là sếp của tôi, chủ sở hữu của Alameda.

Hỏi: Anh ấy bảo bạn làm gì?

Caroline: Anh ấy hướng dẫn tôi trả nợ.

Hỏi: Bạn có hiểu ông ấy yêu cầu bạn làm gì không?

Caroline: Sử dụng hạn mức tín dụng của Alameda tại FTX, nghĩa là sử dụng tiền của khách hàng. Anh biết đây là cách duy nhất anh có thể trả lại. Sam hỏi chúng tôi...

Q: Chúng tôi là ai?

Caroline: Tôi, Gary và Nishad.

Caroline: Gary nói với tôi rằng có một vấn đề lớn.

Hỏi: Về hạn mức tín dụng?

Caroline: Vâng. Đến thời điểm này chúng tôi đã vay được 3 tỷ USD.

Hỏi: Ai đã làm việc này?

Caroline: Gary hay Nishad, tôi không chắc là ai. Đây là 19 tỷ USD. Đã sửa đổi thành 8 tỷ USD.

H: Bị cáo bảo bạn làm gì?

Caroline: Hãy tiếp tục trả khoản vay của Alameda.

Hỏi: Bạn đã làm điều đó như thế nào?

Caroline: Lấy tiền từ quỹ khách hàng FTX.

H: Tổng số tiền gửi của khách hàng so với số tiền có sẵn trên FTX là bao nhiêu?

Caroline: Họ tiết kiệm được 13 tỷ USD nhưng chỉ có 3 tỷ USD trên FTX.

Hỏi: 10 tỷ USD còn lại đã đi đâu?

Caroline: Được Alameda mượn. Alameda đã lấy toàn bộ đồng tiền ổn định BRZ được chốt bằng đồng Real của Brazil từ FTX…

H: Bạn có chia sẻ thông tin này với các bị cáo không? Làm thế nào để chia sẻ?

Caroline: Vâng, trên Signal.

Hỏi: Bạn có lo lắng không?

Caroline: Có, tôi lo ngại rằng chúng tôi sẽ không thể xử lý việc rút tiền.

Hỏi: Bạn có nghĩ điều này là sai không?

Caroline: Vâng, tôi nghĩ điều đó sai. Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ nguồn tài trợ mới nào. Tôi tiếp tục lo lắng về việc khách hàng của FTX phát hiện ra điều này và cố gắng rút tiền của họ cùng một lúc.

H: Alameda đã trả lại bao nhiêu?

Caroline: 5 tỷ USD.

Hỏi: Matt Ballensweig là ai?

Caroline: Anh ấy là người đứng đầu bộ phận cho vay tại Genesis. Anh ấy yêu cầu chúng tôi cung cấp bảng cân đối kế toán cập nhật.

Hỏi: Lúc đó bạn sống ở đâu?

Caroline: Ở Bahamas.

Q: Bạn có họp trong căn hộ của mình không?

Caroline: Vâng.

Hỏi: Bạn đã làm gì?

Caroline: Sam đã nói không gửi bảng cân đối kế toán cho Genesis. Chúng tôi đã vay 10 tỷ USD từ FTX và cũng cho các đơn vị điều hành và chi nhánh của chúng tôi vay 5 tỷ USD. Chúng tôi tin rằng Genesis có thể đang phổ biến thông tin này.

H: Bị cáo bảo bạn làm gì?

Caroline: Anh ấy bảo tôi hãy nghĩ ra những cách khác để trình bày thông tin. Anh ấy muốn tôi giấu điều gì đó trên bảng cân đối kế toán của chúng tôi. Vì vậy tôi đã chuẩn bị 7 bảng cân đối kế toán khác nhau. Tôi sẽ không nói dối, nhưng... tôi đã trình bày những lựa chọn thay thế này với Sam và để anh ấy quyết định. Đây là Excel với 7 lựa chọn thay thế từ ngày 19 tháng 6 năm 2022 (được trình bày trước ban giám khảo).

H: Bạn cảm thấy thế nào về số tiền 9,9 tỷ USD mà Alameda đã vay từ các khách hàng FTX trên bảng cân đối kế toán của mình? ?

Luật sư SBF: Phản đối! Thẩm phán: Bị sa thải.

Caroline: Tôi cảm thấy tồi tệ. Nếu mọi người phát hiện ra, họ sẽ cố gắng thoái vốn khỏi FTX.

Hỏi: Điều gì xảy ra nếu tất cả khách hàng FTX cố gắng rút tiền?

Caroline: Chúng tôi không có nhiều tiền như vậy.

Hỏi: Sam đã chọn phương án nào trong 7 phương án?

Caroline: Chọn người thứ bảy, không tiết lộ số tiền 9,9 tỷ USD nợ khách hàng FTX.

Caroline: Đây là tin nhắn của tôi gửi Matt Ballensweig của Genesis kèm theo liên kết tới Google Doc của tôi. Nguồn tài trợ của Genesis đã bị nền tảng cho vay bán lẻ thu hồi, vì vậy họ yêu cầu chúng tôi 500 triệu đô la.

Hỏi: Bị cáo đã nói gì với bạn về cuộc gọi (SBF) của anh ấy với Matt Ballensweig của Genesis?

Caroline: Genesis có thể phá sản nên chúng ta nên gửi nó cho họ.

Hỏi: Khi gửi bảng cân đối kế toán này cho Genesis, bạn có nghĩ là không trung thực không?

Caroline: Vâng.

Luật sư SBF: Phản đối! Thẩm phán: Bị sa thải.

Caroline: (lại) Vâng, tôi nghĩ vậy.

Hỏi: Dòng tweet của bị cáo vào ngày 27 tháng 6 năm 2022 nói gì?

Caroline: Việc hỗ trợ tài sản của khách hàng phải luôn được ưu tiên.

Hỏi: Bạn có nghĩ dòng tweet này gây hiểu lầm không?

Caroline: Vâng.

H: Ngoài Genesis ra còn có người cho vay nào khác không?

Caroline: BlockFi. Có những người đứng đầu cơ quan khác và tôi sẽ gửi cho họ bảng cân đối kế toán.

Caroline: Tính đến tháng 9 năm 2022, Alameda đã vay 13 tỷ USD từ khách hàng FTX.

Q: Làm thế nào mà nó lại tăng nhiều như vậy?

Caroline: Chúng tôi sử dụng nó để trả các khoản vay và làm tài sản thế chấp cho các khoản đầu tư khác.

Hỏi: Đây là gì?

Caroline: Ghi chú từ cuộc trò chuyện với Sam. Tôi đã viết thư để tiếp tục bán Bitcoin nếu nó vượt quá 20.000 USD.

Q: Bạn viết rằng FTX có thể huy động vốn. điều đó nghĩa là gì?

Caroline: Huy động tiền bằng cách bán vốn sở hữu để có thêm tiền. Mục tiêu là các nhà đầu tư như Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman (MBS).

H: Nó đề cập đến khoản vay của bên liên quan ở đâu?

Caroline: Nó không có trên bảng cân đối kế toán này, nó nằm trên bảng cân đối kế toán nội bộ.

Hỏi: Bạn cảm thấy thế nào khi Alameda nợ khách hàng SBF 14 tỷ USD?

Caroline: Tôi sẽ rất kinh hoàng nếu khách hàng FTX cố gắng rút tiền.

Hỏi: Bạn đã liên lạc với bị cáo bằng cách nào?

Caroline: Tín hiệu.

Hỏi: Những tin nhắn Signal này còn tồn tại không?

Caroline: Không, Sam bảo chúng ta xóa chúng đi.

Hỏi: “Chúng tôi” là ai?

Caroline: Nhân viên FTX, anh ấy đã dặn chúng tôi không được để lại bất cứ điều gì bằng văn bản, không được có những cuộc trò chuyện nhạy cảm trên Signal hoặc trực tiếp, hoặc không được trò chuyện gì cả.

Hỏi: Mối quan hệ của bạn thế nào rồi?

Caroline: Chúng tôi đã chia tay và tôi cố gắng tránh ở một mình với anh ấy.

H: Bạn lập danh sách này khi nào?

Caroline: Vào mùa thu năm 2022, tôi đang nói về phòng ngừa rủi ro.

Hỏi: Cái này được viết ở đâu?

Caroline: Trong phòng làm việc của căn hộ. Chúng ta đang nói về việc vay 10 tỷ USD.

Hỏi: Tôi có thể mượn nó ở đâu?

Caroline: Khách hàng của FTX, Sam hét lên rằng đó là lỗi của tôi.

Hỏi: Bạn cảm thấy thế nào?

Caroline: Tôi đã khóc, chính Sam là người đã thực hiện tất cả những khoản đầu tư này đã khiến chúng tôi rơi vào tình huống này.

Câu hỏi: “Điều khiến Sam sợ hãi” được đề cập ở đây là gì?

Caroline: Vâng, tôi cập nhật danh sách thường xuyên.

Hỏi: Điều này ám chỉ điều gì?

Caroline: Huy động vốn từ MBS, Sam cũng muốn các cơ quan quản lý có biện pháp mạnh tay hơn với Binance. Vào thời điểm đó, anh ấy muốn mua Snapchat...và giao dịch trái phiếu chính phủ Nhật Bản. (Văn bản cụ thể là "Hãy để các cơ quan quản lý trấn áp Binance")

Hỏi: Sam đã đầu tư vào những trang web truyền thông nào?

Caroline: Semafor... Anh ấy nói về Vox và Forbes.

Hỏi: Hãy cho chúng tôi biết về The Block.

Caroline: Điều đó cho thấy đây là một trang tin tức tuyệt vời về tiền điện tử.

Caroline: Tôi cố gắng giữ thái độ khiêm tốn. Nhưng khi Sam Trabucco nghỉ việc, tôi đã lên Twitter. Sam nói phải có ai đó ở Alameda ở đó (để xử lý quan hệ công chúng).

Hỏi: Sam đã nói gì về chiến lược Twitter?

Caroline: Ông nói rằng việc thu hút khách hàng và nhà đầu tư là rất quan trọng.

Hỏi: Bạn mô tả ngoại hình cá nhân của anh ấy như thế nào?

Caroline: Anh ấy không bao giờ chải tóc, điều mà anh ấy nói đã mang lại cho anh ấy tiền thưởng trên Phố Jane và rất quan trọng đối với FTX.

Q: Sam nghĩ gì về ô tô?

Luật sư SBF: Phản đối, việc này không liên quan đến vụ án này. Thẩm phán: Bị sa thải.

Caroline: Sam nói rằng lái một chiếc Toyota Corolla sẽ tốt hơn cho hình ảnh của anh ấy trước công chúng nên tôi cũng lái một chiếc Honda.

Hỏi: Tại sao ông lại đưa ra những phát biểu gây hiểu lầm cho phóng viên?

Caroline: Tôi đang nói điều tương tự như những gì Sam đã nói trước đây, nhưng anh ấy lo ngại về điều đó, anh ấy lo ngại về CFTC, việc cố gắng xin giấy phép hợp đồng tương lai.

Q: Bạn đã thảo luận về việc đóng cửa Alameda với Gary và Nishad chưa?

Caroline: Đúng, nhưng chúng tôi quyết định không làm gì cả.

Câu hỏi: Bằng chứng này là gì?

Caroline: Alameda đã cung cấp các khoản vay cho Sam, Ryan Salame, Gary và Nishad

Q: Tổng cộng là bao nhiêu?

Caroline: 8,2 tỷ USD.

Hỏi: Ryan Salame được trả bao nhiêu?

Caroline: 35 triệu USD.

Hỏi: Khoản vay này dành cho Sam, GAP là gì?

Caroline: Bảo vệ chống lại đại dịch chủ yếu đưa tiền cho các ứng cử viên chính trị.

Q: Hãy nói về Triển lãm 1987 (nên đề cập đến vụ rò rỉ dữ liệu gây ra sự sụp đổ của FTX, được báo cáo ban đầu bởi Coindesk ), bạn đã ở đâu khi vụ rò rỉ xảy ra?

Caroline: Đang đi nghỉ ở Nhật Bản, tôi quyết định không bình luận.

Hỏi: Bảng cân đối kế toán bị rò rỉ cho thấy điều gì?

Caroline: Nó nói nhẹ đi một số điều, nhưng vẫn cho thấy những rủi ro, về những rủi ro của FTT.

Hỏi: Chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Caroline: FTT đi xuống và mọi người bắt đầu rút tiền từ FTX.

Hỏi: Bạn đã ở đâu vào ngày 6 tháng 11?

Caroline: Làm việc tại văn phòng Hồng Kông.

Hỏi: Bạn đã liên lạc với bị cáo bằng cách nào?

Caroline: Tín hiệu.

Còn tiếp

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia