Tiền mã hóa và khóa riêng trở thành "vật phẩm sưu tầm mới" của băng đảng: Băng tội phạm Ireland thuê kho bảo hiểm tư nhân để tích trữ tài sản

BlockBeats tin tức, ngày 7 tháng 9, Giám đốc Cục Tài sản Hình sự Ireland (CAB) Michael Gubbins cho biết, các băng nhóm tội phạm có tổ chức tại địa phương bắt đầu thuê két an toàn tư nhân để lưu trữ khóa riêng tư và cụm từ ghi nhớ của ví tiền mã hóa, đồng thời cất giữ cùng với tiền mặt, đồng hồ cao cấp, hàng xa xỉ và hộ chiếu. Phát hiện này bắt nguồn từ cuộc điều tra của CAB và đã được báo cáo lên Ủy ban Chống Rửa tiền Ireland.

Gubbins cho biết, các băng nhóm tội phạm cho rằng tài sản mã hóa có tính ẩn danh, có thể giảm rủi ro tài sản bị tịch thu, nhưng ông chỉ ra rằng việc sử dụng tiền mã hóa trong các hoạt động tội phạm tại Ireland vẫn còn "khá cơ bản", tiền mặt vẫn là hình thức tài chính chính cho các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy.

Hiện Ireland đang chuẩn bị triển khai các quy định chống rửa tiền mới của Liên minh Châu Âu, trong tương lai sẽ cấm các giao dịch tiền mặt vượt quá 10.000 euro, đồng thời tăng cường giám sát đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa và các nhà bán lẻ hàng xa xỉ.