Cảnh sát Trạm Giang, Trung Quốc đã triệt phá băng nhóm rửa tiền "chạy điểm" bằng tiền ảo, 16 người bị tạm giam hình sự.

Tin tức BlockBeats, ngày 31 tháng 7, lực lượng công an cấp huyện và cấp thành phố tại Trạm Giang, Lôi Châu, Quảng Đông, Trung Quốc gần đây đã triển khai chiến dịch thu gom tập trung, thành công triệt phá một băng nhóm tội phạm rửa tiền "chạy điểm" lợi dụng giao dịch tiền ảo để chuyển tiền lừa đảo qua mạng viễn thông, 16 thành viên đã bị tạm giam hình sự theo pháp luật.

Băng nhóm này do vợ chồng Hà Mỗ, Trương Mỗ cầm đầu, từ cuối năm 2025 đã dựa vào mô hình giao dịch tiền ảo để tẩy trắng và chuyển tiền lừa đảo, thu lợi bất chính bằng cách kiếm chênh lệch giá giao dịch, đồng thời thu gom số lượng lớn thẻ ngân hàng cá nhân, WeChat, Alipay và các tài khoản thanh toán khác để xây dựng chuỗi rửa tiền. Rạng sáng ngày 24 tháng 7, cảnh sát đã triển khai chiến dịch thu gom chính xác xuyên khu vực, triệt phá toàn bộ chuỗi của băng nhóm này.

Công an Trạm Giang nghiêm túc nhắc nhở, rửa tiền "chạy điểm" là đồng phạm quan trọng của tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông, người liên quan sẽ tùy theo mức độ tình tiết mà bị nghi phạm tội giúp đỡ hoạt động tội phạm mạng thông tin, che giấu, che giấu tội phạm thu nhập, thu nhập từ tội phạm. Người dân tuyệt đối không vì ham tiền hoa hồng nhỏ mà cho thuê, cho mượn, bán thẻ ngân hàng cá nhân và các tài khoản thanh toán khác, kiên quyết không tham gia các hoạt động phi pháp như chuyển tiếp vốn tiền ảo, thanh toán thay để rửa tiền, tự giác bảo vệ tín dụng cá nhân và an toàn tài sản, chủ động tránh xa các hoạt động tội phạm lừa đảo liên quan.