Mỹ SEC điều tra vụ giao dịch nội gián liên quan đến Futu và Tiger Securities, Sena International cáo buộc người trong cuộc thu lợi 100 triệu USD.

BlockBeats tin tức, ngày 2 tháng 7, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang điều tra các cáo buộc giao dịch nội gián do Tập đoàn Susquehanna International Group đưa ra. Trong đơn kiện nộp lên Tòa án Liên bang Manhattan vào ngày 29 tháng 6, Susquehanna International cho biết, trước khi cơ quan quản lý Trung Quốc trấn áp các nhà môi giới xuyên biên giới như Futu và Tiger Brokers vào ngày 22 tháng 5, các nhà giao dịch nội gián không rõ danh tính đã mua trước quyền chọn bán cổ phiếu Mỹ của các nhà môi giới Trung Quốc, với chi phí khoảng 12 triệu USD để thu về ít nhất 100 triệu USD lợi nhuận. Là bên đối tác chính trong các giao dịch này, Susquehanna International đã thiệt hại hơn 70 triệu USD. Cùng ngày, thẩm phán liên bang đã ra lệnh phong tỏa các tài khoản liên quan và cho phép triệu tập Interactive Brokers, Futu và công ty mẹ của Tiger Brokers là Up Fintech để xác định danh tính chủ tài khoản. Trước đó, Futu đã bị phạt 1,85 tỷ nhân dân tệ tiền phạt quản lý, và tài sản của người sáng lập Lý Hoa đã bốc hơi 1,7 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Phạm vi và giai đoạn điều tra của SEC hiện chưa rõ ràng, cuộc kiểm tra giám sát có thể kết thúc mà không cần hành động thực thi pháp luật, SEC từ chối bình luận về vấn đề này. Susquehanna International đã kiện 100 bị cáo ẩn danh, thừa nhận chưa biết danh tính của các nhà giao dịch, nhưng cho rằng các vụ đặt cược quyền chọn "rủi ro cao, lợi nhuận cao" này chỉ có thể suy luận hợp lý là giao dịch nội gián. Susquehanna International là một trong những nhà tạo lập thị trường chính toàn cầu, với vị thế cổ phiếu trong quý 1 vượt quá 893 tỷ USD, và đồng sáng lập Jeff Yass có tài sản 93 tỷ USD, đứng trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu của Bloomberg.