Báo cáo Điều tra ZachXBT: Circle đã vi phạm tuân thủ nhiều lần trong các hoạt động hợp pháp, liên quan đến số tiền vượt quá 4.2 tỷ USD

Tin BlockBeats, ngày 3 tháng 4, nhà phân tích chuỗi ZachXBT đã phát hành một báo cáo điều tra về Circle, cho biết từ năm 2022, công ty này đã mắc phải vấn đề "thiếu thực thi tuân thủ" trong nhiều vụ việc liên quan đến tiền không pháp lý, tổng số tiền liên quan vượt quá 4.2 tỷ USD. Báo cáo chỉ ra rằng Circle, nhà phát hành của USDC, luôn được biết đến vì việc tuân thủ quy định, hệ thống tuân thủ đầy đủ, hợp đồng thông minh của token cũng có khả năng đóng băng và đưa vào danh sách đen địa chỉ, và trong các điều khoản dịch vụ đã chỉ rõ quyền lợi phong tỏa tài khoản nghi ngờ. Tuy nhiên, trong nhiều vụ việc an ninh lớn, những cơ chế này đã không được sử dụng kịp thời và hiệu quả.

Báo cáo tập trung vào sự cố tấn công vào Drift Protocol vào ngày 1 tháng 4 năm 2026, khoảng 2.8 tỷ USD tài sản bị đánh cắp, kẻ tấn công thông qua cầu nối xuyên chuỗi CCTP của Circle, trong 6 giờ đã chuyển hơn 2.32 tỷ USDC từ Solana sang Ethereum, nhưng trong thời gian này không có tài sản nào bị đóng băng. Tình huống tương tự đã xảy ra trong các vụ tấn công như SwapNet, Cetus Protocol và Mango Markets, trong một số trường hợp ngay cả khi cơ quan thực thi pháp luật và các chuyên gia ngành đã đưa ra yêu cầu đóng băng, Circle vẫn chưa thực hiện kịp thời, thậm chí chỉ xử lý khi tài sản đã được chuyển đi.

Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra rằng, trong cuộc điều tra rửa tiền tiền của tổ chức hacker Nhóm Lazarus, Circle đã có phản ứng đáng kể chậm hơn so với các nhà phát hành stablecoin khác (như Tether, Paxos v.v.). Trong một số trường hợp, hoạt động đóng băng bị trì hoãn trong vài tháng. Sự trễ này cũng xuất hiện trong vụ tấn công chuỗi cung ứng của Ledger và vụ tấn công vào GMX, USDC ở địa chỉ nghi ngờ trong một vài giờ hoặc thậm chí lâu hơn, vẫn chưa bị đóng băng.

ZachXBT trong báo cáo cho biết, việc tiết lộ lần này không phủ nhận giá trị sản phẩm của Circle hoặc của stablecoin, nhưng nhấn mạnh rằng quyết định về thực thi tuân thủ của họ đã gây ra "mất mát thực sự và lớn lao" đối với ngành. Anh ấy cho biết, trong vòng ba năm qua, do không hành động kịp thời nhiều lần, tổng mức thiệt hại cho hệ sinh thái DeFi đã đạt hàng chục triệu USD, trong khi 4.2 tỷ USD chỉ là con số bảo thủ của các trường hợp công khai, quy mô thực tế có thể cao hơn.