Paxful đã bị phạt 4 triệu đô la vì "chuyển tiền cho tội phạm và rửa tiền".

Tin tức BlockBeats, ngày 12 tháng 2, theo báo cáo của The Block, Paxful Holdings Inc. đã bị phạt 4 triệu USD. Vụ án cho biết, sàn giao dịch tiền điện tử này đã hưởng lợi từ việc thiếu biện pháp kiểm soát rửa tiền (AML), cho phép các tội phạm chuyển tiền bất hợp pháp liên quan đến lừa đảo, mại dâm và buôn bán người.

Theo tuyên bố được phát hành vào thứ Tư bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), công tố viên cho biết Paxful đã biết rằng khách hàng của mình đang chuyển tiền từ hoạt động tội phạm.