Cảnh sát Singapore đã phát động một chiến dịch thực thi để trấn áp "chuyển tài khoản tiền điện tử để hỗ trợ rửa tiền" và 49 người liên quan đến vụ án đã bị điều tra

Tin tức BlockBeats, ngày 12 tháng 6, theo 8world, cảnh sát Singapore cho biết trung tâm chống gian lận của lực lượng cảnh sát đã hợp tác với nền tảng tiền điện tử địa phương StraitsX để triển khai chiến dịch thực thi nhằm chống rửa tiền bằng tài khoản tiền điện tử từ ngày 13 đến ngày 30 tháng trước.

Cảnh sát cho biết hơn 200.000 đô la Singapore đã bị tịch thu trong chiến dịch này và 49 người đã bị điều tra vì liên quan đến vụ án. 35 nam và 14 nữ bị điều tra có độ tuổi từ 18 đến 58. Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy những người đàn ông và phụ nữ liên quan đến vụ án đã mở và chuyển tài khoản tiền điện tử của riêng họ hoặc tài khoản Singpass có mật khẩu chính phủ điện tử để nhận phần thưởng từ 400 đô la Singapore đến 3.000 đô la Singapore. Họ thường liên lạc với những người không quen biết chưa từng gặp mặt thông qua các nền tảng liên lạc như Telegram hoặc WhatsApp và cung cấp ảnh chụp màn hình tài khoản, thông tin cá nhân và quyền truy cập theo hướng dẫn của bên kia. Những tài khoản này sau đó được sử dụng để rửa tiền thu được từ gian lận.

Cảnh sát cho biết sự hợp tác với StraitsX đã nâng cao khả năng phát hiện các hoạt động tài chính đáng ngờ của họ. Thông qua sự hợp tác, các nhà chức trách đã giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến và đã xác định và theo dõi thành công một số tài khoản đáng ngờ.