Singapore yêu cầu ngân hàng điều tra giao dịch đáng ngờ liên quan đến nghi phạm rửa tiền trước đây

Tin BlockBeats, ngày 8/9, theo Bloomberg, Ngân hàng Trung ương Singapore đã chỉ đạo các tổ chức tài chính rà soát các giao dịch liên quan của nghi phạm trong các vụ rửa tiền trước đó. Trong số đó, Cơ quan tiền tệ Singapore yêu cầu các ngân hàng xem xét mọi tin nhắn giao dịch đáng ngờ hoặc bất thường từ các nghi phạm bắt đầu từ đầu năm 2020. Danh sách rà soát có tổng cộng 34 người, trong đó có 10 nghi phạm bị bắt giữ vào tháng trước. BlockBeats trước đó đưa tin vào ngày 17/8, Singapore đã phát hiện vụ rửa tiền lớn nhất trong những năm gần đây và 10 người trong đó có Su Baolin, người sáng lập Xinbao Investment, đã bị bắt.