CoinEx đưa ra tuyên bố chính thức liên quan đến bài báo của The Wall Street Journal.

Đọc bài viết này mất 10 phút

CoinEx không phải là nền tảng được chính phủ Iran chính thức công nhận, hỗ trợ hoặc hợp tác, cũng không có cơ sở thực tế để trở thành kênh tài chính chính thức của Iran.

Nguồn gốc bài viết: CoinEx

CoinEx ghi nhận bài báo liên quan do The Wall Street Journal công bố gần đây. CoinEx hoàn toàn tôn trọng vai trò giám sát của truyền thông và tự do báo chí, đồng thời hiểu rõ sự quan tâm cao độ của công chúng đối với các rủi ro về tuân thủ, chống rửa tiền và trừng phạt trong ngành tài sản kỹ thuật số. CoinEx coi trọng vấn đề này và cho rằng có trách nhiệm đưa ra phản hồi rõ ràng, khách quan tới người dùng và đối tác.

Về mối quan hệ giữa CoinEx và Iran

CoinEx là một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số phục vụ người dùng phổ thông trên toàn cầu, chưa bao giờ thiết lập bất kỳ quan hệ hợp tác thương mại nào với các thực thể liên quan đến chính phủ Iran hoặc các nền tảng giao dịch nội địa của Iran, cũng chưa bao giờ cung cấp kênh tài chính hoặc bất kỳ hình thức hỗ trợ chủ động nào cho các cơ quan chính phủ Iran, các thực thể liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng hoặc các chủ thể bị trừng phạt khác.

Cần đặc biệt chỉ ra rằng, CoinEx đã bị chính phủ Iran đưa vào danh sách đen từ năm 2021, và tên miền chính thức của CoinEx đã bị chặn tại Iran. Thực tế này tự nó đã cho thấy CoinEx không phải là nền tảng được chính phủ Iran công nhận, ủng hộ hoặc hợp tác, cũng không có cơ sở thực tế để trở thành kênh tài chính chính thức của Iran.

CoinEx chưa bao giờ thành lập bất kỳ văn phòng hoặc thực thể hoạt động nào tại Iran. CoinEx vận hành hệ thống hoa hồng giới thiệu mở cho tất cả người dùng toàn cầu, một số cá nhân đã tự phát quảng bá CoinEx thông qua hệ thống này, nhưng đây không phải là hành vi do CoinEx tổ chức.

Chúng tôi kiên quyết phản đối việc đồng nhất hành vi của người dùng thông thường với các hoạt động né tránh trừng phạt ở cấp độ quốc gia, cũng như phản đối suy luận cho rằng dòng tiền trên chuỗi trực tiếp đồng nghĩa với việc nền tảng biết, ủng hộ hoặc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.

Về các vấn đề cụ thể được đề cập trong bài báo

Đối với các giao dịch liên quan đến Alireza Derakhshan và Zedcex/Zanjani được đề cập trong bài báo, dựa trên thông tin hiện có, các giao dịch này đều diễn ra trước khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt trừng phạt đối với các thực thể nêu trên. Chúng tôi sẽ không cung cấp dịch vụ cho bất kỳ thực thể hoặc cá nhân bị trừng phạt nào, và chưa bao giờ tạo điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào cho các chủ thể đã biết là bị trừng phạt.

Đối với vụ việc Bybit bị tấn công được đề cập trong bài báo, CoinEx đã hỗ trợ Bybit chặn tài khoản và đóng băng tài sản ngay khi sự việc xảy ra. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra nội bộ đối với các giao dịch liên quan được đề cập trong bài báo. Trên thực tế, CoinEx cũng từng bị tấn công mạng vào năm 2023, được nhiều cuộc điều tra cho là do các tổ chức liên quan đến Triều Tiên thực hiện, thiệt hại gần 80 triệu USD. Chúng tôi hiểu rõ tác hại to lớn của tội phạm mạng độc hại đối với ngành tiền điện tử và tài sản của người dùng, và hoàn toàn đồng quan điểm và lập trường với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và các tổ chức bảo mật trên chuỗi trong việc chống tội phạm hacker và truy vết tài sản bị đánh cắp. Bất kỳ suy luận nào ám chỉ nền tảng cố tình dung túng hoặc hỗ trợ hacker rửa tiền không chỉ trái với sự thật mà còn hoàn toàn đi ngược lại các giá trị cốt lõi và lợi ích thiết thân của chúng tôi.

Giải thích về dữ liệu trên chuỗi

Các giao dịch blockchain có đặc điểm mở, xuyên nền tảng và có thể truy vết. Việc dòng tiền trên chuỗi từng đi qua một nền tảng nào đó không có nghĩa là nền tảng đó biết, ủng hộ hoặc tham gia vào các hoạt động tài chính liên quan. Dữ liệu từ các nền tảng phân tích trên chuỗi của bên thứ ba khác nhau có sự chênh lệch lớn, dữ liệu từ bất kỳ nền tảng đơn lẻ nào cũng không nên được coi là kết luận cuối cùng. Việc quy kết trên chuỗi tự nó là một phương pháp phân tích có hạn chế, kết luận của nó phụ thuộc nhiều vào cách diễn giải. Ngoài ra, việc gộp dòng tiền hai chiều thành một tổng thể duy nhất, ngụ ý rằng đó là số tiền do CoinEx xử lý, là rất sai lệch.

Về các biện pháp đã thực hiện gần đây

Sau khi các nền tảng giao dịch nội địa Iran như Nobitex bị trừng phạt, CoinEx đã ngay lập tức khởi động quy trình rà soát toàn diện và thoái lui đối với các rủi ro liên quan đến Iran, đồng thời thực hiện các biện pháp sau:

● Từ chối đăng ký người dùng từ khu vực Iran, tăng cường nhận diện người dùng Iran, và liên tục thanh lý tuân thủ các tài khoản người dùng Iran đã được xác định;

● Áp dụng các biện pháp rào cản địa lý và hạn chế truy cập toàn diện đối với khu vực Iran, các tài khoản và tài sản của các thực thể hoặc cá nhân bị trừng phạt đã được xác định sẽ bị hạn chế hoặc phong tỏa;

● Tăng cường hệ thống KYT, nâng cao khả năng giám sát và rà soát đối với các khu vực bị trừng phạt, địa chỉ rủi ro cao và các đường dẫn trên chuỗi bất thường, đồng thời thực hiện phong tỏa các giao dịch liên quan;

● Liên tục xác định và xử lý các tài khoản lạm dụng nền tảng cho các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là hành vi sử dụng CoinEx làm trung gian chuyển tiền.

Về cam kết trong tương lai

Ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số vẫn đang phát triển nhanh chóng, và môi trường quản lý toàn cầu cũng không ngừng thay đổi. Giống như toàn bộ ngành, khả năng chống rửa tiền và giám sát giao dịch của CoinEx cũng đang được nâng cao liên tục. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực để tăng cường khả năng KYC, AML, sàng lọc trừng phạt và giám sát rủi ro trên chuỗi, nhằm phản hồi các mối quan tâm từ các bên một cách có trách nhiệm và chấp nhận sự rà soát từ các cơ quan liên quan.