Bạn có từng nghe về câu chuyện này chưa: Cảnh sát thông báo sẽ bắt tên trộm, nhưng tên trộm lại kiếm được mâm ngon manh áo nhờ vào thông báo đó.

Đó chính là cốt truyện đã diễn ra thật sự trong cộng đồng tiền điện tử trong vòng 48 giờ vừa qua. Trong trận bão này, có những nhà điều tra hàng đầu được gọi là "Cảnh sát trên chuỗi", có các gigabyte kiểm soát vốn của mình trong thị trường tiền điện tử, có kẻ thù nhau không đội trời chung, cũng như một công cụ đã đưa sự kiện toàn bộ lên một tầm cao mới - thị trường dự đoán.

Trước khi bắt đầu câu chuyện này, chúng ta cần phải giới thiệu một chút về ZachXBT, người được vinh danh là "Cảnh sát trên chuỗi". Cách làm việc của anh ta rất dễ hiểu: Theo dõi các giao dịch công khai nhưng ẩn danh trên chuỗi khối, ghép các mảnh vụ án để tạo thành một chuỗi bằng chứng tội phạm hoàn chỉnh.

Anh từng một mình theo dõi và vạch trần một vụ trộm 2.43 tỷ USD Bitcoin dành cho một nạn nhân duy nhất, và đã tiết lộ nhiều vụ án liên quan đến nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên (tổng số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ USD). Vào ngày 23 tháng 2, ZachXBT đột ngột đăng bài thông báo:

Sẽ tiết lộ vào ngày 26 cách mà nhiều nhân viên của một dự án tiền điện tử đã lợi dụng ưu thế thông tin nội bộ để thực hiện giao dịch ẩn.

Sau khi thông báo, thị trường dự đoán Polymarket ngay lập tức đưa ra chuyên đề "ZachXBT sẽ buộc tội công ty nào về giao dịch ẩn", đồng thời đề cập đến 27 công ty hàng đầu trong lĩnh vực tiền điện tử như sàn giao dịch Binance với khối lượng giao dịch hàng ngày hàng trăm tỷ USD, nhà cung cấp thanh khoản tiền điện tử Wintermute chiếm 10% tổng khối lượng giao dịch toàn cầu, platform phát hành token Pump.fun với lợi nhuận gần 1 tỷ USD.

Với chất lượng thông tin tiết lộ của ZachXBT trong quá khứ, chỉ vài giờ sau khi chuyên đề được đưa ra trên Polymarket, khối lượng giao dịch đã vượt quá một triệu USD. Và vào tối ngày 26, ZachXBT chính thức tiết lộ công ty liên quan là Axiom, một sàn giao dịch phi tập trung đã đạt tổng doanh thu gần 4 tỷ USD kể từ khi thành lập vào năm 2024.

Ngay sau khi thông báo được đưa ra, chuyên đề này sau đó đã chuyển sang quá trình thanh toán, với tổng khối lượng giao dịch đạt gần 40 triệu USD trong vòng 2 ngày. Tuy nhiên, trong chủ đề dự đoán tiền điện tử cốt lõi ban đầu này dựa vào các sự kiện nóng hổi, sự kỳ quái của các giao dịch và sự kiện đứng sau chúng đã khiến mọi người phải nghi ngờ đây là một kịch bản được dàn dựng chu đáo.

「Tên trộm」 Đích thân Sử dụng Thông tin Nội bộ Đặt cược "Tôi sẽ bị bắt"

Tương tự như giao dịch tùy chọn trong tài chính truyền thống, trong sự kiện này, mọi người có thể mua vào "Có" và "Không" của một công ty bị buộc tội. Nếu cuối cùng ZachXBT buộc tội công ty đó, mua vào "Có" sẽ lãi, trong khi mua vào "Không" sẽ về không.

Trong thị trường "ZachXBT sẽ buộc tội gian lận Axiom", có hai địa chỉ đặc biệt được chú ý vì đã kiếm được quá nhiều tiền, một địa chỉ kiếm được 35 vạn đô la, một địa chỉ kiếm được 16 vạn đô la.

Người hâm mộ theo dõi nhanh chóng phát hiện ra rằng địa chỉ trên cùng một chuỗi là 7QG2Le. Sau đó họ nhận ra rằng địa chỉ này chính là Broox Bauer, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Axiom mà ZachXBT đã đề cập trong việc tiết lộ gian lận giao dịch nội bộ lần này.

Theo bài viết của ZachXBT, Bauer đã sử dụng công cụ nội bộ của công ty để xem dữ liệu ví riêng tư đầy đủ của tất cả người dùng và thực hiện giao dịch mã thông báo trước người dùng. 7QG2Le chính là một trong những địa chỉ mà ZachXBT đã tiết lộ mà Bauer đã sử dụng để thực hiện giao dịch nội bộ. Cùng ZachXBT cũng chỉ ra rằng trước khi tiết lộ sự kiện này với công chúng, anh đã thông báo cho nhóm Axiom.

Nghĩa là, vào thời điểm nhạy cảm như thế này, Bauer không chỉ làm tự bảo sau khi nhận thông báo của ZachXBT, mà còn tự tin đăng ký tài khoản thị trường dự đoán, nạp tiền và đặt cược vào việc bản thân sẽ bị buộc tội. Sau đó anh ấy nằm đó kiếm được 50 vạn đô la.

Kẻ Lừa Dối Nội Bộ Thuê Thám Tử

Ngoài Bauer, một tài khoản khác cũng không phải dễ dàng: thông qua việc đặt cược Axiom sẽ bị buộc tội, tài khoản này đã có lợi nhuận gấp 6 lần, kiếm được 41.1 vạn đô la.

Do đặc điểm của nó quá đáng ngờ, ZachXBT sau khi tài khoản này có lợi nhuận đã đăng bài chỉ trích tài khoản này và chỉ ra rằng "đó là một người dùng Axiom", có nghĩa rằng tài khoản này khá bình thường, thuộc về hoạt động thông thường.

Điều này thực sự đã làm cho một số người im lặng, tuy nhiên sau đó, blogger X omniviolence đã đưa ra phân tích về tài khoản này đưa vấn đề lên một tầm cao khác. Thông qua phân tích chi tiết về dòng thời gian và theo dõi trên chuỗi, cuối cùng tài khoản này đã được truy ra đến đối tác của công ty cạnh tranh Pump.fun cũng có thuộc tính giao dịch và phát hành token giống Axiom, gorillacap.

Dựa vào vị trí của địa chỉ ẩn danh để làm giàu mà ZachXBT không thể phát hiện mối liên kết này?

Trong bài viết được tiết lộ bởi ZachXBT, anh ta cũng rõ ràng chỉ ra rằng lần này anh ta đã được thuê để điều tra hoạt động vi phạm của Axiom, và quy mô tiết lộ lần này cũng nhỏ hơn đáng kể so với những vụ rò rỉ trọng đại hàng triệu đô la mà anh ta đã thực hiện trước đó.

Sau khi kết hợp nhiều dấu vết, một bản thuyết âm mà có lý xuất hiện: Pump.fun, để thâm nhập vào Axiom - một đối thủ cạnh tranh, chi tiền để thuê người hùng của cộng đồng tiền điện tử có uy tín nhất, "cảnh sát thiện chí" ZachXBT để điều tra hành vi vi phạm tiềm tàng của họ.

Sau khi nhận được kết quả điều tra, đối tác của Pump.fun, gorillacap, tận dụng sự chậm trễ thời gian đặt cược trên thị trường dự đoán, kiếm được 400 nghìn đô la và đồng thời, sử dụng thuộc tính về lưu lượng của ZachXBT để làm mất uy tín của Axiom.

Giống như những gì PolyBeats đã đề cập ít giờ trước khi ZachXBT viết bài, với hai người buôn lậu nội gián và lý thuyết "bảo hiểm khủng hoảng truyền thông" của họ, sự kiện gây chấn động cộng đồng tiền điện tử lần này một lần nữa minh họa nhiều vai trò đa dạng của thị trường dự đoán trong các nhóm cộng đồng khác nhau: truyền thông thông tin, lợi dụng nội gián, cân nhắc bảo hiểm.

Câu chuyện của thị trường dự đoán, khi bước vào thực tế, đã bắt đầu ảnh hưởng đến tương lai.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia