Tiêu đề gốc: "15 tỷ đô la trong BTC thay đổi quyền sở hữu: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ loại bỏ Cambodian Prince Group, biến nó thành Cá voi BTC lớn nhất thế giới"

Tác giả gốc: Ethan, Odaily Planet Daily

Một vụ kiện được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Đông New York đã gây chấn động thế giới tiền điện tử.

Vào ngày 14 tháng 10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố các cáo buộc hình sự đối với Chen Zhi, người sáng lập Cambodian Prince Group, và tìm cách tịch thu 127.271 BTC do ông ta kiểm soát, với giá trị thị trường khoảng 15 tỷ đô la. Đây là vụ tịch thu Bitcoin lớn nhất thế giới.

"Đây là vụ tịch thu tài sản ảo quan trọng nhất trong lịch sử", Bộ Tư pháp tuyên bố trong thông báo của mình, như một lời cảnh báo. Hơn nữa, các quan chức nhấn mạnh rằng lô BTC này không được lưu giữ trên sàn giao dịch, mà do chính Chen Zhi nắm giữ trong một ví riêng tư không lưu ký. Điều này dường như làm suy yếu nguyên tắc cốt lõi của cộng đồng tiền điện tử: "Bất kỳ ai kiểm soát khóa riêng tư đều không thể tước đoạt tài sản của mình." Trên thực tế, ngay cả khi không bẻ khóa thuật toán mã hóa, chính phủ Hoa Kỳ vẫn có thể đạt được "chuyển giao tư pháp" tài sản thông qua các thủ tục pháp lý. Thông qua việc truy vết trên chuỗi và hợp tác quốc tế, các cơ quan thực thi pháp luật đã định vị Bitcoin nằm rải rác trên nhiều địa chỉ, tất cả đều do Chen Zhi kiểm soát. Sau đó, tòa án đã ban hành lệnh tịch thu, chuyển giao hợp pháp số tài sản này đến một địa chỉ do chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát. Số tài sản này được đưa vào diện quản lý tư pháp trong khi chờ phán quyết tịch thu dân sự cuối cùng. Đồng thời, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ định Prince Group là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 146 cá nhân và tổ chức liên quan. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ, theo Đạo luật Patriot, đã chỉ định Huione Group là "mối lo ngại rửa tiền chính", cấm công ty này truy cập vào các hệ thống thanh toán bù trừ bằng đô la Mỹ. Vương quốc Anh cũng áp đặt lệnh đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh đối với Chen Zhi và các thành viên gia đình. Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử, khoảnh khắc này mang ý nghĩa biểu tượng to lớn. Nó không chỉ đại diện cho việc thực thi pháp luật nhắm vào một tổ chức tội phạm mà còn là một minh chứng công khai về quyền kiểm soát trực tiếp của nhà nước đối với tài sản trên chuỗi. 127.271 BTC—một con số đủ sức mạnh để thay đổi tâm lý thị trường và định hướng quản lý—đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong lịch sử quản lý Bitcoin. Từ doanh nhân Phúc Kiến đến đế chế lừa đảo: Cách bố trí vốn của Chen Zhi và các tội phạm công nghiệp hóa. Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hé lộ một khía cạnh khác của Chen Zhi và Tập đoàn Prince của ông ta. Các phương tiện truyền thông Đông Nam Á miêu tả Chen Zhi là một "kẻ mới nổi người Campuchia", và Tập đoàn Prince mà ông ta kiểm soát được mô tả là một tập đoàn đa quốc gia với các lợi ích trải rộng trên nhiều lĩnh vực như bất động sản, tài chính và các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc ông ta vận hành một "hệ thống hai tầng": công khai thể hiện mình là một đế chế kinh doanh hợp pháp, trong khi nội bộ vận hành một hệ thống kiểm soát và thanh lý quỹ phục vụ cho lợi nhuận từ gian lận.Trần Chí, người Phúc Kiến, đã làm giàu tại Campuchia trong lĩnh vực cờ bạc và bất động sản. Sau khi nhập quốc tịch Campuchia vào năm 2014, ông nhanh chóng xin được nhiều giấy phép phát triển và giấy phép tài chính nhờ các mối quan hệ chính trị và kinh doanh. Sau đó, ông mở rộng hoạt động ra ngoài phạm vi địa phương, thiết lập các hoạt động phân bổ tài sản xuyên biên giới phức tạp thông qua việc thành lập các công ty tại Quần đảo Virgin thuộc Anh và các cơ sở nắm giữ tại Singapore, và, thông qua việc bị nghi ngờ là công dân Anh, ông đã tạo ra các rào cản giữa các khu vực pháp lý. Vào tháng 4 năm 2024, Quốc vương Campuchia đã ban hành sắc lệnh hoàng gia bổ nhiệm Trần Chí làm cố vấn cho Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, thể hiện nguồn gốc chính trị và kinh doanh sâu sắc của ông tại khu vực.

Ngày 19 tháng 4 năm 2024, Quốc vương Norodom Sihamoni của Campuchia đã ban hành Sắc lệnh Hoàng gia bổ nhiệm Công tước Trần Chí, Chủ tịch Tập đoàn Prince, làm Cố vấn cho Hoàng tử Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Campuchia.

Theo các cáo buộc, hệ thống gian lận viễn thông do Trần Chí thiết lập tại Campuchia có thể được mô tả là "công nghiệp hóa". Các tài liệu của Bộ Tư pháp nhiều lần đề cập đến các khái niệm "khu công nghiệp" và "trang trại điện thoại di động", và mô hình hoạt động của chúng có tính hệ thống cao:

​

· Cơ sở vật chất: Cái gọi là "khu công nghiệp" được đăng ký dưới vỏ bọc là dịch vụ gia công bên ngoài, nhưng trên thực tế hoạt động trong một hệ thống quản lý đóng cửa.

· Kiểm soát con người: Người lao động nước ngoài, bị dụ dỗ vào Campuchia bằng "tuyển dụng trả lương cao", thường phải chịu những hạn chế về quyền tự do cá nhân.

· Hoạt động chuẩn hóa: Mỗi nhà điều hành quản lý hàng trăm "đường dây quan hệ", sử dụng các kịch bản chuẩn hóa để hướng dẫn giao tiếp xã hội và định hướng đầu tư, một quy trình tương tự như quản lý quan hệ khách hàng.

· Ngụy trang kỹ thuật: "Các trang trại điện thoại di động" sử dụng số lượng lớn thẻ SIM và proxy IP để tạo ra danh tính và vị trí giả mạo nhằm che giấu nguồn gốc thực sự của chúng.

Đây không phải là một đường dây lừa đảo truyền thống, hỗn tạp, mà là một "nhà máy lừa đảo chuỗi" với sự phân công lao động rõ ràng. Tất cả các khoản tiền gian lận cuối cùng đều được chuyển vào các trung gian tài chính của Tập đoàn Prince. Được biết, số tiền thu được từ hành vi phạm tội của Trần Chí đã được sử dụng cho các khoản mua sắm xa xỉ, bao gồm đồng hồ xa xỉ, du thuyền, máy bay phản lực tư nhân, và thậm chí cả một bức tranh Picasso được đấu giá ở New York.

Cấu trúc Kinh doanh Hai tầng của Tập đoàn Prince

​Truy tìm Nguồn tiền: Từ Cướp bóc bởi Tin tặc đến Rửa tiền Lừa đảo

Nguồn gốc của 127.271 BTC trong trường hợp này đặc biệt phức tạp. Theo báo cáo từ các tổ chức phân tích chuỗi như Elliptic và Arkham Intelligence, lô Bitcoin này trùng khớp rất nhiều với vụ trộm của một công ty khai thác lớn có tên "LuBian" vào năm 2020.

Hồ sơ cho thấy vào tháng 12 năm 2020, ví lõi của LuBian đã xảy ra các giao dịch chuyển tiền bất thường, dẫn đến việc đánh cắp khoảng 127.426 BTC. Chuỗi này thậm chí còn chứa một giao dịch nhỏ từ LuBian đến địa chỉ của tin tặc với thông điệp: "Vui lòng trả lại tiền cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thưởng." Lượng tiền khổng lồ này đã nằm im trong một thời gian dài, chỉ hoạt động trở lại vào giữa năm 2024. Hoạt động của nó trùng lặp với cụm ví do Prince Group kiểm soát. (Diễn biến mới nhất: Vào ngày 15 tháng 10, các ví liên quan đến LuBian đã chuyển toàn bộ 9.757 BTC, trị giá 1,1 tỷ đô la, sau ba năm không hoạt động.) Điều này có nghĩa là cuộc điều tra không chỉ hé lộ một chuỗi "gian lận rửa tiền" đơn thuần, mà còn là một con đường phức tạp hơn: "tin tặc cướp bóc các trang trại đào, sau đó nằm im trong thời gian dài, rồi được các tổ chức tội phạm tuyển dụng vào một nhóm tài trợ, và sau đó cố gắng rửa tiền thông qua hoạt động đào và giao dịch phi tập trung." Phát hiện này đưa vụ án lên một tầm cao mới, phức tạp hơn: không chỉ liên quan đến các cuộc tấn công hack và khai thác lỗ hổng bảo mật, mà còn tiết lộ cách các mạng lưới giao dịch mờ ám hấp thụ và che giấu số tiền khổng lồ từ các nguồn trái phép.

Bitcoin bị tịch thu như thế nào?

Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, vụ án này có ý nghĩa sâu rộng hơn là chỉ đơn thuần hạ gục một kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo. Nó cho thấy một quy trình toàn diện để các cơ quan pháp lý và tình báo xử lý tài sản trên chuỗi: định vị trên chuỗi → phong tỏa tài chính → tiếp quản tư pháp. Đây là một phương pháp tiếp cận vòng kín thực tế, tích hợp liền mạch khả năng theo dõi trên chuỗi với thẩm quyền tư pháp truyền thống.

Bước một: Theo dõi trên chuỗi—Khóa "Kho chứa tiền"

Tính ẩn danh của Bitcoin thường bị hiểu lầm. Trên thực tế, blockchain của nó là một sổ cái công khai, để lại dấu vết của mọi giao dịch. Nhóm của Chen Zhi đã cố gắng rửa tiền thông qua mô hình "phễu phun" cổ điển: tiền từ ví chính được phân tán trên nhiều địa chỉ trung gian như nước từ bình tưới. Sau một khoảng dừng ngắn, chúng được tập hợp lại thành một vài địa chỉ cốt lõi, giống như những dòng suối chảy vào một con sông lớn. Hoạt động này có vẻ phức tạp, nhưng từ góc độ phân tích chuỗi, hành vi "phân tán và hội tụ" thường xuyên này thực sự tạo ra một mô hình độc đáo. Các tổ chức điều tra (như TRM Labs và Chainalysis) đã sử dụng các thuật toán phân cụm để lập bản đồ chính xác dòng tiền, cuối cùng xác nhận rằng tất cả các địa chỉ dường như phân tán này đều chỉ đến một thực thể kiểm soát duy nhất: Tập đoàn Prince. Bước Hai: Trừng phạt Tài chính—Cắt đứt "Kênh Rút tiền" Sau khi khóa các tài sản trên chuỗi, chính quyền Hoa Kỳ sau đó đã khởi xướng các lệnh trừng phạt tài chính kép: Các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính (OFAC): Chen Zhi và các thực thể liên quan đã bị chỉ định, cấm mọi giao dịch với họ bởi các tổ chức thuộc thẩm quyền của Hoa Kỳ.FinCEN §311: Chỉ định các thực thể chủ chốt là "Mối quan ngại hàng đầu về rửa tiền", cắt đứt hoàn toàn quyền truy cập của chúng vào hệ thống thanh toán bù trừ đô la Mỹ. Mặc dù số bitcoin này vẫn có thể được kiểm soát bằng khóa riêng trên chuỗi, nhưng thuộc tính giá trị nhất của chúng - khả năng chuyển đổi chúng sang đô la Mỹ - đã bị đóng băng. Bước Ba: Tịch thu theo thủ tục tư pháp - Hoàn tất "Chuyển giao quyền sở hữu". Việc tịch thu cuối cùng không dựa trên việc bẻ khóa khóa riêng bằng vũ lực, mà dựa trên việc tịch thu trực tiếp quyền ký thông qua quy trình pháp lý. Sử dụng lệnh khám xét, các nhân viên thực thi pháp luật sẽ có được cụm từ khóa hạt giống, ví phần cứng hoặc quyền giao dịch. Sau đó, với tư cách là chủ sở hữu ban đầu, họ khởi tạo một giao dịch chuyển nhượng hợp pháp, chuyển số bitcoin này đến một địa chỉ ký quỹ do chính phủ kiểm soát. Khi giao dịch này được mạng lưới blockchain xác nhận, quyền sở hữu hợp pháp và quyền kiểm soát trên chuỗi sẽ được thống nhất. Quyền sở hữu 127.271 BTC này đã chính thức được chuyển giao từ Chen Zhi sang chính phủ Hoa Kỳ, cả về mặt kỹ thuật lẫn pháp lý. Lực lượng kết hợp này chứng minh rõ ràng rằng, trước quyền lực nhà nước, "tính bất khả xâm phạm của tài sản trên chuỗi" không phải là tuyệt đối.

Bitcoin sẽ đi về đâu sau khi bị tịch thu?

Sau khi 127.271 BTC được chuyển từ ví của đế chế lừa đảo sang "Ví do Chính phủ Hoa Kỳ Kiểm soát", một câu hỏi mang tính chiến lược hơn đã xuất hiện: đích đến cuối cùng của khối tài sản khổng lồ này sẽ tiết lộ cách chính phủ Hoa Kỳ nhìn nhận Bitcoin—là "hàng hóa bị đánh cắp" cần được thanh lý, hay là một "tài sản chiến lược" có thể mua lại?

Trong lịch sử, cách tiếp cận của chính phủ Hoa Kỳ đối với tài sản kỹ thuật số bị tịch thu có thể được chia thành một số loại. Bitcoin trong vụ án Con đường Tơ lụa đã được chuyển cho các nhà đầu tư tổ chức tư nhân thông qua các phiên đấu giá công khai sau khi quá trình tố tụng hoàn tất. Tim Draper là một trong những người mua đấu giá. Số BTC từ vụ tấn công ransomware Đường ống Colonial, sau khi được thu hồi, đã được Bộ Tư pháp tạm thời lưu giữ trong các tài khoản chính phủ để làm bằng chứng trong vụ án và lưu trữ tại Kho bạc. Về phần FTX, hiện tại nó đang bị tạm giữ theo luật định, và chưa có xác nhận chính thức nào về việc số tài sản bị tịch thu sẽ được chuyển giao cho chính phủ. Về lý thuyết, hầu hết số tài sản này nên được sử dụng để bồi thường cho người dùng trong quá trình thanh toán nợ, thay vì được bổ sung trực tiếp vào kho bạc quốc gia. Không giống như các cuộc đấu giá công khai Bitcoin bị tịch thu đã đề cập ở trên (chẳng hạn như trong vụ án Con đường Tơ lụa), vụ án này phải đối mặt với một biến số quan trọng: Vào tháng 3 năm 2025, Nhà Trắng đã ký một sắc lệnh hành pháp thành lập "Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược". Điều này có nghĩa là số BTC trong vụ án của Chen Zhi có thể sẽ không chỉ được bán đấu giá mà còn được chuyển trực tiếp vào tài sản dự trữ quốc gia.Kết quả là, Hoa Kỳ đang xây dựng một "vòng lặp khép kín" chưa từng có về quy định tài sản trên chuỗi: nhắm mục tiêu vào các cá nhân thông qua theo dõi trên chuỗi, sử dụng các biện pháp trừng phạt để cắt đứt xuất khẩu tiền pháp định của họ, tước quyền sở hữu hợp pháp của họ thông qua các thủ tục tố tụng tư pháp, và cuối cùng là chuyển giao tài sản dưới sự kiểm soát của chính phủ. Cốt lõi của quá trình này không phải là hạn chế lưu thông thị trường, mà là định nghĩa lại quyền sở hữu hợp pháp của "kiểm soát then chốt". Một khi các thủ tục tố tụng pháp lý xác nhận rằng tài sản là tiền thu được từ tội phạm, tình trạng của chúng sẽ chuyển từ "tiền điện tử do cá nhân kiểm soát" sang "chứng chỉ tài sản kỹ thuật số thuộc thẩm quyền quốc gia". Với việc chuyển giao 127.271 BTC, Hoa Kỳ đã trở thành thực thể có chủ quyền lớn nhất thế giới nắm giữ nhiều Bitcoin nhất. Đây không chỉ là một hành động tịch thu chưa từng có tiền lệ mà còn báo hiệu sự khởi đầu của một kỷ nguyên kiểm soát có hệ thống của nhà nước đối với tài sản trên chuỗi. Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia