彭博社: Người Mỹ không mua được TRUMP, ai có thể tham dự bữa tiệc muộn bị đặt vấn đề về quản lý?
Tiêu đề Gốc: Những Người Mua Top Trump Crypto Đua Nhau Để Có Ghế Ăn Tối Có Lẽ Đều là Nước Ngoài, Dữ Liệu Cho Thấy
Tác Giả Gốc: Leonardo Nicoletti, Anthony Cormier, David Kocieniewski
Dịch Gốc: Luffy, Foresight News
Trong số các chủ sở hữu lớn của Meme Coin Trump, hơn một nửa đến từ các sàn giao dịch nước ngoài tuyên bố cấm người dùng Mỹ, điều này cho thấy nhiều người mua đến từ ngoại ô của Mỹ.
Trump là một loại tiền điện tử, được tổng thống Trump bắt đầu quảng bá chỉ vài ngày trước ngày nhậm chức. Sau một chiến dịch quảng cáo chưa từng có tiền lệ, trong hai tuần qua, doanh số bán Trump Token tăng đáng kể: hơn 200 chủ sở hữu lớn nhất sẽ được mời tham dự bữa tối diễn ra tại Câu Lạc Bộ Golf Trump Virginia vào ngày 22 tháng 5, trong khi các chủ sở hữu xếp hạng trong top 25 sẽ được tham gia buổi tiệc chiêu đãi riêng trước bữa tối và một chuyến tham quan "danh dự" theo mô tả trên trang web của Token Trump.
Hiện nay, phân tích của Bloomberg News chỉ ra rằng trong số 25 người đứng đầu đăng ký trên bảng xếp hạng trên trang web, trừ 6 người, tất cả đều sử dụng các sàn giao dịch nước ngoài tuyên bố không chấp nhận cư dân Mỹ. Trong số 220 người đứng đầu trên bảng xếp hạng, ít nhất 56% đã sử dụng các sàn giao dịch ngoại khác tương tự. Sự hiện diện phổ biến của những người mua nước ngoài này phản ánh sự lo ngại của Đảng Dân chủ Quốc hội về mặt đạo đức của việc quảng cáo đồng tiền với cam kết tiếp xúc với Tổng thống. Điều này cũng mở ra câu hỏi về cách mà những người tham gia sự kiện quảng cáo sẽ được kiểm tra, với danh tính công khai của những người tham gia này chỉ có thể liên kết với một tên người dùng được tạo bởi một vài chữ cái.
Phần Lớn Chủ Sở Hữu Lớn của Token Trump Có Thể đến Từ Nước Ngoài
220 Ví tiền điện tử trên Bảng xếp hạng TRUMP hiện đang giữ giá trị của Token (theo vị trí có thể của chủ sở hữu ví). Trong số giá trị Token được giữ bởi 220 ví hàng đầu, 76% có thể thuộc về chủ sở hữu ở nước ngoài, vì những ví này sử dụng các sàn giao dịch mà cư dân Mỹ không thể sử dụng. Nguồn dữ liệu: Phân tích dữ liệu từ SolScan của Bloomberg. (Lưu ý: Dữ liệu tính đến 10 giờ sáng giờ Đông Hoa Kỳ ngày 5 tháng 5. Tên người dùng là tên do chủ sở hữu ví đặt ra khi đăng ký tham gia chiến dịch quảng cáo bữa tối. Một ví vẫn nằm trong top 25 trên bảng xếp hạng nhưng không được liệt kê ở đây do đã bán gần hết số lượng Token mà họ giữ vào ngày 3 tháng 5)
Trong các quy định trên trang web, tổ chức cho biết người tham gia phải trải qua kiểm tra lý lịch. Trang web nói rằng: "Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra ví của bạn vì mục đích KYC và tuân thủ pháp lý. Bạn sẽ dự tiệc cùng Tổng thống Mỹ!" Nhưng trang web không mô tả cách thức kiểm tra như thế nào.
Người đại diện cho Đồng tiền Ươm không phản hồi yêu cầu bình luận, và không có quan chức Nhà Trắng phản hồi.
Để xuất hiện trong bảng xếp hạng tiệc tối, những người đã mua Đồng tiền Ươm phải đăng ký trên trang web của họ, trang web hứa sẽ xếp hạng dựa trên số lượng đồng mà họ nắm giữ và thời gian nắm giữ, nhiều công ty nắm giữ lớn chưa đăng ký. Tuy nhiên, một phân tích khác của Bloomberg về tất cả các người mua lớn nhất (bất kể có ở trong bảng xếp hạng hay không) cho thấy trong nhóm người mua/phân phối lớn này, cũng có hơn một nửa đến từ các sàn giao dịch nước ngoài.
Có khả năng là một số người mua từ Mỹ đã tìm cách vượt qua lệnh cấm bằng cách sử dụng sàn giao dịch nước ngoài, chẳng hạn như sử dụng Mạng riêng ảo (VPN) để che đậy địa chỉ IP của Mỹ. Hầu hết các sàn giao dịch cho biết họ đã áp dụng các biện pháp như thu thập thông tin cá nhân người dùng để cố gắng ngăn chặn hành vi trốn tránh như vậy. Ba sàn giao dịch nước ngoài phổ biến mà các công ty nắm giữ Đồng tiền Ươm lớn nhất thường sử dụng để nạp tiền vào tài khoản hoặc mua Đồng tiền Ươm là Binance, Bybit và OKEx, cả ba sàn này đều áp đặt hạn chế đối với người dùng Mỹ. Phân tích của Bloomberg cho thấy trước khi OKEx ra mắt sàn giao dịch tại Mỹ vào ngày 15 tháng 4, có 6 người nắm giữ trên bảng xếp hạng Đồng tiền Ươm mua trên sàn đó. Một người phát ngôn của OKEx cho biết trước đó, công ty không cho phép cư dân Mỹ mua. Đại diện của Binance và Bybit không phản hồi yêu cầu bình luận.
Hai trong số ba sàn này trước đây đã vi phạm luật pháp Mỹ. Vào tháng 11 năm 2023, Binance đã thừa nhận tội vi phạm các quy định chống rửa tiền và trừng phạt liên bang vì việc thiếu kiểm soát nội bộ, và đã trả cho Mỹ hơn 40 tỷ USD. OKEx đã thừa nhận vi phạm các quy định chống rửa tiền vào tháng 2 và trả hơn 4.2 tỷ USD.
Các dự án tiền điện tử liên quan đến Trump thu hút đầu tư nước ngoài lớn, và đây không phải lần đầu tiên.
Doanh nhân tiền điện tử tại Hồng Kông, Justin Sun, sau khi thông báo mua Đồng tiền (WLF) của dự án tiền điện tử khác được quảng cáo bởi gia đình Trump trị giá hàng chục triệu USD, trở thành cố vấn cho dự án đó. Justin Sun lúc đó cho biết, anh không mong đợi nhận lợi ích gì từ Trump vì khoản đầu tư này. Theo phân tích của Bloomberg về giao dịch ví tiền điện tử, Justin Sun cũng có thể là một trong những người nắm giữ lớn của Đồng tiền Ươm.
Ngày 8 tháng 5 năm 2020, Người sáng lập nền tảng Blockchain Tron, Justin Sun, tại Hồng Kông. Nguồn: Bloomberg.
World Liberty đang quảng bá một loại Stablecoin. Một trong những người sáng lập công ty, con trai của người đặc phái Trung Đông của Tổng thống Trump, Zach Witkoff, đã thông báo trong một cuộc họp vào thứ Năm rằng Stablecoin này sẽ được sử dụng để thúc đẩy giao dịch giữa Binance và một công ty đầu tư do chính phủ Abu Dhabi sáng lập. Các nhà quản lý của World Liberty không phản hồi yêu cầu bình luận.
Giám đốc điều hành của Tổ chức Phi lợi nhuận Accountable.US, Tony Carrk, cho biết: "Quốc hội nên yêu cầu Tổng thống tiết lộ những người đã bí mật đóng góp cho ông, để đánh giá xem lợi ích công cộng có bị ảnh hưởng hay không." Tổ chức này đã thiết lập "Phòng chiến đấu chính phủ của Trump" trên mạng. Accountable.US phát hiện rằng trong 50 chủ sở hữu đầu tiên của Token World Liberty, ít nhất 14 người cũng sử dụng dịch vụ tiền điện tử mà người Mỹ không thể truy cập. Phân tích của Bloomberg cũng phát hiện thêm 8 ví tiền điện tử như vậy. World Liberty đã tiết lộ vào tháng 11, rằng 30 triệu USD ban đầu của họ đã chủ yếu được bán ở nước ngoài.
Nhiều Chủ sở hữu lớn của Token WLF đặt tại nước ngoài
Tình hình sở hữu của 50 ví chứa nhiều nhất Token WLF (theo vị trí nơi có thể đặt chủ sở hữu ví). Dữ liệu từ Accountable.US, phân tích dữ liệu của Etherscan của Bloomberg. Lưu ý: Dữ liệu đến lúc 6:45 chiều ngày 30 tháng 4 theo giờ Đông Bắc Hoa Kỳ.
Tổng thống Trump, người đã từng gọi Bitcoin là "Opportunity Scam" cho đô la, đã bắt đầu sâu hơn vào lĩnh vực tiền điện tử, chính phủ của ông đã bắt đầu giải thể các nhóm giám sát và thực thi pháp luật trước đây chịu trách nhiệm giám sát các tài sản số này. Ví dụ, không lâu sau khi ông nhậm chức, nhân viên của Ủy ban Chứng khoán Mỹ được giao phục vụ tìm hiểu về tiền điện tử đã được chuyển công việc, và nhiều vụ án của họ đã bị đình chỉ. Vào tháng 4 năm nay, Bộ Tư pháp Mỹ đã giải thể Nhóm công việc Đặc biệt về Tiền điện tử của mình.
Tháng trước, các Thượng nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff và Elizabeth Warren đã ký thư yêu cầu Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ tiến hành điều tra về Sự kiện quảng bá Token của Trump. Họ cho biết, sự kiện vào ngày 22 tháng 5 đó mang "rủi ro nghiêm trọng, Tổng thống và các quan chức khác có thể thực hiện hành vi tham nhũng bằng cách bán cơ hội gặp gỡ Tổng thống cho cá nhân hoặc tổ chức, đồng thời làm cho Tổng thống và gia đình cá nhân họ lợi nhuận.".
Gia đình Trump đã hưởng lợi từ sự tăng giá của token TRUMP, vì một công ty do họ kiểm soát nắm giữ một lượng lớn token này. Mặc dù theo các điều khoản phát hành token, gia đình Trump không thể bán bất kỳ token nào trong một khoảng thời gian, nhưng bất kỳ biến động giá cả nào cũng sẽ thay đổi tình hình tài chính của họ trên sổ sách. Thông báo tại bữa tiệc ngày 23 tháng 4 đã đưa giá token từ khoảng 9 đô la lên khoảng 14 đô la, và trong vòng năm ngày tiếp theo, đã xảy ra 436 giao dịch mới với giá trị lớn hơn 10 vạn đô la, trong đó giao dịch lớn nhất liên quan đến tài khoản tương tác với một nền tảng giao dịch không hoạt động tại Mỹ.
Sự mua vào nước ngoài lớn sau thông báo bữa tiệc
Mua bán token TRUMP vượt quá 10 vạn đô la vào tháng 4. Nguồn dữ liệu: Dune; Phân tích dữ liệu của SolScan bởi Bloomberg. Lưu ý: Dữ liệu tính đến ngày 1 tháng 5.
Để đủ điều kiện tham dự bữa tiệc cùng Trump, người nắm giữ token phải đăng ký một ví tự lưu trữ, nghĩa là ví mà người nắm giữ hoàn toàn kiểm soát, không phải là ví do một bên thứ ba kiểm soát.
Bloomberg đã phân tích giao dịch của 220 ví đứng đầu trên bảng xếp hạng sau bữa tiệc đến ngày 5 tháng 5 để xác định xem họ có thể có nguồn gốc nước ngoài hay không. Một nghiên cứu riêng lẻ khác đã xem xét tất cả các ví tự lưu trữ đủ điều kiện nắm giữ đủ token TRUMP đến ngày 30 tháng 4 có thể vào top 220. Nhiều ví lớn nhất không có trong bảng xếp hạng sau bữa tiệc, điều này cho biết chúng chưa đăng ký, hoặc lượng token theo thời gian có trọng số có thể khác biệt lớn so với lượng hiện tại. Một số có thể đang chờ đợi một cách chiến lược.
Mặc dù khó nhận biết ai đứng sau các tài khoản này, nhưng có thông tin công khai về một số người. Trong vài ngày qua, các thực thể trên bảng xếp hạng đã luân chuyển vị trí, và ít nhất một thực thể đã khoe trên mạng. Ví có tên "MeCo" thuộc về một thực thể có tên "Memecore," tự xưng là một "mạng chính của đa chuỗi L1 tương thích với máy ảo Ethereum (EVM), được bảo vệ bởi cơ chế chứng minh Meme."
Công ty này nói trên nền tảng X: "Chúng tôi không chỉ muốn đứng đầu bảng xếp hạng TRUMP, mà còn muốn chinh phục toàn bộ lĩnh vực đồng Meme." Memecore yêu cầu người dùng gửi token TRUMP của họ cho công ty để tăng hạng. Công ty nói, token sẽ được hoàn trả cho người dùng sau đó, đi kèm theo phần thưởng.
Cherry Hsu, Giám đốc phát triển kinh doanh chính của Memecore, nói trong một tuyên bố trên Telegram: "Hiện nay, lĩnh vực đồng Meme bị coi là đứng im, chúng tôi muốn thách thức quan điểm đó. Tham gia sự kiện này, chúng tôi muốn cho thấy rằng lĩnh vực đồng Meme đang trỗi dậy một lần nữa."
Theo phân tích dữ liệu Blockchain của Bloomberg, Memecore, trong bảng xếp hạng, đã chọn một người đứng đầu mà họ theo đuổi và sử dụng một ví thuộc về HTX. HTX liên quan đến Justin Sun. Chính Justin Sun đã công khai thừa nhận đã mua token của World Liberty Financial, nhưng cho đến nay, anh ta vẫn chưa nói rõ liệu anh ta có phải là chủ sở hữu của ví đứng đầu trong bảng xếp hạng hay không. Anh ta không phản hồi yêu cầu bình luận.
Ví mang nhãn "Sun" bắt đầu tích luỹ giá trị token lên đến 17,9 triệu USD kể từ khi token Trump ban đầu ra mắt vào tháng 1. Từ khi thông báo khuyến mãi tiệc tối Trump, ví này đã mua thêm 4,5 triệu USD token.
Vào năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Mỹ đã khởi kiện Justin Sun, cáo buộc anh đã phối hợp với công ty mà anh tự sở hữu và kiểm soát để lên kế hoạch phát hành và bán chứng khoán chưa đăng ký. Luật sư của Justin Sun phủ nhận các cáo buộc này và cho biết những cáo buộc của cơ quan quản lý “quá lố” và nên bị bác bỏ. Tháng 2 năm nay, sau khi Justin Sun đã chi ít nhất 75 triệu USD để mua token World Liberty Financial, Ủy ban Chứng khoán Mỹ đã tạm ngừng vụ kiện chống lại anh, nói rằng họ xem xét một giải pháp hòa giải tiềm năng là lợi ích của cả hai bên.
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
