Cựu đối tác Spartan Group tiết lộ sự thật về FTX: Không thể chấp nhận báo cáo xuyên tạc của New York Times

Tiêu đề gốc: "Cựu đối tác của Tập đoàn Spartan viết một bài báo dài giận dữ: Tất cả sự thật về FTX"

Tác giả gốc: Jason Choi

Bản tổng hợp gốc: Moni, Odaily Planet Daily

Đáp lại "bài báo thông quan" SBF được New York Times đăng hôm nay, Jason, cựu đối tác của Tập đoàn Spartan và nhà thực hành mã hóa cấp cao Choi đã chia sẻ tất cả những gì anh biết với tư cách là một nhân chứng trong hàng chục tweet trên mạng xã hội, anh nói rằng anh không thể chấp nhận cách đưa tin xuyên tạc của New York Times, anh biết SBF trước khi FTX ra đời và chứng kiến tôi đã biết về sự thăng trầm của FTX. , vì vậy tôi hy vọng có thể kể cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra.

Bài viết này được Odaily Planet Daily dịch và biên soạn:

Về câu chuyện của Alameda và FTX, trong Nói một cách đơn giản, có thể tóm tắt trong một câu: SBF rất cờ bạc. Hầu như mọi quyết định quan trọng mà họ đưa ra đều liên quan đến việc sử dụng nhiều đòn bẩy hơn – gây quỹ lừa đảo, kỹ thuật tài chính và cuối cùng là gian lận trắng trợn.

Từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019, quỹ phòng hộ nhỏ lúc bấy giờ Alameda Research   bắt đầu huy động vốn từ các nhà đầu tư, hứa hẹn "Lợi nhuận cao mà không gặp rủi ro". Giả sử (theo những gì tôi hiểu) họ có 5 triệu đô la vốn cổ phần nhưng đang cố vay 200 triệu đô la với lãi suất 15% hàng năm để tham gia vào việc tạo lập thị trường trong tương lai.

Tháng 7 năm 2019 là thời điểm FTX dự định ra mắt. Vào tháng 8 năm 2019, họ đã thông báo hoàn thành vòng tài trợ ban đầu trị giá 8 triệu USD với một số quỹ tham gia . (Odaily Planet Daily Note: Vòng tài trợ này có sự tham gia của Proof of Capital, Consensus Lab, FBG, Galois Capita, v.v.), trong một bản ghi nhớ của nhà đầu tư, "Alameda & FTX" được đánh dấu là rủi ro vì SBF Chăm sóc cả hai các công ty cùng một lúc. Các nguồn tin cho tôi biết rằng FTX được ra mắt vì Alameda khó huy động vốn vào thời điểm đó, vì vậy FTX có thể chỉ là "sản phẩm phụ" để tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn của Alameda.

Trong những ngày đầu, việc Alameda có khóa API FTX độc quyền cho phép truy cập giao dịch nhanh hơn những người dùng khác gần như là một "bí mật mở". Vào khoảng tháng 9 năm 2019, Alameda bị cáo buộc đã cố gắng tấn công nền tảng tương lai Binance nhưng đã bị ngăn chặn nghiêm trọng, đây có thể là khởi đầu cho mối thù giữa Binance và FTX.

Khi FTX tiếp tục phát triển, nhu cầu vốn của họ cũng tăng lên. Trong thời kỳ "bùng nổ DeFi", họ đã tạo ra một chuỗi khối phi tập trung trên chuỗi Solana. Nền tảng giao dịch tập trung Serum . Sau đó, FTX bắt đầu tham gia vào nhiều dự án sinh thái Serum/Solana như FIDA, MAPS, Oxygen Protocol, v.v. và các dự án này đều tung ra Token trong thời gian ngắn.

được vận hành nội bộ.

Tại sao FTX làm điều này? Trên thực tế, đã có một số thay đổi trong Alameda/FTX vào khoảng thời gian đó (Mùa đông 2020), khi Alameda từ bỏ các chiến lược trung lập vùng đồng bằng vì lợi thế của họ bị xói mòn và phải bắt đầu mở rộng mức độ hiển thị với nhiều đòn bẩy. Huyết thanh và cộng sự. Mã thông báo Các tài sản này có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp để đạt được đòn bẩy nêu trên, đồng thời các giao dịch và giá thanh khoản có thể dễ dàng bị Alameda và FTX thao túng một cách giả tạo và được sử dụng để đệm bảng cân đối kế toán của họ.

Ví dụ - giả sử Alameda sử dụng 2 triệu đô la cho "định giá pha loãng hoàn toàn" là 10 triệu đô la ( Mã thông báo Giá* được ban hành Mã thông báo Total) để tài trợ cho một dự án bán ươm tạo.

FTX sau đó đã liệt kê Mã thông báo , nhưng chỉ có tổng Mã thông báo trong số 1% được đưa ra thị trường, Alameda có thể đẩy giá lên vài triệu đô la để tạo ra một mức định giá pha loãng hoàn toàn "giả", chẳng hạn như 1 tỷ đô la. Đột nhiên 2 triệu đô la trở thành 200 triệu đô la *trên giấy tờ*.

Bằng cách làm như vậy, Alameda đã tạo ra ảo tưởng về một bảng cân đối kế toán lớn và đa dạng, sau đó có thể vay để tài trợ cho "các vụ đặt cược định hướng" của họ. Trên thực tế, lúc đó có một số người đã phát hiện ra sự việc nhưng bị bắt nạt, đe dọa, còn bản thân SBF vẫn giữ im lặng về việc này.

Nói chung, như bảng cân đối kế toán FTX bị rò rỉ cho thấy, Alameda đã nhanh chóng tạo ra hàng trăm triệu đô la thanh khoản và giá trị vốn cổ phần giả, nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn là tương đối Nó vẫn nhạt so với FTT.

Huyết thanh và FTT có thể là những thứ duy nhất có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp trên FTX Mã thông báo , đây có thể là lý do tại sao Alameda/FTX gây ra lỗ hổng trị giá hàng tỷ đô la: Alameda hứa sẽ vay tiền có tài sản thế chấp kém thanh khoản để tài trợ, và khi thị trường sụt giảm trong năm nay, những khoản tiền gửi này đã bị thu hồi, dẫn đến tiền của người dùng FTX bị đánh cắp (hoặc Họ dùng nó để dập lửa).

Điều này có nghĩa là lượng dự trữ thanh khoản của FTX có thể thấp hơn lượng tiền gửi của người dùng. Tất nhiên, nếu có đủ thời gian, lỗ hổng này có thể được kiểm soát được, nhưng CZ tiết lộ Thực tế này đã dẫn đến việc FTX bị tháo chạy.

Vì tất cả đều đang được chuẩn bị ở hậu trường nên SBF đang tích cực thúc đẩy tính hợp pháp chính thống và xây dựng một rào cản pháp lý... để đảm bảo rằng giá trị vốn chủ sở hữu của FTX và FTT có thể là sự phân biệt đối xử. Trong quá trình này, SBF đã phải tăng cường nỗ lực quảng bá và quảng bá nên chúng ta thấy FTX thông báo sẽ đặt tên cho Sân vận động NBA Miami Heat với giá 135 triệu USD. SBF cũng trở thành nhà tài trợ lớn thứ hai cho Tổng thống Mỹ Biden, thậm chí còn muốn tham gia ... Nhập thương vụ mua lại Twitter của Elon Musk.

Tính đến tháng 1 năm 2022, một số vòng giao dịch tài chính đã đẩy mức định giá của FTX lên 32 tỷ USD, thu hút các nhà đầu tư như Sequoia Capital và Temasek, Paradigm tham gia đầu tư . Trong bối cảnh đó, SBF cũng đang nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi chính sách, đừng quên cha mẹ của SBF đều là giáo sư luật Stanford và có quan hệ mật thiết với Đảng Dân chủ Hoa Kỳ.

Vào tháng 10 năm 2022, FTX đã đề xuất dự thảo quy định "Tiêu chuẩn ngành tài sản kỹ thuật số". Nếu dự thảo được thông qua, FTX sẽ được hưởng lợi rất nhiều. (Cần lưu ý rằng sự ra đi đột ngột của đồng CEO Alameda, Sam Trabucco vào tháng 8 năm 2022, vào thời điểm đó không nhận được nhiều sự chú ý, nhưng thực tế đằng sau đó có nước sâu.)

Một tháng sau, FTX đấu thầu Voyager, tại sao họ lại làm vậy?Thực ra có lẽ là để cứu một lượng lớn người đang nắm giữ FTT, ngăn cản họ bán FTT.

SBF vào thời điểm đó vẫn rất hung hãn, thậm chí còn cười nhạo rằng ông ta có thể ra vào Washington theo ý muốn, trong khi Zhao Changpeng thì không, nhưng sau đó ông ta đã xóa các dòng tweet liên quan.

Ngay sau đó, Coindesk đã xuất bản một bài báo trên bảng cân đối kế toán của Alameda, lưu ý rằng phần lớn trong số tài sản trị giá 14,6 tỷ USD của nó là do chính nhóm FTX phát hành - lũ cá mập đã ngửi thấy mùi máu .

Vào ngày 6 tháng 11 năm 2022, Changpeng Zhao tuyên bố thanh lý toàn bộ tài sản FTT do Binance nắm giữ, trị giá lên tới 584 triệu USD vào thời điểm đó. Điều thú vị là, Caroline, đồng CEO còn lại của Alameda vào thời điểm đó, đã thông báo rằng cô ấy mua FTT từ Changpeng Zhao với giá 22 đô la, một động thái tự chuốc lấy thất bại và làm dấy lên suy đoán rằng giá thanh lý thực tế của FTT thấp hơn 22 đô la. Thị trường phản ứng trong hoảng loạn. Tính đến ngày 7 tháng 11 năm 2022, theo Nansen  data, số stablecoin trị giá khoảng 450 triệu USD đã rời FTX sau bảy ngày—và một đợt tăng giá bắt đầu.

Ngay sau đó, SBF đã công khai tuyên bố rằng FTX không đầu tư vào tài sản của khách hàng và có đủ tiền để chi trả cho tất cả các khoản rút tiền, một dòng tweet sau đó anh đã xóa. Tuy nhiên, trong khi việc rút tiền bị đóng băng, Alameda vẫn có thể rút tiền từ nền tảng giao dịch. Khi được hỏi tại sao, Caroline ngụy biện rằng đó là FTX US, lại tự chuốc lấy thất bại và khiến mọi người nhận ra rằng công ty mẹ FTX chắc hẳn đã gặp vấn đề về thanh khoản.

Vào ngày 8 tháng 11 năm 2022, FTX đã ngừng hoạt động rút tiền. Vào ngày 9 tháng 11, FTX thông báo rằng nó có thể được Binance mua lại. Vào ngày 10 tháng 11, Binance thông báo rằng họ sẽ từ bỏ việc mua lại.

Ngay sau đó, FTX dường như đã tiếp tục rút tiền (Odaily Planet Daily Note: Một lượng nhỏ tài sản đã được phát hiện chảy ra khỏi ví của nó vào thời điểm đó), nhưng một số người suy đoán rằng những người trong nội bộ đã rút tiền và trộn số tiền rút của họ với những người dùng Bahamas khác. Vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, Justin Sun đã công bố triển khai một thỏa thuận hợp tác cho phép một số người dùng FTX rút tiền trên Tron thông qua các tài sản liên quan đến dự án.

Cho đến nay, các quan chức FTX và SBF chưa bao giờ trả lời các câu hỏi về việc rút tiền ở Bahamas và liệu những người trong nội bộ có rút tiền hay không.

Sau khi tuyên bố phá sản, việc rút tiền cuối cùng đã bị đình chỉ, tuy nhiên hàng trăm triệu tiền đã chảy ra khỏi FTX.

Ngày 14/11/2022, sau một thời gian ngắn im lặng, SBF bắt đầu đăng tải những “thư tweet” (What Happpened) để chế nhạo dư luận. Nhà đầu tư tiền điện tử @ercwl tiết lộ rằng SBF có khả năng sử dụng những tweet này để đánh lừa các bot được thiết kế để phát hiện các tweet đã bị xóa, nhưng điều này hiện chưa được xác nhận và khó có khả năng xảy ra.

Theo nguồn tin nội bộ từ FTX, chỉ có 4-5 quản lý cấp cao biết được tình hình thực sự của FTX, những người này là: SBF, Caroline Ellison, Gary Wang, Ramnik Arora, Constance Wang, Nishad Singh, và cấp bậc gần như hoàn toàn không biết.

Có rất nhiều sự thật thú vị - chẳng hạn như cái gọi là "nghiện chất kích thích" và "cực khoái văn phòng" của SBF - nhưng chúng không liên quan đến những người đang cố gắng tìm hiểu sự thật Không liên quan, nhưng có lẽ tờ New York Times sẽ thực sự thích thú với những tin đồn.

Liên kết gốc

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia