Nhà phát triển một tay tạo ra Solana TVL trị giá hàng chục tỷ USD

Tiêu đề gốc: "Bậc thầy của Anons: Cách một nhà phát triển tiền điện tử giả mạo hệ sinh thái DeFi"

Tác giả gốc: Danny Nelson&Tracy Wang, CoinDesk

Bản tổng hợp gốc: Shi Wen, Odaily Planet Daily

Đối với người dùng tiền điện tử Saint Eclectic, cách tiếp cận của Sunny Aggregator (một công cụ tổng hợp DeFi trên Solana) hơi lạ. Quá bình thường.

Mã thông báo gốc của Sunny đã tăng gấp 5 lần trong thị trường tăng trưởng mùa hè năm ngoái. Vào đầu tháng 9, khi Sunny chưa đầy hai tuần tuổi, hàng tỷ đô la tiền điện tử đã đổ vào trang trại lợi nhuận.

Tuy nhiên, Saint và những người khác vẫn còn thắc mắc: Ai đứng sau Sunny? Tại sao nhà phát triển này sử dụng bút danh "Surya Khosla"? Cơ sở mã của nó có được kiểm tra không? Tiền mặt của người dùng có an toàn không?

“Không có dấu hiệu nào cho thấy Surya là ai,” Saint nhớ lại gần đây. “Nhiều người dùng cảm thấy không an toàn khi đưa tiền điện tử của họ vào đó.”

p>

Hóa ra những nghi ngờ của họ là đúng. CoinDesk đã biết được rằng Surya, tên khai sinh là Ian Macalinao, là kiến trúc sư trưởng của Sabre, nền tảng giao dịch Stablecoin trên Solana. Anh ấy đã xây dựng Sunny Aggregator trên Sabre.

Ian, một chuyên gia máy tính khoảng 20 tuổi đến từ Texas, người đã phát triển với tư cách là 11 nhà phát triển độc lập, đã tạo ra Một mạng lưới chuỗi giao thức DeFi khổng lồ đã được được thành lập, dự kiến hàng tỷ đô la giá trị tính toán kép vào hệ sinh thái Sabre. Tháng 11 năm ngoái, khi mạng đang chạy đua đạt đến đỉnh cao, nó đã nhanh chóng tăng tổng giá trị bị khóa (TVL) của Solana – những người dùng DeFi trung thành thường coi TVL là một ngày mưa gió đối với hoạt động trên bề mặt.

“Tôi đã thiết kế một giải pháp để tối đa hóa TVL của Solana: Tôi sẽ xây dựng các giao thức xếp chồng lên nhau để 1 đô la có thể được tính nhiều lần, ”Ian đã viết trong một bài đăng blog chưa từng xuất bản được CoinDesk đánh giá. Bài đăng trên blog này được chuẩn bị vào ngày 26 tháng 3, ba ngày sau khi Cashio, một trong những giao thức mà Ian bí mật xây dựng, bị mất 52 triệu USD trong một vụ hack.

Những người quen thuộc với vấn đề này đã xác nhận tính xác thực của nội dung.

Đạt đến đỉnh cao

Chiến lược của Ian đã có hiệu quả được một thời gian. Theo tính toán của ông, Sabre và Sunny có thời điểm chiếm 7,5 tỷ USD trong tổng TVL cao nhất của Solana là 10,5 tỷ USD. (Hàng tỷ đô la đã được tính gấp đôi giữa hai thỏa thuận của ông ấy.)

"Tôi tin rằng nó đã góp phần làm tăng giá SOL." Ian đã viết khi SOL là $188.

Theo nhà cung cấp dữ liệu DeFiLlama, ngay cả khi hệ sinh thái Sabre bắt đầu mất đà vào giữa tháng 9 năm 2021, TVL của mạng Solana vẫn tiếp tục tăng lên, đạt 15 tỷ USD vào khoảng ngày 9 tháng 11 và TVL của Sabre đã giảm 64% vào thời điểm đó.

Ian đã viết rằng anh ấy coi thường "số liệu phù phiếm" này; mặc dù "TVL của Ethereum cao hơn nhiều so với TVL của Solana"Điều này làm tôi rất khó chịu, " bởi vì theo quan điểm của ông, các dự án DeFi trên Ethereum được "xếp chồng lên nhau" và số tiền gửi có thể được tính hai lần.

"Tôi muốn tạo ra một hệ thống tương tự như thế này," ông viết. Một vấn đề là: "Nếu mọi giao thức được xây dựng bởi cùng một nhóm thì TVL sẽ là một thước đo tồi tệ hơn. Do đó, tôi đã tạo nhiều hồ sơ ẩn danh hơn b>", anh ấy viết.

Ian đeo 11 chiếc mặt nạ.

Một cách công khai, Ian và anh trai Dylan gọi tính cách ẩn danh của họ là "bạn bè" hoặc "bạn của bạn bè". Câu lạc bộ lập trình viên “Ship Capital” của họ đang nghiên cứu “bản thiết kế chi tiết cho hệ sinh thái DeFi lý tưởng của tôi”, Ian viết trong một blog chưa xuất bản. Sabre và cái gọi là Mã thông báo LP của nó củng cố mọi thứ.

“Nếu một hệ sinh thái được xây dựng chỉ bởi một vài người thì nó trông không thực tế lắm,” Ian viết trong bài đăng trên blog của mình. “Tôi muốn nó trông giống như có nhiều người đang xây dựng giao thức của chúng tôi, thay vì hơn 20 chương trình không liên quan đang chạy với tư cách một người.”

Ian hy vọng rằng các giao thức mã hóa khác sẽ dựa vào Sabre đến mức "sự thất bại của nó có thể làm sập toàn bộ hệ thống", Dylan nói vào tháng 10 năm 2021 Đã nói điều này vào ngày 1 tháng. “Đây là chiến lược của Sabre Labs, nhưng ít người hiểu được…”

Tính đến thời điểm viết bài, Anh Ian chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

"Sybil Attack"

Có thể có lý do chính đáng cho việc sử dụng tính năng ẩn danh. Tuy nhiên, “Anonymous” Ian đã phát động một cuộc tấn công Sybil nhằm lạm dụng lòng tin của người dùng tiền điện tử. (Cuộc tấn công Sybil là khi một máy tính trên mạng sử dụng danh tính giả để gây ảnh hưởng xấu đến toàn bộ mạng.)

"Tôi tiết lộ điều này vì tôi 'chắc chắn sẽ được tìm thấy'. Ian đã viết trong một blog mà anh ấy chưa bao giờ xuất bản.

Tuy nhiên, vào tháng 5, Ian đã phát động "Hàng hóa công cộng Sabre" để truyền bá mã phổ biến của "Saber Team" khắp Solana. Tám trong số mười một dự án bí mật của Ian xuất hiện ở đó. Nhưng họ không tiết lộ danh tính của mình.

"Đội quân vô danh của tôi"

Ian được tạo ra dưới cái tên Surya Khosla Sunny Công cụ tổng hợp và tạo Twitter vào tháng 8 năm 2021. Người nghi ngờ Saint Eclectic đang do dự khi gửi Token LP của mình vào một dự án liên quan đến nhân vật bí ẩn này, một gương mặt do AI tạo ra.

Một yếu tố có lợi cho Surya: Con rối của Ian tuyên bố "biết rất rõ về anh em nhà Dylan ngoài đời." Vào ngày 9 tháng 9 năm ngoái, Dylan Macalinao đã tweet: “Tôi cảm thấy thoải mái khi đưa tiền điện tử của riêng mình vào Sunny Aggregator” và “chúng tôi đã kiểm tra mã của họ”.

Dylan mang lại cho Surya sự tín nhiệm mà anh ấy cần để chinh phục những kẻ nghi ngờ như Saint Eclectic.

Vấn đề là nhà phát triển chính "Surya Khosla" không tồn tại. Anh trai của Dylan là Ian đã thành lập Sunny Aggregator. Ian bịa ra Surya.

Đây là lần đầu tiên Ian sử dụng danh tính giả cho Saber, và nó còn lâu mới là lần cuối cùng.

Ian viết vào tháng 3 năm 2022 rằng ông đã tạo ra 11 "người sáng lập ẩn danh, tất cả đều do chính ông rèn giũa".

Theo blog của Ian, anh thừa nhận đã tạo ra loạt giao thức ít được biết đến hơn như Crate (do kiwipepper điều hành), aSOL (0xAurelion), Arrow (oliver_code ), Traction.Market (0xIsaacNewton), Sencha (jjmatcha) và Venko App (ayykovenko), những DeFi Lego này là những viên ngọc quý của hệ sinh thái Sabre.

Hành vi của Anonymous

Ian, Dylan và con rối Anonymous tiếp tục quảng bá Ship trên mạng xã hội về công việc của Capital. Họ khen ngợi công trình của nhau và không ngừng khuyến khích, công khai chiến công của những người xây dựng.

Vào ngày 29 tháng 12, nhà phát triển Solana Armani Ferrante (người thật) đã tweet: "Nếu bạn không mắc lỗi, bạn quá chậm." Năm con rối An Ian đã trả lời trong vòng bốn phút:

@_kiwipepper đã trả lời: "Như @simplyianm đã nói, đây là một thử nghiệm!" Cô ấy là một trong số họ.

Những người khác dao động trước sự thật.

Chúng tôi không thể xác định liệu những bình luận này có phải do Ian đăng lén trên Twitter hay không. Nhưng hai người từng làm việc với Ship Capital nhớ lại hành vi không thể giải thích được giữa các thành viên trong nhóm: Tài khoản Telegram của một nhân vật sẽ trực tuyến sau khi một nhân vật khác đăng xuất.

Dù sao, Ian đã tuyên bố trong một bài báo chưa được xuất bản: "Nếu bạn là một nhà phát triển, thật dễ dàng tìm thấy những giao thức nguồn mở nào do tôi viết: luôn luôn có tệp "flake.nix" mà chỉ tôi sử dụng. "

CoinDesk đã xác minh rằng nhiều dự án được mô tả trong blog của Ian có chứa tệp "flake.nix".

Bắt đầu với Cashio

Để hiểu cách "Đội quân ẩn danh" đưa vào giá trị gấp đôi tính toán Sabre, dự án Cashio do 0xGhostchain tạo ra mang đến một góc nhìn hấp dẫn.

Tiền mặt của Cashio ra mắt gần đỉnh điểm của thị trường tiền điện tử vào tháng 11 năm ngoái. Nó được gọi là “Stablecoin phi tập trung” và tiền điện tử được chốt bằng đô la Mỹ của nó bao gồm “ Hỗ trợ mã thông báo nhà cung cấp thanh khoản.

Cashio chỉ chấp nhận LP Token của Sabre làm tài sản thế chấp. Điều này không có gì ngạc nhiên vào tháng 11 năm ngoái, khi Sabre, một “nhà tạo lập thị trường tự động” với TVL trị giá hơn 1 tỷ USD, là nền tảng giao dịch DeFi chính cho các cặp Stablecoin trên Solana.

Cashio dựa vào dự án hệ sinh thái Sabre do người ẩn danh của Ian tạo ra để tạo doanh thu.

Lần đầu tiên nó sử dụng Crate để đóng gói Sabre LP Token vào "Giỏ mã thông báo" và Ian đã thiết lập giỏ này với bút danh "kiwipepper". Nó gửi các "giỏ" này thông qua nền tảng chuyển hướng lợi nhuận có tên là Arrow - mà Ian đã xây dựng là "oliver_code". Cuối cùng, Cashio cho biết họ đã kiếm tiền bằng cách đặt cược vào các công cụ phái sinh tiền gửi này trong Sunny Aggregator của “Surya” và mỏ đá do Ian thành lập dưới tên “Larry Jarry”. Lợi nhuận chảy vào kho bạc của Cashio, được quản lý bởi một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO).

Bối rối? Điều tương tự cũng xảy ra với khách hàng của Cashio. CoinDesk đã yêu cầu hai người dùng Cashio nổi tiếng giải thích sự phức tạp của ứng dụng; nhưng cả hai đều không thể giải thích được vì trang liên quan của ứng dụng không hữu ích.

Đây là điều người dùng quan tâm trong khoảng : Máy DeFi của Cashio chấp nhận Mã thông báo Sabre LP của họ và tạo ra Mã thông báo TIỀN MẶT.

Đây là một thương vụ có lợi nhuận. Những người nắm giữ TIỀN MẶT có thể gửi Stablecoin được hỗ trợ bằng LP của họ vào nhóm thanh khoản Sunny và kiếm được lợi nhuận từ 10% -30%. Một nhà giao dịch cho biết nếu họ gửi Token LP Sabre vào Sunny thay vì Cashio, họ sẽ chỉ kiếm được 5% -10%. Việc cùng một tài sản tiền điện tử đứng sau cả hai không thành vấn đề.

Đây là logic của tiền tệ DeFi Lego.

Việc gửi tiền bắt buộc từ Sabre đến Cashio đến Crate đến Arrow đến Sunny hoặc Quarry có tác động lớn hơn đến Sabre. Theo Ian, nó đã biến 1 TVL thành 6 USD. Nhiều dự án DeFi đo lường TVL của họ bằng cách chào hàng tổng số tiền gửi của người dùng.

Ian đã viết: "TVL chỉ có thể được tính nếu giao thức được thiết lập riêng lẻ", điều này giải thích tại sao sự ẩn danh của anh ấy lại được thỏa thuận giữa các bên được thành lập riêng biệt.

Theo dữ liệu từ công cụ theo dõi TVL DeFiLlama, tiền gửi của Sabre đạt đỉnh 4,15 tỷ USD vào ngày 11 tháng 9 năm 2021; Token SBR của nó đạt 90 USD vài ngày trước. Giá trị điểm cao nhất. TVL của Sunny Aggregator cũng đạt đỉnh vào ngày 11 tháng 9 ở mức 3,4 tỷ USD. Mã thông báo SUNNY của nó đã nhanh chóng đạt mức cao nhất mọi thời đại là 18 xu vào ngày hôm trước.

Cả hai token đều giảm mạnh 99%, theo nhà cung cấp dữ liệu CoinGecko. Sabre và Sunny khó có thể làm tốt hơn về TVL khi cả hai đều giảm hơn 96%.

Cashio đã bị hack

Cashio đã bị hack vào ngày 23 tháng 3 với số tiền 52 triệu USD. hacker tấn công, đây là đòn phản công lớn chống lại Ship Capital.

Ian nói trong một blog chưa xuất bản rằng anh ấy đã "rất nỗ lực để thúc đẩy mọi người bỏ nhiều tiền hơn vào Cashio" vì anh ấy đã viết mã của nó. Anh ấy xin lỗi vì sự mất mát "thảm khốc" của họ trong một thỏa thuận mà anh ấy đã tạo ra dưới một bút danh và được xác nhận là danh tính thực sự của anh ấy.

Trong một bài đăng chưa được xuất bản, Ian đã cầu xin tin tặc trả lại tiền. Hacker sau đó đã trả lại 14 triệu USD trong số 39 triệu USD mà nạn nhân yêu cầu.

Ian đã viết rằng nếu tin tặc không hoàn trả đầy đủ cho người dùng, "Tôi sẽ cố gắng hết sức để trả nợ cho những cá nhân bị ảnh hưởng bằng Token Sabre và Sunny cá nhân của mình." Người dùng. Số tiền này sẽ không bao gồm toàn bộ số tiền nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể cung cấp." Nhưng anh chưa bao giờ thực hiện được lời hứa đó.

Lần gửi mã đầu tiên của Ian là cho dự án EOS

Tính ẩn danh là điều phổ biến trong tiền điện tử, là bản thân nó không phải là bằng chứng của việc làm sai trái. Mười ba năm sau khi Bitcoin ra mắt, danh tính thực sự của người tạo ra nó, Satoshi Nakamoto, vẫn chưa được biết. Và, ngay cả sau đợt bán tháo tàn bạo mới nhất, “ông tổ của tiền điện tử” vẫn có vốn hóa thị trường là 442 tỷ USD.

Ian nói trong một bài báo chưa xuất bản: "Tôi chỉ muốn tập trung vào việc xây dựng và tạo ra giá trị theo những gì tôi nghĩ là cách tốt nhất để làm mọi việc. Tôi không muốn để đối mặt với quá nhiều lời chỉ trích trước khi ý tưởng của tôi được tiếp thị đầy đủ, việc ẩn danh là một cách dễ dàng để tạo khoảng cách giữa tôi (và giao thức tôi đang thực hiện) với nó."

Theo hồ sơ máy chủ Discord,Ian đến Solana vào tháng 10 năm 2020, nhưng đây không phải là thử nghiệm mã đầu tiên của anh ấy. Lịch sử cam kết GitHub của anh ấy đã kéo dài hơn một thập kỷ, với đóng góp tiền điện tử công khai đầu tiên của anh ấy là cho một dự án EOS vào cuối năm 2017.

Vào đầu tháng 1 năm 2021, Ian đã thảo luận về tính kinh tế Token của Stablecoin, vốn sắp bị loại bỏ, trong Basis.Cash's Discord. Ở đó, anh bị “ám ảnh” với việc xây dựng các loại tiền tệ phi tập trung.

Trên con đường này, anh ấy đã cố gắng “xây dựng một hệ sinh thái DeFi đa giao thức”, nhưng cuối cùng lại kết thúc trong sự chỉ trích và chế giễu. Ian nói: “Chuyển đến Solana là cách để tôi bắt đầu lại.

Ai là người xây dựng Sabre ẩn danh?

Những người xây dựng ẩn danh đổ xô đến Sabre là ai? Tại hội nghị Solana năm ngoái ở Lisbon, Bồ Đào Nha, Ian đã giải quyết câu hỏi làm thế nào Sabre trở thành ứng dụng DeFi lớn nhất trên Solana trong một hội thảo có tiêu đề “Từ 0 đến 2 tỷ USD”.

Ian nói với Race Capital (nhà tài trợ vốn mạo hiểm lớn nhất của Saber): "Chúng tôi đã thu hút được một số bạn bè và sẵn sàng xây dựng trên nền tảng của Sabre cũng như phát triển ngoài hệ sinh thái".

Dự án "bạn" là Sunny. Cái còn lại là Crate, một giao thức tạo giỏ được token hóa từ bí danh Kiwipepper của Ian. “Họ đã có rất nhiều bạn bè,” Ian nói. Một trong những người bạn này đã xây dựng Cashio, một dự án Stablecoin được hỗ trợ bởi Sabre LP Token nhằm cung cấp tính thanh khoản cho Sunny Aggregator. Ông nói: “Chúng tôi có thể thúc đẩy TIỀN MẶT và để thêm thanh khoản vào Sabre.

Trong một cuộc phỏng vấn ngắn với CoinDesk hôm thứ Năm, McCann nói rằng ông không biết về mối quan hệ thân thiết của Ian với Cashio.

"Anh ấy luôn đề cập rằng có người khác đã tạo ra nó, nhưng tôi không biết những người khác là ai và tôi cũng chưa gặp họ."