Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc yêu cầu chặn quyền truy cập trong nước đối với hai nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chưa khai báo, DAXA chuyển giao 3 tổ chức liên quan để điều tra

Tin BlockBeats, ngày 30 tháng 10, theo Yonhap, Cơ quan Phân tích Thông tin Tài chính Hàn Quốc (FIU) ngày 30 tháng 10 đã yêu cầu Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Phát thanh Hàn Quốc chặn truy cập trong nước (bao gồm chấm dứt dịch vụ) đối với hai nhà kinh doanh tài sản ảo chưa khai báo. Cùng ngày, Hiệp hội Thỏa thuận Chung các Sàn giao dịch Tài sản Kỹ thuật số (DAXA) đã chuyển giao ba tổ chức Aegis Ventures, TetherMax và SuperTrust cho cơ quan điều tra với lý do nghi ngờ vi phạm Luật Thông tin Tài chính Đặc thù, kinh doanh dịch vụ tài sản ảo mà không khai báo. FIU yêu cầu chặn truy cập đối với TetherMax và SuperTrust. Aegis Ventures không có trang web hoặc ứng dụng di động độc lập nên không nằm trong danh sách yêu cầu chặn.

Theo luật hiện hành, người kinh doanh dịch vụ tài sản ảo mà không khai báo có thể bị phạt tù tối đa 5 năm hoặc phạt tiền 50 triệu won. Luật này cũng áp dụng đối với các nhà kinh doanh nước ngoài hoạt động hướng tới cư dân Hàn Quốc. FIU cho biết, các nhà kinh doanh chưa khai báo nằm trong vùng mù giám sát, có thể bị lợi dụng để rửa tiền. Tháng 6 năm nay, DAXA cùng các nhà kinh doanh tuân thủ đã tiến hành điều tra tập trung và phát hiện, phí giao dịch trung bình của các nhà kinh doanh bị phát hiện là từ 1,5% đến 10%, cao nhất gấp khoảng 62 lần mức trung bình của năm sàn giao dịch won lớn nhất Hàn Quốc (0,16%).