Ý đánh bại mạng rửa tiền tiền mã hóa, nghi ngờ chuyển 68 triệu euro ra nước ngoài

Tin BlockBeats, ngày 21 tháng 10, theo Bloomberg đưa tin, các công tố viên Milan cho biết, nhà chức trách Ý đang tiến hành bắt giữ 30 người bị tình nghi điều hành ngân hàng ngầm có liên quan đến mafia. Mạng lưới này bị tình nghi chuyển khoảng 68 triệu euro ra nước ngoài và sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền bất hợp pháp. Chiến dịch mở rộng đến Tây Ban Nha, nơi cảnh sát địa phương đang thực thi lệnh bắt giữ châu Âu, nhà chức trách Thụy Sĩ cũng đang tìm cách bắt giữ một nghi phạm khác.

Các công tố viên cho biết, mạng lưới này lấy một công ty cho thuê xe gần Milan làm căn cứ, thông qua các công ty vỏ bọc xuất hóa đơn dịch vụ giả để giúp các doanh nghiệp liên quan trong ngành xây dựng, logistics giảm thu nhập chịu thuế. Sau khi doanh nghiệp thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, mạng lưới này khấu trừ hoa hồng rồi hoàn trả tiền mặt.

Tiền trong tài khoản của các công ty vỏ bọc được chuyển đến các ngân hàng ở Luxembourg, Litva và Đức, sau đó thông qua các sàn giao dịch tiền mã hóa vào các ví kỹ thuật số bị tình nghi do tổ chức này kiểm soát. Các nhà điều tra đã xác định được hơn 110 triệu euro hóa đơn giả, và phát hiện mạng lưới này còn xử lý tiền thu được từ buôn bán ma túy và tiền bị lừa của các nạn nhân trong các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa trực tuyến.