Cảnh sát Nội Mông, Trung Quốc điều tra vụ án rửa tiền bằng tiền ảo với chiêu trò "trả nợ thẻ tín dụng miễn phí", gần một nghìn tài khoản liên quan.
Tin tức BlockBeats, ngày 30 tháng 9, gần đây cảnh sát Bao Đầu, Nội Mông, Trung Quốc đã điều tra một vụ án rửa tiền bằng tiền ảo, băng nhóm tội phạm lấy "trả nợ thẻ tín dụng miễn phí" làm mồi nhử để thu hút người dùng thông thường cung cấp tài khoản, thông qua tiêu dùng giả để nhận tiền bẩn từ cờ bạc nước ngoài, lừa đảo viễn thông, sau đó liên hệ với thương nhân tiền ảo để đổi thành tiền ảo và chuyển đến địa chỉ chỉ định ở nước ngoài.
Cảnh sát thông qua phân tích dữ liệu dòng tiền và dữ liệu trên chuỗi, đã xác định được gần một nghìn tài khoản liên quan, những người liên quan phân bố ở Nội Mông, Sơn Đông, Giang Tô, Hà Bắc, Trùng Khánh và các nơi khác. Viện nghiên cứu tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương cho biết, hiện đang sử dụng công nghệ mô hình lớn để phân tích dòng chảy vốn giao dịch tiền ảo, tái hiện mô hình giao dịch của băng nhóm và khai thác manh mối ngành đen. Qua điều tra xác thực, 7 thành viên của băng nhóm liên quan trong vụ án này đã chưa được cơ quan chủ quản liên quan của nhà nước phê chuẩn mà vẫn tiến hành bất hợp pháp hoạt động thanh toán và quyết toán vốn, cấu thành tội kinh doanh bất hợp pháp, bị kết án tù từ một năm hai tháng đến hai năm sáu tháng, đồng thời bị phạt tiền. Sử dụng tiền ảo để rửa tiền là loại tội phạm rửa tiền mới xuất hiện trong những năm gần đây.
Ông Lữ Uy, Giám đốc Chi nhánh Khu tự trị Nội Mông thuộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, cho biết, nâng cao khả năng giám sát và nhận diện các giao dịch vốn bất thường liên quan đến giao dịch tiền ảo, hỗ trợ phá thành công vụ án rửa tiền truyền thống đa cấp quy mô lớn sử dụng tiền ảo, triệt phá hơn 10 ổ nhóm rửa tiền, chạy điểm, tổng cộng thu giữ khoảng 130 triệu nhân dân tệ thu nhập bất hợp pháp, trong những năm gần đây, đã phối hợp thúc đẩy 4 vụ án rửa tiền bằng tiền ảo được kết án và tuyên án với tội danh rửa tiền, tạo sức răn đe mạnh mẽ đối với các hành vi phạm pháp và tội phạm như rửa tiền bằng tiền ảo. (Tài chính Kinh tế CCTV)
