Hàn Quốc lần đầu phát hiện chuỗi tài trợ khủng bố qua hình thức "đổi tiền mã hóa lấy hàng hóa": 4 người mang quốc tịch Uzbekistan bị bắt giữ.

Tin tức từ BlockBeats, ngày 1 tháng 9, Cảnh sát tỉnh Gwangju, Hàn Quốc hôm nay cho biết đã bắt giữ và khởi tố 4 người mang quốc tịch Uzbekistan, bị cáo buộc chuyển tiền qua tiền mã hóa cho tổ chức khủng bố "Liên minh và Thánh chiến" (KTJ) do Liên Hợp Quốc xác định. 4 người này bị bắt vào tháng 4 năm nay vì vi phạm Đạo luật Cấm tài trợ khủng bố của Hàn Quốc, trong đó một người bị xác định là chủ mưu và từng bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ.

Cảnh sát cho biết, từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025, chủ mưu đã chuyển tổng cộng 4267 USDT cho KTJ qua 7 giao dịch. Đồng thời, người này còn bị nghi ngờ nhận tiền mã hóa từ KTJ và sử dụng số tiền này để mua 11 xe ô tô đã qua sử dụng và 2 máy xúc, tổng giá trị khoảng 170 triệu won Hàn Quốc (khoảng 121.000 USD), sau đó vận chuyển xe và thiết bị đến Syria. 3 nghi phạm còn lại bị cáo buộc hỗ trợ mua sắm và xuất khẩu.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, các vụ án khủng bố trước đây chủ yếu liên quan đến việc chuyển tiền một chiều cho tổ chức khủng bố, nhưng vụ án này lần đầu tiên phát hiện mô hình luân chuyển vốn "nhận tiền mã hóa từ tổ chức khủng bố, sau đó hoàn trả dưới dạng hàng hóa vật chất". Chủ mưu phủ nhận các cáo buộc chính, cho rằng số tiền liên quan được dùng cho chi phí sinh hoạt gia đình và không biết người mua thực tế của xe.