Cảnh sát Thượng Hải, Trung Quốc phá vụ án ngân hàng ngầm đặc biệt lớn: sử dụng tiền mã hóa để chuyển đổi ngoại tệ xuyên biên giới, tổng giá trị vụ án gần 20 tỷ nhân dân tệ.

Tin tức BlockBeats, ngày 27 tháng 8, theo báo cáo từ The Paper, Cục Công an Thượng Hải đã tổ chức họp báo vào hôm nay. Trong đó, từ đầu năm đến nay, cảnh sát Thượng Hải đã phá án nhiều vụ kinh doanh trái phép và rửa tiền sử dụng tiền mã hóa làm phương tiện, bắt giữ hơn 70 nghi phạm, với tổng số tiền liên quan vượt quá 20 tỷ nhân dân tệ.

Vào tháng 1 năm 2026, bộ phận điều tra kinh tế của Công an Thượng Hải phát hiện trong quá trình tuần tra mạng rằng có người đang quảng bá dịch vụ đổi ngoại tệ trên các nền tảng trực tuyến. Sau khi đánh giá tổng hợp, cảnh sát cho rằng có dấu hiệu nghi vấn tội phạm kinh tế, do đó đã tiến hành lập hồ sơ điều tra.

Qua điều tra, kể từ tháng 8 năm 2024, các nghi phạm Lưu, Từ, Cao, Vương và những người khác, vì mục đích tư lợi bất hợp pháp, đã không được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, sử dụng tiền mã hóa làm phương tiện thanh toán, tuyển dụng khách hàng có nhu cầu đổi ngoại tệ cả trực tuyến và trực tiếp, thông qua việc chuyển tiền đối ứng giữa tiền mã hóa và vốn trong và ngoài nước, thực hiện trái phép việc quy đổi giữa nhân dân tệ và ngoại tệ, đồng thời thu phí dịch vụ theo tỷ lệ phần trăm.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện nhóm tội phạm này có cơ cấu rõ ràng, phân công nhiệm vụ cụ thể. Nghi phạm Lưu phụ trách tiếp nhận nhu cầu khách hàng, liên hệ với các nhà giao dịch tiền mã hóa, và ra lệnh chuyển tiền; Từ, Cao và những người khác phụ trách tuyển dụng nhân sự xã hội, mở tài khoản ngân hàng hàng loạt để nhóm tội phạm tập trung và luân chuyển vốn đổi ngoại tệ; Vương chuyên phụ trách vận hành các tài khoản liên quan và chuyển tiền của khách hàng. Cụ thể, sau khi khách hàng chuyển nhân dân tệ vào tài khoản do nhóm kiểm soát, nhóm tội phạm sẽ liên hệ với các nhà giao dịch tiền mã hóa để mua tiền mã hóa, sau đó thông qua các kênh nước ngoài bán ra để quy đổi thành ngoại tệ, giao đến tài khoản nước ngoài do khách hàng chỉ định, thực hiện việc quy đổi trái phép theo chuỗi "Nhân dân tệ - Tiền mã hóa - Ngoại tệ".

Sau khi thu thập đủ bằng chứng chi tiết, từ tháng 4 năm 2026, bộ phận điều tra kinh tế của Công an Thượng Hải đã triển khai các đợt chiến dịch thu lưới, bắt giữ 19 nghi phạm. Hiện tại, 5 nghi phạm gồm Lưu, Từ, Cao, Vương và những người khác đã bị cơ quan kiểm sát phê chuẩn bắt giữ vì nghi ngờ phạm tội kinh doanh trái phép và tội hoạt động tội phạm mạng hỗ trợ thông tin, các nghi phạm còn lại đã bị cảnh sát áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự theo pháp luật, vụ án đang được điều tra thêm.