Bộ Tài chính Hoa Kỳ dự định yêu cầu các nhà phát hành Đồng xu ổn định tuân thủ nghiêm ngặt, phải có khả năng đóng băng giao dịch

Tin tức BlockBeats, vào ngày 8 tháng 4, Bộ Tài chính Hoa Kỳ dự kiến sẽ phát hành một quy tắc đề xuất, yêu cầu nhà phát hành tiền ổn định phải thiết lập các biện pháp kiểm soát tuân thủ chặt chẽ, nhằm chống rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và vi phạm các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ. Các biện pháp giám sát sẽ được phối hợp triển khai bởi FinCEN (Mạng lưới Thực thi Phạm tội Tài chính) và OFAC (Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài) thuộc Bộ Tài chính.

Các yêu cầu cụ thể đối với các công ty tiền ổn định bao gồm:

Phải có khả năng chặn, đóng băng và từ chối giao dịch đáng ngờ hoặc bất hợp pháp;

Triển khai các quy trình kiểm soát nội bộ dựa trên rủi ro, tập trung giám sát khách hàng và hoạt động rủi ro cao;

Khi cơ quan Hoa Kỳ xác định đối tượng cụ thể, nhà phát hành phải tự chủ động tìm kiếm hồ sơ của mình và hợp tác với hành động;

Phải thực hiện các biện pháp tuân thủ chống rửa tiền và trừng phạt trên cả thị trường cấp 1 và cấp 2;

Đồng thời coi nhà phát hành tiền ổn định như một tổ chức tài chính truyền thống và chịu trách nhiệm bảo vệ hệ thống tài chính của Hoa Kỳ khỏi việc sử dụng bất hợp pháp.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết, cơ quan quản lý hy vọng tiền ổn định sẽ trở thành một công cụ thanh toán đáng tin cậy, an toàn hơn, đồng thời đối mặt với các rủi ro tài chính bất hợp pháp tiếp tục tồn tại trong lĩnh vực tiền mã hóa.