Một người đàn ông bị kết án 20 năm tù vì vụ án lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 73 triệu USD

Tin tức BlockBeats, ngày 10 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng một người đàn ông có hai quốc tịch Trung Quốc và Saint Kitts và Nevis tên Daren Li, đã bị kết án vắng mặt tại Tòa án Liên bang miền trung California, Hoa Kỳ với hình phạt tù cao nhất là 20 năm tù giam vào ngày 9 tháng 2 giờ địa phương do tham gia một vụ án lừa đảo đầu tư tiền điện tử toàn cầu liên quan đến hơn 73 triệu USD và phải chịu thêm 3 năm giám sát khi ra tù.

Bộ Tư pháp cho biết, Li 42 tuổi đã thú nhận tội vào tháng 11 năm 2024, thừa nhận tham gia một âm mưu lừa đảo đầu tư tiền điện tử đa quốc gia được vận hành từ một khu vực lừa đảo ở Campuchia và rửa tiền. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2025, Li đã cắt đứt thiết bị đeo ngón chân điện tử sau đó bỏ trốn và hiện đang trốn thoát.

Công tố viên tiết lộ rằng nhóm lừa đảo này tiếp cận nạn nhân một cách chủ động qua mạng xã hội, điện thoại, tin nhắn và các nền tảng hẹn hò trực tuyến, thiết lập mối quan hệ "nghề nghiệp hoặc tình yêu" để lấy lòng tin và sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo và trang web câu cá để dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các dự án giả mạo; trong một số trường hợp, họ còn giả mạo nhân viên chăm sóc khách hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật để lừa đảo nạn nhân chuyển tiền hoặc chuyển tài sản tiền điện tử.

Theo thỏa thuận về tội danh, Li và đồng phạm của mình đã gây thiệt hại tối thiểu 73,6 triệu USD cho nạn nhân, trong đó 59,8 triệu USD được trắng trải qua tài khoản của các công ty vỏ ở Mỹ và sau đó được chuyển đổi thành tiền điện tử để che giấu nguồn gốc và luồng tiền. Li đã được xác định tham gia trực tiếp vào việc tiếp nhận và kiểm soát tiền hối lộ từ nạn nhân.

Hiện đã có 8 đồng phạm thú nhận tội, Li là bị cáo đầu tiên bị kết án vì nhận tiền hối lộ trực tiếp. Vụ án được điều tra dẫn đầu bởi Cục An ninh Thụy Điển Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của các cơ quan thực thi pháp luật của nhiều quốc gia. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế để đưa Li về Mỹ để thụ án.